통합검색

... 한 보고서 등이 미심쩍다는 겁니다. 바이낸스 지배구조도 마찬가지입니다. 마자르는 영국령 버진 아일랜드에 설립된 바이낸스 캐피털 매니지먼트를 살펴보긴 했지만 여기가 모회사인지 자회사인지 알 길이 없습니다. 쟁글은 "바하마를 비롯해 조세 피난처에 법인을 설립하고 글로벌 영업을 했던 FTX의 몰락은 지배구조의 불투명성이 갖는 리스크를 적나라하게 보여줬다"고 지적했습니다. 한편 마자르는 해당 보고서를 감사 중단을 선언함과 동시에 삭제했습니다. ○ 정착할 곳 없나요?…다들 ...

한국경제TV | 2022.12.24 07:01

... 직전까지 지갑이 추적되기 때문에 어느 거래소에 전송됐는지는 알 수 있다”며 “수사당국이 소환장을 발부하면 ‘올바른 정보’를 제공해야 할 의무가 생긴다”고 했다. 다만 바이낸스처럼 조세피난처에 법인을 둔 거래소들은 이 같은 의무가 없어 자금세탁 방지의 사각지대에 놓여 있었다. 바이낸스는 조세피난처 20곳에 걸쳐 법인을 두고 있는 것으로 알려졌다. 미국 정부가 최근 바이낸스를 자금세탁 등 혐의로 기소를 검토 중인 이유다. ...

한국경제 | 2022.12.18 17:53 | 박진우

“합동수사단 출범으로 조세형사 사건 수사 속도가 한층 빨라질 겁니다. 조사받는 입장에선 시간과의 싸움에서 우위를 점하는 게 중요합니다.” 노승권 법무법인 태평양 조세범죄수사대응팀장(사법연수원 21기&m... 설명했다. 태평양은 합수단이 역외탈세 수사를 강화할 가능성에 주목하고 있다. 역외탈세는 국내 회사나 개인이 조세피난처 국가에 페이퍼컴퍼니를 세운 뒤 페이퍼컴퍼니가 수출입 거래 등을 통해 수익을 낸 것처럼 조직해 세금을 내지 않거나 ...

한국경제 | 2022.10.23 12:58 | 김진성

... 가운데 실제로 거래된 비트코인이 절반에도 못 미치는 1280억달러에 불과하다는 충격적인 분석을 내놨다. 세계 157개 암호화폐거래소의 거래량을 보정해 집계한 결과다. 포브스는 규제 사각지대에 있는 거래소의 거래량이 의심스럽다고 지적했다. 조세피난처에 본사를 둔 MEXC 등을 꼽았다. 겉으로 드러난 2170억달러의 절반에도 못 미치는 890억달러가 이들 거래소의 실제 거래량이라는 게 포브스의 추정이다. 포브스는 거래소를 세 그룹으로 나누고 그룹별로 할인율을 적용했다. 할인율은 ...

한국경제 | 2022.09.04 17:23 | 박진우

최근 들어 불법자금 거래 얘기가 많이 들리는데요. 불법자금 거래가 나오면 으레 등장하는 용어는 조세회피처가 아닌가 생각합니다. 지난달 이후, 국내 증시에 유입되는 자금을 두고 조세회피처를 통한 검은 머리 외국인 자금이 아닌가 하는 시각도 있는데요. 그래서 오늘은 이 문제를 알아보는 시간 마련했습니다. 도움 말씀에 한국경제신문, 한상춘 논설위원 나와 계십니다. Q. 오늘은 무엇보다 7월 FOMC 의사록에 관심이 몰렸는데요. 다행히 예상선에 부합되는 ...

한국경제TV | 2022.08.18 09:03

... 서울지방국세청 조사4국에서 권 대표에 대한 특별세무조사 자료 등을 확보했다. 서울지방국세청은 지난해 6월 탈세 혐의로 권 대표에 대한 특별세무조사를 벌였다. 이 과정에서 권 대표가 코인 거래로 얻은 수익을 싱가포르 법인에서 조세피난처인 버진아일랜드로 빼돌린 사실을 확인해 소득세, 법인세 등의 명목으로 500억원가량의 세금을 부과했다. 하지만 국세청은 당시 검찰에 고발 조치를 하지 않았다. 합수단은 이번 압수수색에서 이 자료 등을 확보한 것으로 알려졌다. 합수단은 ...

한국경제 | 2022.06.15 23:54 | 이광식

시가총액 50조원이 1주일 만에 증발한 국산 암호화폐 ‘루나 사태’의 장본인인 권도형 테라폼랩스 대표와 테라폼랩스에 대해 국세청이 1000억원 이상의 법인세 및 소득세를 추징한 것으로 전해졌다. 권 대표와 테라폼랩스는 작년 12월부터 과세에 불복해온 것으로 드러났다. 루나 폭락 사태 직전 국내 법인을 청산하고 거주지를 해외로 옮기려 했다는 정황도 확인되면서 세금 납부를 피하려는 것 아니냐는 의혹도 제기된다. 국세청, 10...

한국경제 | 2022.05.18 17:29 | 박진우

... 12월부터 근무한 엔서스그룹(NSUS)은 캐나다 소재 합법적 기업으로 게임 소프트웨어 플랫폼을 개발하거나 관리하는 업무를 수행할 뿐 도박사이트 운영에 관여하는 불법 회사가 전혀 아니다"라고 밝혔다. 이어 "캐나다 소재 회사의 설립지를 '조세피난처'로 한 것은 회사 직원에 불과한 후보자의 장남과 전혀 상관없을 뿐 아니라 국내 세금 납부와도 무관한다"고 해명했다. 더불어민주당 김경협 의원실에 따르면 박 후보자는 국회에 제출한 인사청문요청안에 장남이 '2018년 12월 11일 ...

한국경제 | 2022.04.19 18:35 | YONHAP

... 증가한 1조3,200억동(한화 약 700억원)을 거둬들였다고 밝혔다. 앞서 베트남 국세청은 지난해 "이들 기업들은 지난 수 년 간 베트남 온라인 광고시장의 70% 이상을 차지했지만 세금을 피하기 위해 베트남 법률의 헛점을 이용하거나 또는 교묘한 방법으로 조세 피난처를 이용하는 등 베트남에 적절한 세금을 내지 않았다"며 "이를 바로 잡을 것을 명령한다"고 세금 납부 방법에 대해 조율한 바 있다. 대니얼 오기자 danieloh@wowtv.co.kr

한국경제TV | 2022.03.18 11:52

... 키운 방법은 올리가르히들이 쓰는 전형적인 방식이라고 입을 모은다. 이들은 뛰어난 회계사와 법률 전문가를 동원해 조세회피처 등에 유령회사들을 세우고 금전 거래를 마구 섞는 식으로 자신들의 자산을 해외 곳곳에 숨겼다. 로텐베르그의 ... 함께 영국에서 운영하면서 은행 계좌는 에스토니아에 개설하는 식이었다. 전문 변호사를 고용해 감독이 느슨한 역외 피난처에 유령회사를 세우면서 실소유주는 따로 둔다. 이후 이 회사가 또 다른 유령회사들을 소유하게 해 복잡한 지배구조를 ...

한국경제 | 2022.03.17 17:55 | YONHAP