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... 제재를 받았다. 사업계획 실현 보고서 오류와 현지 직원 전결권 관리 미흡 등 내부 통제 관리 규정 위반, 방카슈랑스 상품 관련 보고서 지연 제출 등 이유도 다양하다. 중국 국가외환관리국은 우리은행의 화물무역 수출업무 심사가 미흡하다며 60만위안(약 1억원)의 과징금을 매겼다. 우리은행은 캄보디아 중앙은행으로부터 법인 독립성도 지적받았다. 신한은행은 ‘자금세탁 방지 업무 미흡’(미국), 하나은행은 ‘회계감사보고서 유동성 커버리지 비율(LCR) 누락...

한국경제 | 2024.09.20 17:48 | 박재원

... 활동하는 스미싱 범죄 조직의 총책과 핵심 조직원 총 7명을 검거하고 이 중 6명을 국내로 송환했다고 20일 밝혔다. 경찰에 따르면 경찰은 관련 조직원 국내외 피의자는 총 86명을 특정해 수사에 나섰다. 이 중 해외에서 활동해온 조직원이 7명이며, 별도 사건으로 베트남 현지에 수감된 1명을 제외한 총책과 자금 세탁책 등 핵심 조직원 6명이 모두 국내로 송환했다. 수사 관서는 경북경찰청 사이버범죄수사대로 경찰은 작년 7월 모바일 청첩장을 받고 사기 피해를 ...

한국경제 | 2024.09.20 10:57 | 조철오

... 사실이 이를 뒷받침한다. 이는 단순한 기술 수용성의 문제를 넘어 국가의 수준과 경쟁력, 그리고 혁신 역량과 밀접한 관련이 있는 것으로 분석된다. 역으로 말하면 개발이 덜 된 나라일수록, 그리고 덜 민주적인 나라일수록 가상자산에 적대적이라는 ... 업권법’ 또는 ‘가상자산 기본법’으로 보기에는 미흡한 점이 많다. 특금법 시행령 개정안은 자금세탁 방지에 초점을 맞춘 법안이고, 가상자산 이용자 보호법은 거래소 관리·감독이 주요한 내용이기 때문이다. ...

한국경제 | 2024.09.11 10:03 | 조미현

... 거래되고 있습니다. 사상 최고가인 7만2974달러(지난 3월 13일) 대비 20% 넘게 하락한 가격입니다. 이 때문에 관련 상장지수펀드(ETF) 주가도 부진한 모습을 보이고 있습니다. 국내 투자자가 2억9121만달러어치(이달 4일 기준)를 ... 유엔마약범죄사무소(UNODC)는 지난 1월 발표한 ' 카지노와 암호화폐 : 동아시아 및 동남아시아 지역에서의 돈세탁, 불법 송금, 온라인 사기를 이끄는 것들 ' 보고서에서 "주요 블록체인 분석 회사는 불법적인 거래에 ...

한국경제 | 2024.09.07 07:00 | 양병훈

... 관행"이라고 밝혔다. 그는 "스마트폰 이전 시대의 법률로 플랫폼 내에서 제삼자가 저지른 범죄와 관련해 해당 플랫폼의 CEO를 기소하는 것은 잘못된 접근"이라고 지적했다. 그러면서 "(텔레그램이) ... 그는 지난달 말 프랑스 공항에서 체포됐다. 텔레그램을 이용한 아동 음란물 유포, 마약 밀매, 조직적 사기, 자금 세탁 등을 방치하는 방식으로 범행을 공모했다는 혐의다. 수사당국의 정보 제공 요구에 응하지 않은 혐의도 받는다. 두로프는 ...

한국경제 | 2024.09.06 09:44 | 김대영

... 러시아투데이(RT: Russia Today) 직원인 옐레나 아파나스예바 등 2명을 기소했다고 발표했다. 이들은 자금 세탁 및 외국 대리인 등록법(FARA) 위반 공모 혐의를 받는다. 미국 재무부는 이와 관련해 마르가리타 시모노브나 시몬얀 ... 유르예브나 브로드스카이아 부보도국장 등 개인 10명과 기관 2곳을 신규 제재 대상 명단에 올려 미국 방문을 금지하고 관련 자산을 동결했다. 연방수사국(FBI)은 관련 도메인 32개를 폐쇄했다. 법무부가 공개한 기소장에 따르면 이들은 ...

한국경제 | 2024.09.05 17:37 | 이상은

... 기술이 사람들을 돕는 ‘보이지 않는 손’ 역할을 할 것”이라고 말했다. 냉장고와 세탁기의 문을 음성으로 열 수 있는 ‘오토 오픈 도어’, AI 가전을 음성으로 제어하고 음성으로 ... 대표적인 삼성의 AI 기술이다. LG전자도 IFA 2024에 최첨단 ‘LG AI홈’ 기술과 관련한 제품을 대거 출품한다. LG전자가 이번 전시에서 처음 공개하는 ‘LG 씽큐 온’이 대표적이다. ...

한국경제 | 2024.09.05 17:22 | 박의명

... 롯데하이마트 서비스사업실장은 “다양한 상황에서 발생하는 불편함을 해소할 수 있도록 계속해서 서비스를 고도화할 계획"이라고 말했다. 롯데하이마트는 오는 30일까지 하이마트 '안심 케어 세일’을 진행한다. 행사 기간 에어컨 클리닝 서비스는 기존 대비 최대 24% 할인해 제공한다. 또 세탁기, 냉장고, 김치냉장고 클리닝 서비스도 유형에 따라 최대 18%까지 할인해준다. 라현진 기자 raraland@hankyung.com

한국경제 | 2024.09.05 16:26 | 라현진

... 있습니다. 사상 최고가인 7만2974달러(지난 3월 13일) 대비 20% 가까이 하락한 가격입니다. 이 때문에 관련 상장지수펀드(ETF) 주가도 부진한 모습을 보이고 있습니다. 국내 투자자가 2억9310만달러어치(지난달 30일 기준)를 ... 유엔마약범죄사무소(UNODC)는 지난 1월 발표한 ' 카지노와 암호화폐 : 동아시아 및 동남아시아 지역에서의 돈세탁, 불법 송금, 온라인 사기를 이끄는 것들 ' 보고서에서 "주요 블록체인 분석 회사는 불법적인 거래에 ...

한국경제 | 2024.09.03 18:37 | 양병훈

... 하지만 최종 수혜자 지정제는 목적이 완전히 다르다. 이 규제는 기업이나 법인의 실질적인 소유자를 식별함으로써 자금 세탁과 테러 자금 조달을 방지하는 목적으로 운영되고 있다. 1987년은 대통령 직선제 개헌이 있던 해다. 민주화 물결 ... 공정위가 이 핑계, 저 핑계로 미루면서 글로벌 경영 시대에 웃지 못할 해괴한 일도 벌어지고 있다. 공정위는 동일인 관련 공시 자료를 제출할 때 반드시 총수의 인감 날인과 함께 자필 서명을 받도록 하고 있다. 매년 거의 동일한 자료에 ...

한국경제 | 2024.09.03 17:19 | 박동휘