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한화그룹의 비자금 변칙 실명전환과 불법 외화유출 혐의를 수사중인 대검 중수부는 23일 한화측이 유상증자과정에서 실권주를 빼돌리거나 그룹 기밀비를 유용하는 방법으로 83억원의 비자금을 조성한 사실을 밝혀내고 탈세혐의를 집중 ... 결과 GUSA 수익금 일부가 LA 호화별장 구입 자금으로 사용된 사실을 확인했다. 검찰은 이에 따라 26일께 김회장을 재소환해 비자금 조성과정에서의 탈세여부 및 별장 구입시 불법 외화유출 혐의등에 대해 조사를 벌인 뒤 사법처리 ...

한국경제 | 1993.11.23 00:00

한화그룹(회장 김승연)의 비자금 불법 실명전환사건을 수사중인 대검중수 부는 23일 그동안의 수사결과 김회장이 83억원의 비자금중 일부를 변호사비 용등 개인적으로 쓴 사실을 밝혀내고 김회장을 외화밀반출과 특정경제가중 처벌법상의 횡령및 탈세혐의로 사법처리할 방침이다. 이에따라 검찰은 이번주까지 한화그룹의 비자금수사를 마무리 한다는 계획 아래 오는 26일께 김회장을 재소환할 예정이다. 검찰은 김회장과 한화그룹이 비자금을 조성한뒤 불법 실명전환한 ...

한국경제 | 1993.11.23 00:00

한화그룹 비자금 변칙 실명전환 사건을 수사중인 대검 중수부는 19일 검찰 수사가 본격화되자 행방을 감췄던 한화그룹 경영기획실 재무팀 최상순 전무( 47)와 이상희 부장(43)등 2명이 자진출두함에 따라 이들을 상대로 비자금 ... 30여개에 대한 압수수색을 벌여 한화그룹의 비자금 횡령여부를 수사중이다. 검찰은 이밖에 증권감독원 검사5국의 한화그룹 계열 제일증권등 4개 증권사 12개 계좌에 대한 거래 내용추적이 끝나는 다음주 중 한화그룹 김승연 회장 을 ...

한국경제 | 1993.11.20 00:00

한화그룹 비자금 변칙 실명전환 사건을 수사중인 대검 중수부(김태정 검사장)는 19일 한화그룹이 49억원 상당의 비자금을 현금으로 빼돌린 과정에서명의를 빌려준 명의대여자들의 예금계좌에 대해 압수수색 영장을 발부받아 수사에나섰다. ... 대한 증거확보와 구좌 실소유자를 밝히기 위해 압수수색을 벌이게 됐다고 밝혔다. 검찰은 증권감독원 검사5국의 한화그룹 계열 제일증권등 4개 증권사 12개 구좌에 대한 거래내역 추적이 끝나는 다음주 중 한화그룹 김승연 회장을 ...

한국경제 | 1993.11.19 00:00

한화그룹(회장 김승연)의 비자금 사건을 수사중인 대검 중수부는 17일 은 행감독원과 증권감독원의 협조를 받아 제일증권 등 4개 증권회사 12개 가명 계좌에 예치된 49억원의 비자금 조성경위를 조사한 결과 한화그룹 경영기획 실 이상희(43) 부장이 88년부터 이 돈을 관리해온 사실을 밝혀내고 잠적한 이 부장의 검거에 수사력을 모으고 있다. 검찰은 또 제일투금 등에 예치돼 있다 실명전환 마감시한 직전 불법실명전 환한 27억여원의 비자금 중 ...

한국경제 | 1993.11.18 00:00

... 회의.전람회 참석 등을 위해 어느 해보다도 바쁘게 세계를 돌아다닌 것으로 나타났다. 한달씩 번갈아 한국과 일본의 양쪽 그룹을 관리하는 신격호 롯 데그룹 회장을 제외한 국내 10대 재벌그룹(자산총액 기준) 총 수들은 올들어 이달까지 평균 89.5일을 해외에서 업무를 봤다 특히 김승연 한화그룹 회장, 김우중 대우그룹 회장, 이건희 삼 성그룹 회장 등 3명은 각각 1백58일, 1백43일, 1백41일로 모두 1 백40일 이상을 해외에서 체류했으며 ...

한국경제 | 1993.11.16 00:00

한화그룹(회장 김승연)의 변칙 실명전환 사건을 수사중인 대검 중수부(김 태정 검사장)는 15일 사채시장을 통해 83억원의 비자금을 변칙실명전환한 한화그룹 경영기획실 관계자 7~8명을 소환,비자금 조성경위 및 실명전환한 돈의 행방을 조사했다. 검찰은 특히 삼희투자금융 등에 예치돼 있던 34억원은 실명전환 뒤 수수료 를 뺀 나머지 27억원가량을 대부분 직원 명의로 실명계좌에 입금시킨 것이 확인됐으나 49억원 상당의 증권카드를 사채업자들에게 ...

한국경제 | 1993.11.15 00:00

한화그룹(회장 김승연)의 가명계좌 불법실명전환 사건을 수사중인 대검중수 부(김태정검사장)는 13일 실명전환된 비자금 83억원중 일부가 김회장의 개인 용도로 사용된 사실을 확인하고 사용처등에 대해 수사의 초점을 맞추고 있다 검찰은 이와함께 83억원중 49억원이 제일 대우 한양 동양증권등 4개증권사 12개 가명계좌에 분산입금돼 관리돼온 사실을 밝혀냈다. 이에따라 검찰은 이들 증권사 관계자 10여명과 한화그룹 경영기획실을 비롯 회사 관계자 10여명등 ...

한국경제 | 1993.11.14 00:00

대검과 서울지검은 12일 한화그룹(회장 김승연)이 금융실명제 실명전환 마 감시한을 전후해 사채시장을 통해 모두 83억여원상당의 CD(양도성예금증서) 와 가명예금을 불법 실명전환한 혐의를 잡고 수사를 벌이고 있다. 대검 김태정 중수부장은 이날 "한화그룹이 가.차명으로 개설한 34억원상당 예금계좌를 9월말 사채업자에게 수수료를 주고 현금화시킨뒤 이를 다시 계 열사등 직원명의의 차명계좌로 분산한 사실이 적발됐다"고 말했다. 김중수부장은 이어 ...

한국경제 | 1993.11.12 00:00

반실명제 사범을 수사중인 대검중수부(김태정 검사장)는 12일 한화그룹 (회장 김승연)이 실명전환 마감직전인 지난달초 사채업자들을 통해 34억여 원이 들어있는 가명예금을 불법으로 실명전환시킨 혐의를 잡고 수사중이라 고 밝혔다. 검찰은 이에따라 금명간 한화그룹의 자금관리인 등을 소환, 조사한 뒤 혐의가 드러나는 대로 업무방해 혐의 등을 적용, 관련자들을 사법처리할 방침이다. 검찰에 따르면 한화그룹은 J증권사에 입금돼 있던 34억여원 상당의 ...

한국경제 | 1993.11.12 00:00