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... 대주주를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속기소 했다고 8일 밝혔다. 검찰에 따르면 김씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발 사업 범죄수익 390억원을 수표, 소액권 등으로 재발행·교환했다. 이후 차명 오피스텔, 제3자 계좌 송금 방식 등으로 은닉한 혐의를 받는다. 김씨는 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모 씨에게 142억원 상당의 수표를 숨기게 시킨 혐의도 있다. 또, 2021년 9월 인테리어 업자 김모 ...

한국경제 | 2023.03.08 16:56 | 김세린

... 대주주 김만배씨를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속기소 했다고 밝혔다. 검찰에 따르면 김씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발 사업 범죄수익 390억원을 수표, 소액권 등으로 재발행·교환했다. 이후 차명 오피스텔, 제3자 계좌 송금 방식 등으로 은닉한 혐의를 받는다. 김씨는 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모 씨에게 142억원 상당의 수표를 숨기게 시킨 혐의도 있다. 또, 2021년 9월 인테리어 업자 김모 ...

한국경제 | 2023.03.08 15:48 | 김세린

... 시작했죠. ▶나수지 기자 지금 보시는 분들 중에 존 리 대표가 무슨 일이 있었나. 이런 생각을 하시는 분들도 있을 듯해서. P2P 업체에 차명 투자했다는 혐의.. ▶존 리 대표 복잡하면 사람들은 이제 뭔가 있었구나 하잖아요. 전혀 아니고. 한 마디로 얘기할게요. 사람들이 자꾸 설명을 요구하는데. 차명 계좌 없고, 불법 투자한 사실이 전혀 없어요. 한 일간지에 보도가 됐죠. 그리고 나서 네 번인가 다섯 번 추가 보도가 나갔는데, 저하고 전혀 취재한 ...

한국경제 | 2023.02.28 16:45 | 안재광

... 혐의다. 이들은 수출입 화물과 함께 선적되는 플라스틱 재질의 화물 운반대 안에 필로폰을 숨겨 세관을 통과했다. 검찰은 A씨를 검거한 뒤 휴대폰 디지털포렌식, 통화내역 조회, CCTV 분석 등을 통해 공범 2명 특정해 구속했다. 차명 휴대폰과 계좌를 확인해 추가 공범 및 은닉된 범죄수익을 추적하고 있다. 이번 수사는 지난해 말 마약수사 강화를 위해 부산지검 강력범죄수사부가 부활한 뒤 성과를 낸 대규모 적발 사례다. 검찰 관계자는 "국내외 기관과의 ...

한국경제 | 2023.02.21 11:13 | 최한종

... 추락하는 듯한 느낌을 겪었달까요. 회사를 알리는 데 무려 9년을 바쳤는데 하루아침에 제가 그 브랜드를 망친 사람으로 둔갑했더라고요. 아내 계좌를 이용해 불법 투자를 했다면서요. 급기야는 금융업에 발을 들인 30년의 세월을 송두리째 도둑 맞은 기분이 들었죠." 존 리 전 메리츠자산운용 대표는 작년 차명투자 의혹이 불거지며 자리에서 물러났다. 후임들의 탄생으로 가치투자 1세대들의 시대가 저물고는 있었지만, 누구도 이런 식의 이른 퇴장을 예상하진 ...

한국경제 | 2023.02.16 09:52 | 신민경/변성현

... 대통령 부인 김건희 여사의 '도이치모터스 주가조작' 연루 의혹과 관련해 "(김 여사의) 계좌가 활용됐다고 해서 주가조작에 가담한 것으로 볼 수 없다"고 14일 밝혔다. 김 여사 명의의 계좌가 시세조종에 ... 해석을 하고 있으나, 48회 모두(도이치모터스 전 회장인) '권오수 매수 유도군'으로 분류돼 있고 차명계좌가 전혀 아니다"라며 "'권오수 매수 유도군'이란 표현은 권 대표와 피고인들이 주변에 ...

한국경제 | 2023.02.14 19:45 | 김세린

... 쌍방울그룹 계열사들의 자금 약 635억원을 횡령·배임한 것으로 기재됐다. 김 전 회장은 임직원 명의 등으로 다섯 개 비상장회사를 만들고 이들 회사의 자금을 대표이사 단기 대여금 등 명목으로 인출했다. 그런 다음 차명 계좌를 통해 이체를 반복하거나 수표와 여러 차례 교환하는 수법으로 출처를 없앴다. 수표 교환의 경우 점점 적은 금액의 수표와 바꾸는 것을 반복해 돈의 흐름을 지우려 했다. 김 전 회장은 이 같은 돈세탁을 통해 손에 쥔 자금을 빚 상환, ...

한국경제 | 2023.02.14 00:30 | 김진성

... 쌍방울그룹 계열사들의 자금 약 635억원을 횡령·배임한 것으로 기재됐다. 김 전 회장은 임직원들 명의 등으로 다섯 개 비상장회사를 만들고 이들 회사의 자금을 대표이사 단기 대여금 등의 명목으로 인출했다. 그런 다음 차명 계좌를 통해 여러 차례 이체를 반복하거나 수표와 수차례 교환하는 수법으로 출처를 없앴다. 수표 교환의 경우 점점 적은 금액의 수표와 바꾸는 것을 반복해 돈의 흐름을 지웠다. 김 전 회장은 이 같은 돈세탁을 통해 손에 쥔 자금을 ...

한국경제 | 2023.02.13 21:43 | 김진성

... 투자자문사, 전·현직 증권사 임직원 등과 짜고 도이치모터스 주가를 조작한 혐의로 2021년 10월 기소됐다. 이들은 차명계좌를 동원해 조직적으로 통정매매와 가장매매 등 시장에서 금지된 부정한 수단을 동원한 것으로 조사됐다. 영부인 김건희 여사는 주가조작에 돈을 대는 '전주' 역할을 했다는 의혹이 불거졌다. 권 전 회장은 김 여사의 계좌를 관리하거나 주식 거래를 대리하지 않았다며 의혹을 부인했다. 오현아 기자 5hyun@hankyung.com

한국경제 | 2023.02.10 11:57 | 오현아

... 투자자문사, 전·현직 증권사 임직원 등과 짜고 도이치모터스 주가를 조작한 혐의로 2021년10월 기소됐다. 이들은 차명계좌를 동원해 조직적으로 통정매매와 가장매매 등 시장에서 금지된 부정한 수단을 동원한 것으로 조사됐다. 이 사건은 영부인 김건희 여사가 주가조작에 돈을 대는 '전주' 역할을 했다는 의혹이 불거졌다. 권 전 회장은 김 여사의 계좌를 관리하거나 주식 거래를 대리하지 않았다며 의혹을 부인했다. 김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyu...

한국경제 | 2023.02.10 11:32 | 김은지