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차명계좌로 자금 세탁도…징역 1년 6개월∼7년 선고 가짜 가상화폐 사이트를 만들어 투자자를 불러 모은 뒤 9억원 상당의 투자금을 가로챈 일당에게 실형이 선고됐다. 전주지법 제11형사부(김상곤 부장판사)는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등의 혐의로 기소된 투자 사이트 제작자 A(33)씨에 대해 징역 7년을, 범죄수익금 인출을 담당한 B(39)씨에 대해 징역 6년을 선고했다고 26일 밝혔다. 또 투자 사이트를 홍보하거나 주범 도피를 ...

한국경제 | 2024.05.26 07:30 | YONHAP

... 사유가 A씨의 직무와 완벽히 관계없다는 점이 명백하게 밝혀지지 않는 한 그 돈은 A씨의 직무와 관련한 대가가 전제됐다고 봄이 합리적이라고 판단했다. A씨의 뇌물 사건을 수사한 경찰은 "업주와 채권·채무 관계"라는 A씨 진술 등을 토대로 뇌물 수수 혐의를 불송치했으나, 검찰이 A씨가 사용한 차명 계좌를 찾아내고 관련자들의 진술을 확보하는 등 범행을 규명해 A씨를 재판에 넘겼다. A씨는 지난해 말 이 사건으로 파면된 것으로 알려졌다. /연합뉴스

한국경제 | 2024.05.24 15:16 | YONHAP

... 1400억원대 비트코인을 찾기 위해 압수수색에 나섰다. 암호화폐 범죄가 급증하고 있지만 범죄자들이 해외 사설 거래소나 차명 계좌로 빼돌리는 방식으로 추적을 피해 수사 당국이 압수에 어려움을 겪고 있다. ○檢, ‘사라진 비트코인 ... 압수하는 절차는 갈수록 어려워지고 있다. 범죄자들이 검찰과 경찰의 범죄수익 추적을 피해 해외 사설 거래소에서 코인을 차명으로 현금화하는 등 자금 세탁 과정을 거치기 때문이다. A씨의 비트코인 320개를 압수한 광주지검은 지난해 12월 ...

한국경제 | 2024.05.23 18:13 | 권용훈

... 9억9000만원을 수수·은닉한 혐의(대부업등의등록및금융이용자보호에관한법률 위반 등)로 20대 남성 A씨를 구속·기소했다고 17일 밝혔다. 검찰에 따르면 A씨는 이자를 깎아주는 조건으로 채무자로부터 넘겨받은 차명계좌와 대포폰 등을 활용해 범죄수익을 은닉한 것으로 알려졌다. 앞서 마포경찰서는 A씨를 263명 상대로 2억9000만원 상당의 불법이자를 수수하고 채무자를 협박한 혐의(대부업법 위반, 채권추심법 위반)로 구속·송치했다. 검찰은 ...

한국경제 | 2024.05.20 10:12 | 김다빈

... 초고금리로 불법이자 9억9천만원을 수수·은닉한 혐의를 받는다. A씨는 이자 삭감 등을 조건으로 채무자들에게 받은 차명 계좌를 범행에 사용했으며 검찰은 A씨에게 계좌를 양도한 채무자 2명도 전자금융거래법 위반 혐의로 불구속 기소했다. ... 경찰은 채무자 263명에게 2억 9천만원의 불법 이자를 받고 채무자들을 협박한 혐의로 A씨를 구속 송치했으나 검찰은 계좌분석 등 보완수사를 통해 다른 채무자 222명으로부터 약 7억원의 이자를 챙긴 혐의를 추가로 확인했다. 검찰은 추징 ...

한국경제 | 2024.05.20 10:00 | YONHAP

... 등을 받지 못한 노동자들을 위해 국가가 세금으로 조성한 임금채권보장기금에서 일정 범위의 체불 임금 등을 사업주 대신 지급하는 제도다. A씨는 임금이나 퇴직금 체불이 발생한 것처럼 속여 대지급금을 부정하게 받은 뒤 약 3억원은 차명계좌로 받아 개인 용도에 쓴 것으로 나타났다. 직원들은 A씨 지시에 따라 임금이 체불됐다며 고용노동부에 신고했고 일정 금액을 뺀 나머지 돈을 A씨에게 전달했다. 검찰은 고용노동부 통영지청과 협력해 수사에 나서 이 같은 사실들을 확인했다. ...

한국경제 | 2024.05.09 11:06 | YONHAP

... 법관의 양형심리 직무를 방해한 혐의도 받는다. 검찰은 함씨가 변호사들과 공모해 범죄수익 18억원을 가족·법인 계좌로 이체해 정상적으로 처분한 것처럼 가장하고 횡령 피해금을 변제한 것처럼 꾸민 것으로 파악했다. 그는 분양사기로 ... 혐의에 대한 수사가 개시되기까지 납부한 금액은 추징·몰수액의 0.56%인 1억원가량에 불과했다. 검찰은 함씨의 차명재산을 추적해 26억원을 추가 환수하고, 추징금 집행을 통해 70억원 상당의 재산에 대한 민사소송을 제기했다고 밝혔다. ...

한국경제TV | 2024.04.29 17:30

... 법관의 양형심리 직무를 방해한 혐의도 받는다. 검찰은 함씨가 변호사들과 공모해 범죄수익 18억원을 가족·법인 계좌로 이체해 정상적으로 처분한 것처럼 가장한 뒤 횡령 피해금을 변제한 것처럼 꾸민 것으로 파악했다. 또 분양사기 사건으로 ... 혐의에 대한 수사가 개시되기까지 납부한 금액은 추징·몰수액의 0.56%인 1억원가량에 불과했다. 검찰은 함씨의 차명재산을 추적해 26억원을 추가 환수하고, 추징금 집행을 통해 70억원 상당의 재산에 대한 민사소송을 제기했다고 밝혔다. ...

한국경제 | 2024.04.29 14:56 | YONHAP

... 형이다. 박씨 등은 2020년 6월∼2021년 3월 텔레그램 단체대화방인 '오방'을 운영하며 마약을 판매한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이들은 마약 소비자들로부터 구매 대금을 비트코인으로 받아 가상화폐 구매대행업자를 통해 세탁한 후 차명계좌로 출금하는 방식으로 영업했다. 비슷한 단체대화방 운영진을 흡수하면서 오방은 개설 5개월만에 참가자가 1천명으로 늘어났다. 이는 국내 마약 전용 텔레그램 대화방으로는 최대 규모다. 2심 재판부는 1심과 같이 "오방은 특정 다수인이 ...

한국경제 | 2024.04.25 15:25 | YONHAP

... 받을 수 있도록 해주겠다"며 1천500만원을 따로 받은 혐의도 받고 있다고 설명했다. 보상금 신청 서류와 금융계좌를 제공하고 수고비를 받는 등의 방식으로 범행에 가담한 7명도 사기 방조 등 혐의로 불구속 기소됐다. 검찰 조사 ... 16억원 중 1억원은 재판에 넘겨진 7명에게 가담한 정도에 따라 배분된 것으로 드러났다. 검찰 관계자는 "A씨의 차명재산으로 의심되는 아파트 임대보증금, 오피스텔 등 재산에 대해 추징보전 조치를 마쳤다"며 "정부나 지자체 예산을 편취하는 ...

한국경제 | 2024.04.17 11:01 | YONHAP