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현대글로비스 법인과 임원이 100억원대 허위세금계산서를 발행한 혐의로 재판을 받게 됐습니다. 서울중앙지검 금융조세조사2부는 특정범죄가중처벌법상 조세범처벌법 위반 등의 혐의로 현대글로비스 법인과 회사 간부 이 모 이사를 불구속 기소했습니다. 검찰은 현대글로비스가 운송대금의 2%~3%에 해당하는 수수료를 부당으로 취하고 '일감 몰아주기' 비난을 벗어나기 위해 이 같은 범행을 저질렀다고 보고 있습니다. 검찰 조사 결과 현대글로비스는 지난 2008년 ...

한국경제TV | 2014.04.03 16:39

가짜 매출채권으로 대출금을 빼돌리는 사건이 잇따르자 어떤 허점 때문에 은행들이 어처구니없게 당했는지에 대한 궁금증이 커지고 있다. 매출채권 관련 금융 방식이 구조화되며 복잡해진 점이 대출사기 원인 중 하나로 꼽힌다. 매출채권을 ... 존재하는 것은 아니다. 기업 간 거래 관계가 있었다는 내용을 증명하는 각종 서류 일체가 매출채권이 될 수 있다. 세금계산서가 통상 쓰인다. 매출채권을 활용해 돈을 빌릴 때 가장 많이 쓰이는 기법인 '외상매출채권 담보대출'은 보통 ...

한국경제 | 2014.02.16 21:13 | 김일규 / 박신영

... 2012년 우리은행에 KT ENS에 대한 매출채권을 담보로 돈을 빌려 달라고 요청했다. 이들은 이에 앞서 똑같은 가짜 매출채권을 담보로 2011년 하나은행에서 2300억원을 대출받았다. 우리은행은 그러나 이들의 대출 요구를 거절한 ... 여신심사 시스템에 문제가 있었다는 게 금융권의 분석이다. 한 은행 관계자는 “사기를 당한 은행이 수기(手記)로 된 세금계산서를 받지 않고 전자 방식으로 거래했다면 문제를 좀 더 일찍 발견했을 수도 있다”고 지적했다. 또 KT ENS ...

한국경제 | 2014.02.13 21:34 | 김일규/홍선표

... 업무 실태 27건을 적발했습니다. 감사원은 LH공사 경기지역본부가 지난 2012년 3월 관내 아파트 하자보수를 하면서 계약업체가 청구한 공사비를 제대로 검토하지 않아 1억5천만원을 추가로 지급했다고 밝혔습니다. 이 계약업체는 가짜 세금계산서와 인건비 지급내역을 첨부해 1억5천만원의 공사비를 부풀려, 총 9억5천만원을 LH공사에 청구했지만 담당 직원들은 이를 제대로 검토하지 않았습니다. 담당 직원들은 애초 계약을 체결한 업체로부터 총 계약물량(5억2천만원)의 ...

한국경제TV | 2014.02.13 16:21

... 시중은행들이 대출심사를 소홀히 한 책임을 강조하고 있다. KT ENS는 은행의 대출 근거가 된 협력업체와 KT ENS 간 세금계산서가 전자발행된 것이 아닌 수기(手記)로 작성됐다는 점을 들어 은행의 부실 심사에 책임이 있다고 주장하고 있다. ... 위조됐음을 알지 못했던 만큼 증권사의 보증의무는 존재한다”고 말했다. 반면 증권사들은 “대출 담보가 된 매출채권이 가짜라면 보증의무도 없다”고 반박했다. 하나은행과 별도로 신디케이트론 형식으로 대주단을 구성한 농협은행과 국민은행도 ...

한국경제 | 2014.02.09 20:40 | 박신영/김일규 /홍선표

... 2300㎏(6900만원 상당)이 화근이 됐다. 2009년부터 거래해 온 K자원은 평소 문제가 없었지만 2011년 12월 가짜 세금계산서를 발행하는 자료상으로 수원지방검찰청에 고발됐다. 수사 과정에서 A씨가 산 니켈은 실물 거래가 없는 가공 ... 아무 문제 없이 거래했는데 싼값에 물건을 주던 K자원이 자료상일 줄은 꿈에도 몰랐다”고 분통을 터뜨렸다. 허위 세금계산서를 발행해 주고 수수료를 챙기는 자료상 범죄가 끊이지 않고 있다. 검찰과 국세청이 자료상에 대한 저인망식 단속에 ...

한국경제 | 2014.01.17 21:48 | 김태호 / 박상익

... 지난 9~11월 국세청과 함께 이 같은 자료상 범죄 행위에 대한 합동 단속을 벌여 2조1293억원 상당의 허위 세금계산서 발급 행위를 적발, 58명을 구속기소하고 12명을 불구속기소했다고 15일 발표했다. 검찰은 이들 자료상에게 ... 500억원가량을 1차로 부과했다. ◆골드바에서 폐동·사료·휴대폰 다양화 자료상은 유령업체를 세운 뒤 다른 사업자에게 가짜 세금계산서를 발급해줘 탈세를 돕는 전문업자를 말한다. 검찰에 따르면 1997년 외환위기 직후 순도 95.9% 이상의 ...

한국경제 | 2013.12.15 21:37 | 김선주

검찰과 국세청이 속칭 '자료상'에 대한 집중 단속에 나서 2조원이 넘는 가짜 영수증 발급행위를 적발했다. 자료상은 유령업체를 설립한 뒤 다른 사업자에게 재화나 용역을 공급한 것처럼 가짜 세금계산서를 만들어주고 그 대가를 받는 ... 기소하고 12명을 불구속 기소했다. 가짜 영수증 발급을 통해 세액을 탈루한 이들에게도 1차적으로 500억원의 세금을 부과 처분했다. 검찰과 국세청 분석에 따르면 1997년 외환위기 이후 2000년대 중반까지는 금지금(순도 95.9% ...

한국경제 | 2013.12.15 10:04 | 정형석

... 위해 5000억원대 허위 세금계산서를 전국 주유소에 발급한 대리점 업체 일당을 구속 기소한 바 있다. 무자료 기름은 정상적인 세금계산서를 발급하지 않고 유통되기 때문에 그만큼 수익을 얻을 수 있다. 무자료 경유 2만ℓ를 공급하면 주유소는 50만~60만원가량의 수익을 얻을 수 있는 것으로 알려졌다. 지난해 9월에는 1조원 상당의 가짜 석유를 만들어 유통시킨 일당이 경찰에 적발됐다. 이들 역시 대리점을 세워 허위 세금계산서를 발행, 가짜석유를 불법 유통시켰다. ...

한국경제 | 2013.05.03 17:38 | 김태호

... 분야로는 인터넷 도박 등 불법 사행산업, 불법 사금융, 변칙자본거래, 고액체납자 재산은닉, 대기업 비자금 조성, 가짜 석유·양주·세금계산서 판매, 면세유 불법유통 등을 제시했다. 김 후보자는 구체적으로 현금영수증, 전자세금계산서 ... 인프라를 개선하기로 했다. 현금영수증 발급 의무 업종 추가, 현금영수증 발급 기준 금액 하향, 개인사업자의 전자세금계산서 발급 의무 대상을 현행 수입금액 10억원 이상에서 3억원 이상으로 확대하는 등의 이행방안을 소개했다. 사업자 ...

한국경제 | 2013.03.24 00:00 | 조일훈