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... 지방자치단체의 예산 및 회계업무에 종사하는 자의 뇌물 정치인 및 후원회의 한도규정을 초과한 모금액 및 금품 반국가단체의 구성원 또는 그 지령을 받은 자로 부터의 금품 등은 모두가 불법수익으로 간주된다. 특가법상 조세포탈액,민간인이 정부 이권사업에 개입하거나 영향력을 행사 하고 받은 금품(알선수재 혐의)도 이에 포함된다. 또한 불법수익이라는 점을 알면서도 이를 맡아서 보관하거나 금융기관에 자기 또는 타인명의로 예탁해 은닉한 사람들은 3년 이하의 징역 또는 ...

한국경제 | 1997.05.21 00:00

... 여주지원 형사합의부 (재판장 김선중 부장판사)는 19일 이 사건 1심 선고공판에서 피고인 10명중 김피고인 등 6명에게 적용된 살인 및 사기 혐의에 대해 모두 무죄 선고했다. 김피고인은 그러나 8가지 혐의중 횡령과 조세포탈, 농지법 위반 등 5가지 죄목으로 징역 4년에 벌금 60억원을 선고받았고 신나라유통 대표 강활모 피고인(52)은 횡령과 조세포탈 등으로 징역 2년6월에 벌금 60억원을 선고받았다. 재판부는 또 김씨의 지시로 살인과 시신 암매장에 ...

한국경제 | 1997.05.20 00:00

국세청은 검찰이 신청한 김현철씨 구속영장에 특정범죄가중처벌법상 조세포탈혐의가 포함됨에 따라 검찰로부터 관련자료를 전달받는대로 포탈 세액에 대한 추징에 들어가기로 했다. 국세청 관계자는 17일 조세포탈에 대한 추징은 국세청의 업무라고 지적하고 검찰은 영장신청이 아닌 기소단계에서 관련 자료를 통보하게 될 것이며 검찰의 자료가 도착하면 산출세액, 가산세 포함여부 등을 재확인해 김현철씨 주소지 관할세무서를 통해 추징고지서를 발부할 것이라고 밝혔다. ...

한국경제 | 1997.05.19 00:00

... 새로운 장을 연 것으로 평가받고 있다. 비록 예정된 수순에 따른 것이지만 끊임없이 불거져 나온 정치권의 외압을 이겨낸 것은 국가 형벌권 확립차원에서 상당한 진척이라는 것이 법조계의 시각이다. 특히 검찰이 알선수재혐의외에 조세포탈혐의까지 적용한 것은 권력형 비리에 대한 강력한 처벌의지와 함께 이미 관행으로 정착된 대가성없는 정치자금에 대해서도 철퇴를 가하겠다는 뜻으로 풀이된다. 1백여개의 차명계좌를 이용한 치밀한 돈세탁과정 자체가 곧 세무당국을 세원추정 ...

한국경제 | 1997.05.19 00:00

... 밝혀졌다. 검찰은 이에 앞서 김현철씨가 두양그룹 등 2개 업체로부터 이권청탁과 함께 받은 32억2천만원을 비롯 모두 6개 업체로부터 65억5천만원을 받은 사실을 최종 확인하고 현철씨를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 조세포탈 혐의로 17일 구속 수감했다. 검찰은 현철씨가 대가성 자금 32억2천만원 이외에 받은 33억3천만원에 대해 증여세 13억5천만원을 포탈한 부분을 적시, 조세포탈 혐의를 적용했다고 밝혔다. 검찰은 현철씨에 대해 이권청탁과 ...

한국경제 | 1997.05.19 00:00

외화의 밀반출.입과 밀수조직 자금원 차단을 위한세관당국의 외환 거래검사 및 금융추적조사가 대폭 강화된다. 관세청은 3일 "수출입신고제 시행으로 관세 포탈 사범과 외화 밀반 출.입 사례, 밀수품의 반입 가능성이 크게 높아진 만큼 외환거래에 대한 검사 및 밀수자금으로의심되는 금융계좌에 대한 추적조사에 적극 나서 관세법 위반과 탈세 여부를 가릴것"이라고 밝혔다. 관세청은 이를 위해 지난 1일부터 한국은행과 은행감독원으로부터 위임받은 외환거래 ...

한국경제 | 1997.05.03 00:00

내달부터 수출입과 관련된 외환거래에 대한 검사권이 현행 한은 총재 또는 은행감독원장에서 세관장에게로 위임된다. 재정경제원은 29일 최근 통관제도가 선진화되고 수출입승인제가 원칙적으로 폐지됨에 따라 이를 악용한 관세 포탈과 외화도피 및 불법적 외화유입 등이 빈번하게 발생하고 있어 물품의 통관사실을 확인할 수 있는 세관에 검사권을 위임하기로 했다고 밝혔다. 재경원은 이에 따라 세관장이 내달부터는 수출입거래 및 이와 직접 관련된 용역거래에 ...

한국경제 | 1997.04.30 00:00

... (47.여)과 아가동산 회계책임자 정문교 피고인(44)에 대해 각각 징역 15년의 중형을 구형했다. 이밖에 신나라유통 대표이사 강활모 피고인(52) 등 나머지 4명의 피고인에 대해서도 징역 7~10년이 구형됐으며 각종 세금을 포탈한 혐의 (조세범 처벌법 위반)로기소된 신나라유통 등 4개 법인체와 아가동산 간부 5명에게 모두 8백40여억원의벌금이 구형됐다. 검찰은 논고문에서 "아가동산 교주 김씨는 자신의 개인왕국을 유지하기 위해 신도들에게 가혹한 체형을 가하고 ...

한국경제 | 1997.04.29 00:00

... 에서 다시 할인한 것으로 조사됐다"고 주장했다. 김의원은 "이러한 업무를 모두 한보직원이 일괄대행했으며 96년이후 이러한 수법으로 조성한 자금만 5천억원에 이를 것으로 추정된다"고 주장하고 "한보의 이러한 행위는 사문서위조 세금포탈 사기등의 죄에 해당한다"고 말했다. 특히 김의원은 "이같은 가짜어음할인이 한보 사채업자 지방금융기관장이 서로 인지하지 않고서는 불가능하다"며 "한보 내부자로부터 사전 결탁이 있었다는 얘기를 들었다"고 말했다. 하도급계약서상의 ...

한국경제 | 1997.04.17 00:00

... 운영자금 5백80억원 계열사 인수 프리미엄 60억원 주식취득 76억원 부동산 구입 4백90억원 등 1천2백6억원을 사용했으며 나머지 1백72억원은 용처가 드러나지 않았다고 밝혔다. 검찰은 정총회장 일가의 4천3백27억원의 세금 포탈에 따른 세원을 역추적 한 결과 총 유용액수는 모두 7천3백32억원이며 이중 3천3백17억원은 시설 자금으로 대출받아 운영자금으로 사용됐고 나머지 4천15억원은 자금거래 내역이 확인됐다고 밝혔다. 한편 검찰은 현철씨의 측근인 박태중씨의 ...

한국경제 | 1997.04.03 00:00