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... 선고받은 이들은 도이치모터스 주가를 조작한 혐의로 2021년 10월 기소됐다. 이들은 2009∼2012년 차명계좌를 동원해 조직적으로 통정매매와 가장매매 등 부정한 방식을 사용했다는 혐의를 받았다. 1심은 피고인 9명 중 7명에게, ... 회장은 2심에서 징역 3년에 집행유예 4년과 벌금 5억원을 선고받고 상고했다. 김 여사와 유사하게 시세조종에 계좌가 동원된 손 씨는 1심에서 무죄를 선고받았다. 항소심에서 방조죄 유죄가 인정돼 징역 6개월에 징역 1년이 선고됐다. ...

한국경제 | 2025.04.03 11:30 | 이민형

... 도이치모터스 회장 등 9인에 대한 상고심 판결을 이날 오전 11시 15분 선고한다. 이들은 2009∼2012년 차명계좌를 동원해 조직적으로 통정매매와 가장매매 등 부정한 방식으로 도이치모터스 주가를 조작한 혐의로 2021년 10월 기소됐다. ... 이 사건은 윤석열 대통령의 배우자 김건희 씨가 연루됐다는 의혹이 있어 주목 받았다. 1심과 2심 법원은 김 여사 계좌 3개와 김 여사 모친 최 씨의 계좌 1개가 시세조종에 동원됐다고 판결문에 명시했다. 피고인 9명 중 김 여사와 ...

한국경제 | 2025.04.03 08:03 | 강홍민

차명주식(명의신탁주식)의 이중적 위험성이 날로 커지고 있다. 타인의 명의를 빌려 주주명부에 올리는 이 관행은 과거 상법상 발기인 수 제한 회피용으로 시작됐으나, 최근에는 신용 문제 해결, 2차 납세의무 회피, 과점주주 간주취득세 ... 등 조세 회피의 수단으로 변질되고 있다. 이에 금융당국은 불공정거래 행위자에 대해 최장 10년간 금융거래 및 계좌 개설 금지, 상장사 임원 자격 제한 등 전방위적 제재를 가하겠다는 방침을 내놓으며 강력한 제재를 예고했다. 차명주식의 ...

한국경제TV | 2025.03.25 09:58

... 있다"는 댓글도 있다. 국세청 보도자료가 한국 스드메의 문제점을 재부각했다는 평가도 있다. 보도자료를 보면 일부 스튜디오 업체는 신혼 사진 촬영 후 액자비, 장당 추가비를 비롯해 단계마다 추가비를 받았다. 이 같은 추가비는 다수의 차명계좌에 이체하도록 유도한 뒤 소득 신고를 누락하기도 했다. 국세청에 따르면 한 유명 스튜디오는 다수의 차명계좌에 현금 이체를 유도해 매출을 누락한 후 유용한 자금을 100억원 상당의 부동산과 주식 취득 자금에 사용한 것으로 조사됐다. ...

한국경제 | 2025.03.17 06:00 | 김익환/박상용

... 5억원이 있는 상태에서 별다른 추가 수입원이 없는데도 변제할 의사 없이 후배 등 지인 4명에게서 총 4억5000만원을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 윤성환은 같은 해 9월 주말 프로야구 경기에서 승부를 조작한 대가로 차명 계좌를 이용해 4억5000만원을 받은 혐의(범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반)로 기소됐고, 2022년 3월 실형이 확정돼 징역 10개월의 처벌을 받은 바 있다. 안 부장판사는 "프로야구 선수이던 자신의 지위와 ...

한국경제 | 2025.03.10 13:38 | 김소연

... 블랙펄인베스트먼트 대표 측에 흘러 들어갔는지, 자금 추적 중”이라며 “이 과정에서 200여개 계좌를 조사하고 있다”고 말했다. 이종호 전 대표는 도이치모터스 주가조작 의혹의 주요 인물로 임성근 전 해병대 ... 있었는데도 지체 없이 신속하게 조사에 착수했다는 설명이다. 금감원은 이 전 대표를 중심으로 200개가 넘는 본인 내지 차명 계좌를 조사해 주식 자금이나 회수자금은 어디서 나왔는지, 매도한 대금은 어디로 흘러갔는지 자금을 추적하고, 우크라이나 ...

한국경제 | 2025.03.10 09:03 | 정유진

... 시세차익 자금이 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표 측에 흘러 들어갔는지, 자금추적 중"이라며 "이 과정에서 200여개 계좌를 조사하고 있다"고 말했다. 이종호 전 대표는 도이치모터스 주가조작 의혹의 주요 인물으로 임성근 전 해병대 1사단장 ... 현재 4명인 조사반을 구성해 조사중이라고 설명했다. 금감원은 이 전 대표를 중심으로 200개 이상의 본인 내지 차명 계좌를 조사해 주식 자금이나 회수자금이 어디서 나왔는지, 매도한 대금이 어디로 흘러갔는지 추적하고, 우크라이나 관련 ...

한국경제TV | 2025.03.10 07:41

... 방법으로도 세금 신고를 축소했다. 해외 성인 플랫폼을 통해 개인방송을 하는 일부 성인 BJ는 수익금을 가족 명의로 된 차명계좌로 받아 은닉하기도 했다. 조사를 받고 있는 불법 도박사이트 운영자 일부는 도박사이트 등을 운영하는 회사를 세운 ... 않는 온라인 도박장 운영비를 정상 사업비인 것처럼 꾸며 세금을 탈루한 혐의를 받고 있다. 사이버 레커들은 개인 계좌로 받은 후원금·광고 수익 등을 미신고한 뒤 이를 부동산 매입 등 재산 증식에 사용했다. 국세청 관계자는 ...

한국경제 | 2025.03.06 12:00 | 김익환

... 남부지검의 지휘를 받아 수만 명의 구독자수를 보유한 텔레그램 증권정보채널운영자의 부정거래 혐의에 대해 수사를 진행했다. 이른바 ‘핀플루언서’로 불리는 이들은 채널을 통해 선행매매를 행한 자 1명과 선행매매에 활용된 차명계좌 및 주식 매수자금을 제공한 자 4명 등 총 5명으로 ‘기소의견’으로 검찰에 송치됐다. 이번에 적발된 핀플루언서는 텔레그램 채널에서 특정 주식명을 게시하면 순간적으로 대규모 매수세가 유입되는 점을 이용해 주가변동성이 ...

한국경제 | 2025.03.03 17:31 | 정유진

... '핀플루언서(금융+인플루언서)'가 주식 선행매매를 통해 수년간 20억 원이 넘는 부당이득을 챙긴 사실이 드러났다. 금융감독원 자본시장특별사법경찰은 텔레그램 채널을 운영하며 선행매매를 행한 핀플루언서 A씨와 A씨에게 차명계좌 및 주식 매수자금을 제공한 4명 등 총 5명을 자본시장법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 3일 밝혔다. 금감원은 해당 사건을 조사부서에서 증권선물위원회 긴급조치로 서울남부지검에 통보했고, 남부지검은 금감원 특사경에 지휘해 수사를 ...

한국경제 | 2025.03.03 13:50 | 정채희