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탈세 위해 국적 바꿔…원정진료 수익 은닉한 의사도 '덜미'

... 수백회 현금 인출했다. 이어 본인 명의 계좌로 다시 수백회에 걸쳐 현금 입금하는 방식으로 자금세탁을 했다가 국세청에 적발됐다. 국세청은 국적 세탁과 가상자산 등 신종 탈세 수법을 통해 해외수익을 은닉한 업체 및 해외 원정 진료 소득 탈루, 국내 핵심 자산 무상 이전 등 역외탈세 혐의자 총 41명에 대해 세무조사를 착수했다고 2일 발표했다. 이번 세무조사 대상자 유형은 △국적을 바꾸거나 법인 명의를 위장한 신분 세탁 탈세자 (11명) △용역대가로 가상자산을 받으며 수익을 ...

한국경제 | 2024.07.02 12:00 | 강경민

[칼럼] 명의신탁주식, 세무조사로 적발될 수 있다

... 수단으로 보고 있다. 이에 명의신탁주식을 적발하는 데 활용하는 국세행정시스템인 엔티스(NTIS)는 정보 분석 기능을 기반으로 명의신탁주식 통합분석 시스템을 구축하고 명의신탁을 이용한 탈세행위를 차단하고 있다. 그동안 1천 명 이상의 탈루 대상을 적발해 특정범죄 가중처벌법과 조세범 처벌법으로 기소 조치했으며, 2016년부터 지난 5년간 주식 변동에 따른 추징 세금 2조 2526억 원 중 1조 2216억 원이 명의신탁주식에 의한 추징금인 것으로 나타났다. 더욱이 ...

한국경제TV | 2024.06.28 11:22

“무조건 300%” 연예인 사칭한 불법 리딩방 등 탈세자 55인 세무조사 착수

... 급등시킨 뒤 매매거래정지 직전 주식을 팔아 치웠다. 이렇게 챙긴 시세 차익은 세금 신고 없이 빼돌렸다. 신종코인을 구매하면 고배당을 할 것처럼 속여 사회초년생·은퇴자 등으로부터 수천억원대 판매 수익을 챙긴 뒤 세금을 탈루한 사기 코인업체 조사 대상에 올랐다. 해당 업체는 피해자에게 수익금을 주지 않으면서 친인척에게 사업 소득을 빼돌리거나 유령법인을 이용해 법인자금을 유출하기도 했다. 현금 수입 신고를 누락한 웨딩업체 5곳도 세무조사 대상이다. 이들은 ...

한국경제 | 2024.06.06 15:56 | 정채희

'연예인 사칭' 개미 울린 불법리딩방·'갑질' 웨딩업체 탈루 적발

... 급등시킨 뒤 매매거래정지 직전 주식을 팔아 치웠다. 이렇게 챙긴 시세 차익은 세금 신고 없이 빼돌렸다. 신종코인을 구매하면 고배당을 할 것처럼 속여 사회초년생·은퇴자 등으로부터 수천억원대 판매 수익을 챙긴 뒤 세금을 탈루한 사기 코인업체 C도 조사 대상에 올랐다. C업체는 피해자에게 수익금을 주지 않으면서 친인척에게 사업 소득을 빼돌리거나 유령법인을 이용해 법인자금을 유출했다. 코로나19 엔데믹 호황을 누리면서 현금 수입 신고를 누락한 웨딩업체 5곳도 ...

한국경제 | 2024.06.06 14:03 | 강경민

"코인사면 배당 많이 준다"…사회초년생 울린 유령회사

... A씨는 사업 전망이 좋다는 설명에 투자를 결정했다. 하지만 얼마 지나지 않아 A씨는 수익금을 지급하지 않는다는 통보를 받았다. 이후 국세청 조사 결과, 해당 코인 기업이 수천억 원대의 판매 이익을 얻었음에도 관련 수익에 대한 세금을 탈루한 게 확인됐다. 또 친인척에게 허위 사업소득을 지급하고 유령법인에 사업 대행비를 지급하는 방법으로 법인 자금을 유출한 혐의도 포착됐다. 국세청은 민생침해 탈세 혐의자 55명에 대해 전국 동시 세무조사에 착수했다고 6일 밝혔다. 민생침해 ...

한국경제TV | 2024.06.06 12:01

'연예인 사칭' 리딩방 등 민생침해 탈세 55명 세무조사

... 주가를 급등시킨 뒤 매매거래정지 직전 주식을 팔아 치웠다. 이렇게 챙긴 시세 차익은 세금 신고 없이 빼돌렸다. 신종코인을 구매하면 고배당을 할 것처럼 속여 사회초년생·은퇴자 등으로부터 수천억원대 판매 수익을 챙긴 뒤 세금을 탈루한 사기 코인업체 C도 조사 대상에 올랐다. C업체는 피해자에게 수익금을 주지 않으면서 친인척에게 사업 소득을 빼돌리거나 유령법인을 이용해 법인자금을 유출하기도 했다. 엔데믹 호황을 누리면서 현금 수입 신고를 누락한 웨딩업체 5곳도 세무조사 ...

한국경제 | 2024.06.06 12:00 | YONHAP

5억 넘는 해외 금융계좌, 내달 1일까지 신고 안하면 과태료 20%

... 계좌 정보를 6월 1일부터 7월 1일까지 관할 세무서장에게 신고해야 한다. 신고 기한은 통상 6월 30일까지지만 올해는 30일이 휴일이어서 7월 1일까지다. 해외 금융계좌 신고제도는 국내 자본의 불법적인 해외 유출과 역외소득 탈루를 억제하기 위해 2011년 6월부터 시행됐다. 역외탈세 근절에 대한 사회적 요구에 따라 2019년 신고 기준금액이 기존 10억원에서 5억원으로 낮아졌다. 시행 첫해인 2011년 525명이 11조5000억원을 신고했다. 2022년엔 ...

한국경제 | 2024.06.02 18:10 | 강경민

"다 합쳐보니 5억 넘는데 어쩌나"…'과태료 폭탄' 피하려면

... 계좌 정보를 6월 1일부터 7월 1일까지 관할 세무서장에게 신고해야 한다. 신고 기한은 통상 6월 30일까지지만 올해는 30일이 휴일이어서 7월 1일까지다. 해외 금융계좌 신고제도는 국내 자본의 불법적인 해외 유출과 역외소득 탈루를 억제하기 위해 2011년 6월부터 시행됐다. 역외탈세 근절에 대한 사회적 요구에 따라 2019년 신고 기준금액이 기존 10억원에서 5억원으로 낮아졌다. 시행 첫해인 2011년 525명이 11조5000억원을 신고했다. 2022년엔 ...

한국경제 | 2024.06.01 19:42 | 강경민

최동호 시인, 유럽 국제詩축제에서 '올해의 최고 시인상' 수상

... 마음에 지워지지 않는 흔적을 남겨 놓았다”고 평했다. 지난 25일 코모시립박물관에서 열린 시상식에서 이탈리아 대표 평론가 로베르토 갈라베르니(Roberto Galaverni)가 시상했으며, 이탈리아 작곡가 조반니 칸탈루피(Giovanni Cantaluppi)는 최동호 시인의 시에 영감을 받아 작곡한 곡을 연주했다. 시상식장에는 멕시코 시인 마르코 안토니오 캄포스(Marco Antonio Campos)와 이탈리아 시인 에밀리오 코코(Emilio Coco) ...

한국경제 | 2024.05.28 11:53

글로벌텍스프리 "佛법인, 택스리펀드 라이선스 회복 위해 최선 다할 것"

... 프랑스법인은 지난 16일 프랑스 세무 당국에 택스리펀드 사업자 승인 정지 예고 통지문에 대한 소명자료를 제출했다. 최초 소명이 받아들여지지 않은 것으로 판단된다. 이번 사태의 배경에는 GTF 프랑스법인의 주요 가맹점 중 한 곳의 세금 탈루 혐의에 따른 프랑스 사법당국의 조사와 함께 해당 사후면세점과 계약관계에 있는 GTF 프랑스법인의 택스리펀드 과정에서 과실 또는 선관주의의무 위반여부 등 현지 법인장에 대한 조사와 관련된 것으로 보인다. 강진원 GTF 대표는 "이번 ...

한국경제 | 2024.05.24 13:26 | 노정동