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북경주재 북한 무역대표부대표와 짜고 4백억원대의 중국 및 러시아 농산물과 한약재를 북한산으로 위장해 밀수입, 1백50억원의 관세를 포탈한 한국인 국제밀수조직원 17명이 세관에 적발됐다. 북한의 해외주재원들이 마약이나 전자제품등을 밀수하다 적발된 일은 있으나 한국인과 공모,남한으로 밀수품을 넘기다 적발된 것은 이번이 처음이다. (한국경제신문 1997년 1월 6일자).

한국경제 | 1997.01.06 00:00

서울지검 특수2부 (김성호 부장검사)는 17일 태흥영화사 (대표 이태원. 58.구속)외에도 2~3개 영화사가 매출액을 조작해 세금을 포탈한 사실을 일부 확인, 수사를 확대하고 있다. 검찰은 탈세혐의가 있는 주요영화사와 연결된 지방배금업자와 극장주들이 잠적함에 다라 입들의 신병확보에 수사력을 모으고 있다. 검찰 관계자는 "지방배급업자들을 조사하면 구체적인 세금포탈내역을 발혀낼 수 있을 것"이라며 "탈세규모에 따라 사법처리수위를 결정하겠지만 ...

한국경제 | 1996.11.18 00:00

... 검찰은 이날까지 영화수입업체와 영화사 대표및 관계자 30여명을 조사한 결과, 일부 업체들이 외화수입 과정에서 수입가를 과다 책정하거나 외국 영화사로 부터 받은 커미션을 누락시키는 수법으로 수천만원에서 수억원대의 세금을 포탈한 사실을 밝혀냈다. 검찰은 또 영화 배급업자들이 시중 극장에 외화를 배급하면서 웃돈을 요구 하고 극장주들이 극장표를 빼돌리는 수법으로 관객수를 축소, 문예진흥기금 등을 횡령한뒤 이를 묵인해 달라는 조건으로 관할 세무서 공무원들에게 ...

한국경제 | 1996.11.16 00:00

... 법적인 측면에서도 외국계 국제전화카드는 많은 문제를 유발하고 있다. 판매업체들이 외국선불카드의 경우 유가증권에 해당하는 수입상품으로 국내에 반입할때는 반드시 관세를 지불해야 하나 신고하지 않고 들여오거나 우송세 관세를 포탈하는등 관세법을 어기고 있다는 지적을 받고있다. 또 선불카드를 국내에서 판매할때는 상품권법에 따라 적절한 등록절차를 거쳐야 하나 이를 지키지 않고 있으며 공중전화를 제외한 국내의 모든 전화통화에 부과되고 있는 전화세를 전혀 물지 ...

한국경제 | 1996.11.07 00:00

... 납품업체로부터 뇌물을 받고 수의계약을 체결한 사실을 밝혀내고 이들의 명단을 서울시 교육청에 통보, 자체 징계토록 할 방침이라고 밝혔다. 검찰은 또 학교관계자에게 뇌물을 주고 교육기자재를 납품하면서 이중장부를 작성, 거액의 세금을 포탈한 득윤과학사 대표 윤여징씨 (59.서울 도봉구 우이동) 등 납품업자 4명을 조세범 처벌법위반 등 혐의로 구속기소하고,특정업체의 과학기자재를교육청과 각급 학교에 납품하도록 알선하고 수수료를 챙긴 경일사 대표 정창용씨(43)등 ...

한국경제 | 1996.11.06 00:00

... 일반인들이 서로 합의해서 차명으로 금융거래를 하기로 하는 경우 합의차명사실이 쉽게 드러나지도 않고 이 자체만을 갖고 예금주를 금융실명제위반으로 처벌할 수는 없다. 그러나 금융거래자와 자금의 실질소유자가 다르고 그 사유가 세금포탈 범죄사실은폐 불법정치자금수수등과 관련된 것으로 밝혀지는 경우에는 각각 조세범처벌법 형법 정치자금법등 개별법이 정하는 바에 따라 처벌받게 된다. 금융기관직원이 중간에 나서서 이름을 빌려줄 사람과 이름을 숨기고 금융 거래를 ...

한국경제 | 1996.10.22 00:00

... 이상수의원(국민회의)은 "관세청자료에 따르면 지난해부터 올 7월말까지 효성물산 삼성전자 삼성물산 금호 LG전자 등 16개 대기업 계열사가 총12억 여원의 관세를 부당환급 받았고 두산종합식품과 해태유업 등은 치즈를 수입 하면서 관세를 포탈했다"며 관세포탈 등에 대한 처벌을 강화하라고 촉구. [[[ 통신과학위 ]]] 한국통신에 대한 감사에서 여야의원들은 경영합리화및 경쟁력 제고방안 교환기구매 담합입찰 의혹 낙전수입 운용대책 노사문제 등을 집중 추궁. 김...

한국경제 | 1996.10.16 00:00

... 전해졌다. 검찰은 가짜 상표가 붙은 제품이 이날 인천에서 압수된 것외에 전국에 수십만켤레가 이미 유통돼 있고 그 액수도 수백억원대에 이를 것으로 보고 추가적인 압수수색에 들어갈 것으로 보인다. 검찰은 금명간 신발 불법제조를 알고도 묵인한 욱일산업 대표 고재혁씨와 상무 이호영씨, 탑스코리아 고문창 대표와 김형수 대리 등 관련자들을 상표법위반 및 세금포탈 등의 혐의로 사법처리할 것으로 보인다. (한국경제신문 1996년 9월 17일자).

한국경제 | 1996.09.17 00:00

... 1천2백억여원의 벌금과 추징금이 부과됐다. 서울고법 형사5부(재판장 최병학부장판사)는 9일 호주산 금괴 1천5백10kg (도매가 1백60억원 상당)을 밀수입하고 5천8백여만달러 (4백60억원상당)어치의 금화를 수입, 판매하면서 세금을 포탈한 혐의 등으로 구속기소된 동양펀드 박치석씨(36)와 이회사 직원 8명에게 징역 5년~1년6월을 선고하고 각각 1백19억~31억원의 벌금형을 함께 부과했다. 또 이들로부터 9백23억~36억원을 각각 추징하라고 선고하고 1kg짜리 ...

한국경제 | 1996.09.10 00:00

관세청은 관세 포탈,부정 수출입 등 각종 관세범칙사범 가운데 범칙시가 등이 벌금 부과를 목적으로 한 통고처분 대상에 포함되는 경우 사안에 따라 벌금액을 깎아주거나 더 받도록 결정하는 기능을 전담하게 될 "관세 범칙 통고처분위원회"를 빠르면 내년 1월 중 신설,운영하기로 했다. 관세청은 5일 "지난 달 10일부터 관세 포탈 사범의 경우 통고처분 대상을 범칙시가 3백만원 이상에서 1천만원 이상으로 크게 올리는등 각종 관세범칙 사범의 통고처분 ...

한국경제 | 1996.09.05 00:00