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노태우전대통령에 처음으로 적용할 될 것으로 보이는 "공무원범죄에 관한 몰수특례법"은 무엇인가. 이 특례법은 한마디로 공무원이 부정한 방법으로 돈을 벌어들인 경우 국가 가 전액 몰수하도록 규정하고 있다. 이 특례법이 제정된 계기는 인천시 세도사건.구청직원들이 주민들로부터 취득세를 거둬들인 뒤 영수증을 없애는 방법으로 수십억원의 돈을 착복,치 부함에 따라 이를 전액 몰수해야 한다는 여론이 일었기 때문이다. 이 법의 특징은 뇌물 횡령 등을 ...

한국경제 | 1995.10.28 00:00

대검중수부(안강민검사장)는 27일 노태우전대통령을 내주초 소환, 특정범죄 가중처벌법상 뇌물수수 혐의로 구속하는 방안을 적극 검토하고 있다. 김기수검찰총장은 이와관련, "노전대통령이 율곡비리 신공항건설 등 대형 국책사업에서 부당한 이권의 대가로 기업주로부터 비자금을 받았을 경우 "뇌물죄"적용이 불가피할 것"이라고 밝혀 사법처리방침이 사실상 굳어졌음을 시사했다. 검찰은 그러나 뇌물수수혐의외 정치자금법위반 혐의도 아울러 검토하고 있다. 뇌물수수혐의가 ...

한국경제 | 1995.10.28 00:00

... 예로 이번 비자금 수사에서도 밝혀졌듯이 돈세탁행위가 공공연히 벌어 지고 있어 서둘러 방지대책을 마련해야 한다. 일부에서는 시기상조라는 반대의견도 있으나 언제까지 미룰수 만은 없으며 국내 금융시장의 개방이 본격화되면 국제적인 범죄조직의 자금이 흘러들어 올 가능성이 높은 점도 고려돼야 한다. 그러나 무작정 법만 만든다고 문제가 해결되는 것은 아니며 다음과 같은 사전준비가 이뤄져야 한다. 첫째로 제2금융권까지 포괄하는 금융 공동전산망이 완비돼야 한다. ...

한국경제 | 1995.10.27 00:00

... 적용할 가능성이 가장 유력시된다. 다음은 정치자금법 위반 혐의다. 공소시효가 지났다는 의견이 있으나 지난1월 12.12쿠데타 불기소처분에 대한 헌법소원사건에서 헌법재판소는 "내란.외환죄를 제외하고는 대통령 재임중 모든 범죄에 대해 공소시효가 정지된다"고해석한바 있어 공소시효는 노씨의 퇴임후 3년인 96년2월까지 유지된다는 것이 법조계의 정설이다. 이 경우 노씨는 3년이하의 징역이나 5백만원이하의 벌금이 선고된다. 이외에 대통령 재직시 민정당 총재를 ...

한국경제 | 1995.10.27 00:00

주한스위스대사관은 27일 한국의 사법당국이 공식요청해 오면 노태우전대통 령의 비자금이 스위스은행 비밀계좌에 입금됐는지 조사할 용의가 있다고 밝 혔다. 주한스위스대사관의 세넨 베르그 1등서기관은 이날 "범죄수사에 대한 국제 공조체제의 관행상 한국측의 요청이 있기전에 스위스정부가 비밀계좌를 조사 할수는 없다"며 "그러나 한국 검찰이 조사를 공식 요청하면 이를 수락할 방 침"이라고 말했다. 베르그서기관은 "스위스은행 비밀계좌에 대한 조사는 ...

한국경제 | 1995.10.27 00:00

... 미묘한 차이점을 실제로는 몰랐을 가능성이 높다"고 말했다. 이전과장이 가명계좌를 차명계좌로 바꾸고 이에따른 이자소득세 차액을 착복했거나 착복하려 했다는 점이 드러났고 이것이 검찰에 약점으로 잡혀 계좌들을 술술 불어댈수밖에 없었던것 아니냐는 추론이다. 검찰관계자는 "노전대통령의 은닉예금에 대한 이전과장의 이같은 행위는 특정범죄가중처벌법상 횡령이나 사기 또는 사기미수등에 해당된다"고 말했다. (한국경제신문 1995년 10월 28일자).

한국경제 | 1995.10.27 00:00

... 검찰내부에서도 "소환불가피론",더 나아가 "구속 불가피론"까지 거 론되고 있는 것으로 알려졌다. 사법처리 여부는 돈의 성격과 깊은 관련이 있다. 만약 노전대통령이 받은 돈의 성격이 각종 이권과 특혜와 연루된 것으 로 판명된다면 특정범죄 가중처벌법상의 수뢰죄를 적용법률로 생각할 수 있다. 이 경우 쟁점이 되는 것은 돈을 준 기업체들이 "순수한 마음에서 드린 통치자금이다"며 자금의 성격이 대가성이 아니라고 주장할 때이다. 그러나 삼풍사건이나 인천 세도 사건에서도 ...

한국경제 | 1995.10.26 00:00

선진국에서는 법과 은행내부지침을 통해 돈세탁을 엄격히 규제하고 있다. 미국의 경우 금융비밀보호법과 미국형법에서 돈세탁을 주요범죄로 규정하고 검은돈에 대한 신고의무를 부과하고 있다. 의심스러운 거래에 대해서는 고객모르게 "범죄조회서"를 작성, 정부에 신고해야 하며 1만달러이상의 현금입출금거래시에도 보고해야 한다. 고객이 검은돈을 세탁하려 하는 것을 인지하고서도 고의적으로 자금출처 등을 질문 하지 않거나 상사에게 보고하지 않은 경우 은행직원과 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 돈세탁과정을 거친 것으로 드러나 돈세탁을 원천적으로 금지하는 법률의 도입필요성이 다시 제기되고 있다. 민주당은 이미 지난해 연말 "자금세정규제법"을 만들어 국회재경위에 제출해 놓고 있다. 이법안에서 민주당은 탈세 밀수 조직범죄 뇌물 마약등의 불법행위에 대한 수사를 방해하기 위해 자금세탁을 한 자는 3년이상의 징역이나 5천만원이상 벌금형을 부과하고 있다. 또 3천만원이상 현금거래내역은 국세청에 통보하도록 하고 있다. 경실련등 시민단체들도 이런 돈세탁을 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 불법거래로부터 금융산업을 보호하기 위해서는 사후적인 금융기관 압수수색으로 금융경색을 초래하기 이전에 사전적으로 불법자금을 적발하는데 금융기관이 자율권을 갖되 신고의무를 지게하는 돈세탁 방지대책이 마련되어야 한다. 첫째 특정 범죄행위의 결과로 얻어진 불법수익이 그 성격 존재 출처를 은폐 위장할 목적으로 금융기관을 이용하거나 국내외로 유출입되는 것을 법적으로 막아야 한다. 이를 위해 금융선진국이 시행하고 있는 "자금세탁 방지법"(가칭)이 제정되어야 한다. ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00