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... 논란과 관련해 지난 1일부터 현장검사에 들어갔다. 금융감독원도 전날 검사반 인력을 투입해 함께 검사를 진행 중이다. 이들 공동 검사 결과 발표에 따르면 양 후보 딸은 개인사업자 대출로 받은 11억원 가운데 6억원가량을 대부업체에 이체하고 나머지 돈은 모친 계좌에 입금했다. 양 후보 딸이 2021년 7월 새마을금고에 제출한 제품거래명세표도 대부분 허위인 것으로 판명 났다. 국세청 홈택스 조회 결과 사업자등록번호가 확인되지 않는 경우와 대출 이전에 폐업한 경우 ...

한국경제 | 2024.04.04 16:06 | 노정동

... 발견되지 않아 살해 현장으로는 볼 수 없었다. 하지만 어머니 사망 이후 아들의 행적이 수상했다. 어머니 사망 직후 1억 3000만 원이라는 큰돈이 빠져나갔고, 1억 원은 현금으로 인출한 것이 확인된다. 나머지 3000만 원을 이체 받은 계좌의 소유주를 찾아갔고, 그가 작년 누군가에게 계좌를 빌려준 적이 있다고 말하면서 수사는 급물살을 타게 된다. 과연 3000만 원을 송금 받은 진짜 인물은 누구이며, 1년이 넘는 시간 동안 묻혀 있던 어머니의 죽음에 얽힌 비밀은 ...

텐아시아 | 2024.04.04 09:17 | 김지원

... 남들도 그럴 거라고 생각한다"라고 꼬집었다. 집착이 살인으로 이어진 결정적인 이유는 뜻밖에도 남자친구의 계좌 이체 내역 때문이었다. 피해자의 계좌에서 모르는 여자의 계좌로 '13만 원'이 이체된 것을 본 김씨는 ... 의심, 범행을 저지른 것이었다. 김씨는 평소 디지털 기기에 약했던 남자친구를 챙겨준다는 명분으로 주민등록번호, 계좌 비밀번호, 공인인증서 비밀번호까지 전부 알고 있었던 것으로 밝혀졌다. 박지선 교수는 "김씨의 행동이 데이트 ...

텐아시아 | 2024.04.04 09:09 | 김세아

... 한국 당국은 자금세탁 방지를 이유로 이른바 '실명제'를 시행하고 있으며, 한국 국적자나 거주증을 가진 외국인만이 계좌 개설이 가능해 해외의 시장 접근을 사실상 차단하고 있다는 것이다. 암호화폐 데이터 플랫폼 체이널리시스(Chainalysis)는 ... 연구에 따르면 이러한 차익 거래 전략에는 다른 위험도 따른다. 한 예로 외국 거래소에서 한국 거래소로 비트코인을 이체하는 데 시간이 걸리며, 그동안 비트코인 가격이 변할 수도 있다. 컨설팅업체 언스트앤영(EY)의 글로벌 블록체인 ...

한국경제 | 2024.04.03 16:25 | YONHAP

... 본 것으로 추산됐다. A씨는 2016년 12월부터 2022년 1월까지 투자 손실을 숨기기 위해 출금 요청서를 위조해 피해자들 계좌에서 230억원을 이체·인출한 뒤 허위 수익금을 지급하거나 몰래 주식을 매매한 혐의도 받는다. 피해자 명의의 주식주문표를 위조해 7천105회에 걸쳐 주식을 임의 매매해 수수료 37억원 상당의 손해를 입힌 혐의, 일부 피해자의 계좌에서 임의로 3억3천500만원을 인출해 사적 용도로 유용한 혐의 등도 있다. /연합뉴스

한국경제 | 2024.04.03 16:12 | YONHAP

... 포털사이트에서 해당 인물의 이름을 검색하면 나오도록 허위의 인터넷 기사가 담긴 웹페이지를 만드는 치밀함도 보였다. 아울러 해외 유명 증권회사와 이름이 동일한 가짜 애플리케이션을 내려받도록 한 뒤 이를 통해 공모주 청약금 등 투자금을 이체받은 것으로 조사됐다. A씨 등은 11개의 대포통장을 이용해 투자금을 송금받아 다른 계좌로 2차, 3차 이체한 뒤 현금으로 인출하고, 이를 다시 백화점 상품권으로 구매했다가 재 현금화하는 등 여러 차례 자금세탁 과정을 거쳤다. ...

한국경제 | 2024.04.03 11:00 | YONHAP

... 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 투자리딩방 사기에 속은 피해자들이 투자금 명목의 돈을 입금하면 여러 대포통장으로 분산 이체한 뒤 이를 즉시 현금으로 출금해 가로챈 뒤 해외에 거점을 둔 총책에게 전달했다. 애초 중고차를 신차인 양 속여 ... 수사하던 경찰은 피의자들이 투자리딩방 자금세탁 범행을 벌인다는 첩보를 입수해 수사를 확대했다. 경찰은 범죄에 쓰인 계좌의 명의자를 전수조사하는 등 끈질긴 추적 끝에 피의자들이 2022년 2∼3월 투자리딩방 사기 피해자 12명으로부터 ...

한국경제TV | 2024.04.03 10:40

... 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 투자리딩방 사기에 속은 피해자들이 투자금 명목의 돈을 입금하면 여러 대포통장으로 분산 이체한 뒤 이를 즉시 현금으로 출금해 가로챈 뒤 해외에 거점을 둔 총책에게 전달했다. 애초 중고차를 신차인 양 속여 ... 수사하던 경찰은 피의자들이 투자리딩방 자금세탁 범행을 벌인다는 첩보를 입수해 수사를 확대했다. 경찰은 범죄에 쓰인 계좌의 명의자를 전수조사하는 등 끈질긴 추적 끝에 피의자들이 2022년 2∼3월 투자리딩방 사기 피해자 12명으로부터 ...

한국경제 | 2024.04.03 10:00 | YONHAP

모바일뱅킹 앱을 이용한 비대면 금융 거래가 늘어나면서 계좌번호나 금액을 착각해 잘못 송금하는 이른바 ‘착오송금’ 사례도 증가하는 추세다. 착오송금의 60% 이상이 계좌번호 입력 실수였다. 계좌 예금주나 금액을 ... 발생하고 있는 만큼 모바일뱅킹 앱에 있는 ‘착오송금 예방 기능’을 확인하라고 조언했다. 자주 이체하는 계좌인 경우엔 계좌번호를 직접 입력하기보다는 ‘최근 이체 계좌’나 ‘자주 쓰는 ...

한국경제 | 2024.04.02 16:09 | 김보형

...’을 올렸다. B씨는 코인 투자를 위해선 특정 거래사이트를 이용해야 한다며 A씨를 가입시키고 지정한 계좌로 돈을 넣게 했다. 이 사이트는 A씨에게 수익을 낸 것처럼 보여줬다. A씨는 돈을 뺄 수도 있었다. 하지만 A씨가 ... 온라인 투자방이나 소셜미디어를 통한 투자 권유는 일단 의심하고, 검증되지 않은 사설 거래소를 이용할 때는 고액 이체를 하지 않는 것이 좋다. 유명 유튜버의 영상을 조작, 도용한 광고로 이른바 ‘연금형 달러 투자’를 ...

한국경제 | 2024.04.02 16:09 | 강현우