전체뉴스 11-20 / 2,323건
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코스닥 상장 中기업, '선수' 동원해 주가 조작했다가 덜미
... 밝혔다. A사는 코스닥에 상장된 시가총액 1000억원 이하 규모 중국 기반 기업으로, 실제 사업은 중국 내 사업 자회사를 통해 하고 있는 것으로 알려졌다. 본사를 한국 주식시장에 상장하기 위해 역외 지주회사(SPC) 형식으로 조세 피난처인 케이만군도에 두고 있다. 증선위에 따르면 금융감독당국은 A사 최대주주 겸 대표이사인 중국인 B씨, A사의 한국연락사무소장으로 한국에 거주하는 중국인 C씨 등이 2017~2018년 중 5개월간 시세조종 주문 약 3만4000여회를 ...
한국경제 | 2023.10.23 19:04 | 선한결
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금감원 "라임펀드, 국회의원·기업에 환매 특혜 줬다"
... 투자했는데, A기업 회장은 이 자금을 임원에게 빌려준다는 명목으로 인출해 거의 전부를 가로챈 것으로 확인됐다. 같은 해 라임펀드가 B사와 함께 벌인 1억달러(약 1340억원) 규모 캄보디아 개발사업 자금도 횡령으로 날아갔다. B사 이사가 조세피난처 소재 법인으로 빼돌렸다는 게 금감원이 파악한 이 사업 자금 경로의 마지막이다. 금감원은 횡령 자금이 어디에 어떻게 쓰였는지 밝히지 않았다. 일각에선 횡령자금 중 많게는 수백억원이 정·관계 로비 자금 등으로 쓰였을 것이라는 ...
한국경제 | 2023.08.24 18:39 | 선한결/전범진/성상훈
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라임펀드, 국회의원에 2억 특혜성 환매…수천억 횡령도 적발(종합2보)
... 유용했다. 라임펀드가 신주인수권부사채(BW)에 400억원을 투자했던 상장사 B사에서는 대표 등이 180억원을 횡령한 정황이 발견됐다. 라임펀드와 캄보디아 개발 사업을 공동 진행했던 C사의 임원진은 투자액 1천339억원 상당을 조세피난처 소재 법인 등에 이체한 것이 확인됐다. 금감원은 라임 펀드 관련자와 피투자사 임원 등의 사적관계를 일정 부분 확인했다. 함 부원장은 "횡령 관련 자금이 정상적이지 않은 다른 곳으로 흘러간 것 같다고 검찰에 통보했다"며 "용처와 관련한 ...
한국경제 | 2023.08.24 16:30 | YONHAP
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"환매중단 직전 2억 돌려받은 국회의원"…추가로 드러난 위법 행위
... 상장사(50억 원), 모 중앙회(200억 원)에 특혜성 환매를 해줬다. 라임 펀드가 투자한 5개 회사에서는 2천억 원 규모의 횡령 혐의가 적발됐다. A사 회장은 투자금을 필리핀 소재 리조트를 인수 비용으로 돌려썼고, D사 이사는 조세피난처 소재 법인을 이용해 투자금을 횡령했다. 옵티머스 펀드에서는 금품 수수와 부정거래 공모 혐의 등이 드러났다. 옵티머스에 1,060억 원을 투자한 공공기관 기금운용본부장은 옵티머스자산운용으로부터 1천만 원을 받았고, 자녀 역시 옵티머스자산운용의 ...
한국경제TV | 2023.08.24 11:28
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227억달러 채권 못갚은 헝다…美 뉴욕법원에 파산보호 신청
... 맨해튼연방파산법원에 파산보호법 15조(챕터 15)에 따른 파산보호 신청을 했다. 파산보호법 15조는 기업이 미국 이외 지역에서 채무조정하는 동안 미국 내 채권자들로부터 자산을 보호하기 위해 활용하는 조항이다. 법원이 신청을 승인하면 홍콩과 역외 조세피난처 등에 있는 헝다 계열 법인의 채무조정이 이뤄지는 동안 채권자의 소송과 압류 등이 중단된다. 헝다는 2021년 12월 227억달러(약 30조원) 규모의 달러화 채권을 갚지 못해 디폴트에 빠졌다. 이 회사 총부채 규모는 2조437억위안(약 ...
한국경제 | 2023.08.18 18:19 | 장서우/이현일
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"中이 쳐들어올라"…해외로 자산 옮기는 대만인들
... 자산을 취득하는 방법에 대한 문의도 늘고 있다. 대만인들은 투자 포트폴리오 다변화에도 관심을 두고 있다. 집권당인 민주진보당(민진당) 관련 인사들은 예술품, 다이아몬드 같은 동산(動産) 투자를 늘린 것으로 알려졌다. 대만은 역외 조세피난처에 이전한 자산 비율이 가장 높은 나라 중 하나다. 미국 캘리포니아대 버클리캠퍼스(UC버클리)의 가브리엘 주크먼 교수가 2018년 발표한 연구에 따르면 대만 국내총생산(GDP)의 22%에 달하는 돈이 조세피난처에 넘어간 것으로 조사됐다. ...
한국경제 | 2023.07.05 19:09 | 장서우
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"돈은 농담 안해"…전쟁 가능성에 '자산 이민' 서두르는 대만
... 곧) 전쟁 발발을 의미하지는 않지만, 돈은 농담하지 않는 법”이라고 덧붙였다. 대만은 오래전부터 역외 조세피난처에 이전한 자산 비율이 가장 높은 나라 중 하나였다. 미 캘리포니아대 버클리캠퍼스(UC버클리)의 가브리엘 주크먼 교수가 ... 중국과 수교를 맺자 대만 기업들의 불안감은 커져 갔다. 이들은 홍콩과 영국령인 버진아일랜드, 케이맨제도와 같은 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립, 중국 본토 투자를 늘리는 방식으로 위험을 분산했다. 억만장자들은 미국으로의 이민이나 ...
한국경제 | 2023.07.05 11:30 | 장서우
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철퇴 맞은 바이낸스…'크립토 윈터' 장기화 되나
... 아니냐는 것이다. 바이낸스는 서버가 어디에 있는지, 본사가 어디인지, 법인세는 어디에 내는지 등이 베일에 싸여 있다. 미 워싱턴DC 지방법원이 발부한 소환장에 따르면 자오창펑 CEO의 현재 주소는 몰타로 돼 있다. 몰타는 대표적인 조세피난처로 꼽힌다. SEC의 바이낸스 제소 후 겐슬러 SEC 위원장과 바이낸스 간의 과거 관계에도 주목이 쏠리고 있다. CNBC 보도에 따르면 겐슬러 위원장은 지난 2019년 바이낸스 고문직을 제안받았다. 이는 바이낸스 변호인단이 법원에 ...
한국경제 | 2023.06.08 18:01 | 조미현
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돈줄 뺏길라…'검은돈 성지' 케이맨제도, 아시아에 거점기지 만든다
... 아시아에 거점을 둘 계획이 있었다. 최근 들어 속도가 나기 시작한 건 홍콩과 싱가포르가 케이맨제도와 같은 ‘조세피난처’의 돈줄을 위협하는 경쟁자로 떠오르고 나면서부터다. 두 국가는 펀드 자금을 국내에 묶어두기 위해 대대적인 ... “현재와 같은 경쟁 구도가 형성된 게 처음이기 때문”이라고 말했다. 영국 기반 단체인 조세정의네트워크(TJN) 집계에 따르면 케이맨제도의 금융비밀지수(FSI)는 2020년 기준 1575로 세계 1위다. FSI는 ...
한국경제 | 2023.05.26 09:03 | 장서우
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美, SVB 해외지점 예금보장 제외…돈 맡긴 中기업 '비상'
두 달 전 파산한 미국 실리콘밸리은행(SVB)의 해외 지점에 돈을 맡긴 고객들은 미국 금융당국의 예금 전액 보장 대상에서 제외된 것으로 확인됐다. SVB가 조세피난처인 케이맨제도에 설립한 지점에 자금을 예치한 중국 기업들이 원금을 날릴 가능성이 크다는 관측이다. 14일 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 미국 연방예금보험공사(FDIC)는 지난 3월 31일 SVB 케이맨제도 지점 예금주들에게 “예금보험 적용을 받지 않는 ‘일반 ...
한국경제 | 2023.05.14 18:11 | 장서우