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''실명제 법망''에 잇달아 구멍이 뚫리고 있다. 동아투자금융의 가명통장 실명소급전환 여진이 채 가시기도 전에 부산소재 항도투금의 CMA (어음 관리계좌) 가명계좌 소급인출사례가 당국에 의해 적발됐다. 실명제실시가 발표되면서 금융기관과 거액고객의 결탁에 따라서는 얼마든지 ''법망뚫기''가 가능하리라던 세간의 우려가 속속 ''실제상황''으로 나타나고 있다는 점에서 대책마련이 시급한 것으로 지적되고 있다. .항도투금사건의 경우는 소급인출의 ...

한국경제 | 1993.08.24 00:00

... 또 소규모금융자산까지 실명전환때 소득세를 추징하는것은 저축 심리를 위축시킬 것이라며 1인당 5백만원에 대해서는 소득세를 추징하지않 도록하는 특례조치를 마련해달라고 건의했다. 이밖에 은행신용카드를 실명전환하지 않을 경우 결제계좌에 잔액이 있더라 도 연체처리하게 됨으로써 고객과의 분쟁이 예상된다며 이카드에 대한 실명 확인은 완화해줄것을 요청했다. 연합회관계자는 신용카드는 대부분 실명으 로 발급한 것인 만큼 일률적을 실명확인을 하는것은 번거로운데다 카드소지 ...

한국경제 | 1993.08.24 00:00

감사원은 24일 비위공직자들에 대한 예금계좌추적을 둘러싼 논란의 소지를 없애기 위해 비위사실이 현저하다고 인정되는 공직자들의 금융거래상황등을감사원이 조사 확인할수 있는 근거를 감사원법에 명문화하기로 했다. 감사원은 또 공직자들의 비위사실에 대한 감찰활동을 강화하기 위해 검.경찰등 수사기관과 세무조사기관, 그리고 은행감독원등 금융거래 조사기관등에 협조를 요구할수 있는 권한을 감사원법에 구체적으로 보완 명시키로 하고 이같은 내용의 감사원법개정안 ...

한국경제 | 1993.08.24 00:00

... 이부영씨는 "90년 10월초 정덕진회장의 지시로 7개 슬롯머신업소에서 2억원, 정회장의 동업자인 그린그래스호 텔 오진용사장으로부터 빌린 3억원등 모두 5억원을 마련해 이를 쇼핑빽 에 담아 정회장에게 전해졌다"고 진술했다. 이씨는 이어 "당시 세무조사를 받던중이라 가명계좌가 적발될지 몰라 슬롯머신업소에서 수금한 헌수표로 돈을 마련했다"며 "이돈은 10만원권 수표가 약 3억원 현금이 약 2천만원이고 나머지는 1백만원권 수표였다" 고 말했다.

한국경제 | 1993.08.24 00:00

... 시호가에 하한가로 쏟아져나왔다. 한 대형증권사의 경우 평소 40억원에 불과하던 미수금이 21일 62억원으로 늘어난뒤 23일 86억원으로 급증하면서 23일과 24일 반대매매된 미수물량도 그만큼 증가했다. 또다른 대형증권사에서도 이날 평소의 2배가량인 1백20여 계좌에서 미수매물이 반대매매됐다. 21일부터는 거래가 다시 침체되면서 미수거래도 감소한 것으로 추정돼 25일부터는 반대매매되는 미수매물이 줄 어들 것이라고 증권사 직원들은 예상했다.

한국경제 | 1993.08.24 00:00

... 과정에서의 일자변경이 드물지않은 관례 였다. 은행지로를 통한 입출금의 경우 담당직원이 착오를 일으켜 일자를 하 루늦게 잘못 전산처리,뒤늦게 수정하는 사례가 간혹 있어왔는것. 동아투금이나 항도투금의 경우 이같은 관례를 가명계좌의 실명소급처리로 "오용"한 것이 문제다. 이같은 관례로 볼때 다른 관측도 제기되고 있다. 지방유력상공인들이 대부분 주주로 참여하고있는 단자 금고등 지방중소금 융기관에서는 이와 유사한 케이스가 더 있을 수있다는 "심증"을 갖게한다. ...

한국경제 | 1993.08.23 00:00

금융시장이 실명제의 충격에서 벗어나 다소 안정된 기미를 보임 에따라 그동안 가명계좌를 통해 ''검은돈''을 굴리던 큰손들이 주 거지가 일정치 않은 사람을 동원하는 등 각종 기발한 수법으로 예금인출을 시도하고 있다. 23일 금융계에 따르면 실명제의 전격적인 시행으로 거액의 자금 이 금융기관에 묶이게 된 큰손들이 국세청의 자금추적 및 이에 따른 신분노출을 피하면서도 안전하게 돈을 인출할 수 있는 수법 을 동원하고 있는 것으로 알려졌다. ...

한국경제 | 1993.08.23 00:00

증권계좌의 실명전환은 가명보다 차명계좌에서 실명으로 전환된 것이 훨씬 많은 것으로 나타났다. 23일 증권관계기관에 따르면 금융실명제가 실시된후 지난20일까지 실명으 로 명의가 변경된 증권계좌는 모두 1천3백80여개에 달하며 이가운데 3분의2 수준인 9백10여계좌가 차명에서 실명으로 전환된 것으로 나타났다. 반면 그동안 가명에서 실명으로 전환된 것은 4백70여계좌에 머물었다. 이같은 현상은 증권시장에 차명계좌가 그만큼 많다는 것을 반증하는 ...

한국경제 | 1993.08.23 00:00

지금까지 은행감독원을 통해 공무원.일반인의 예금계좌를 조사해온 감사원 이 앞으론 공직업무와 관련된 비위 혐의가 있는 계좌에 대해선 직접 조사할 수 있도록 감사원법 개정을 추진중이어서 주목되고 있다. 감사원장의 자문기구인 부정방지대책위.자문교수단등은 이를 지지 하고 있 으나 금융실명제 실시 이후 실명예금 비밀 보장에대한 사회 각계의 요구도 높아져 구체적인 방법을 둘러싸고 적지않은 논란이 예상된다. 재무부.은행감독원.금융기관과 경제계등에서는 ...

한국경제 | 1993.08.23 00:00

금융기관의 전산체제미흡으로 금융거래 실명제실시이후에도 "가명계좌" 와 성격이 같은 "가공계좌"의 존속이 우려되고 있어 이에대한 보안장치 마련이 시급한것으로 지적되고 있다. 현재 실명여부를 확인할 수 있는것은 주민등록증에 나타난 *이름 *주 소 *주민등록번호등인데 가장 중요한 부분은 "주민등록번호"다. 그러나 현행 각금융기관에서 신규계좌개설시 특정인이 이름과 주소를 허위로 기 재하고 주민등록번호도 현 13자리의 틀을 갖추어 고의로 숫자를 ...

한국경제 | 1993.08.23 00:00