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"`삼성 차명계좌' 의심 130여명 계좌추적"

... 검찰은 130여명의 계좌와 연결된 계좌도 추적할 방침이어서 계좌추적은 수백 개로 확대될 전망이다. 검찰 특별수사ㆍ감찰본부(본부장 박한철 검사장)의 김수남 차장검사는 "처음에는 압수수색에서 단서를 확보한 100여개의 의심 계좌만을 살펴봤는데 ... 형태로 11일 오후 입수해 분석하고 있다. 금감원에서 확보한 자료는 계좌 개설과 관련된 자료, 은행 및 증권사 직원들의 문답서 등이다. 검찰은 이와함께 일부 사건 관련자를 추가로 출국금지 조치하고 금융기관 실무자 3명을 참고인으로 ...

연합뉴스 | 2007.12.12 00:00

세무서장.지방청장 고향근무 못한다

국세청이 앞으로 지방청장과 세무서장을 임명할 때 해당 지역 출신은 배제키로 했다. 또 청장 직속의 특별감찰팀을 운영하고 청탁 행위를 신고하지 않은 직원도 처벌키로 했다. 국세청은 10일 서울 수송동 본청에서 한상률 청장 주재로 ... 지휘라인(국장,과장)도 수시로 교체하기로 했다. 특히 조사과정에서 적발된 사항을 조사반 전원이 공개 토론하도록 의무화해 직원 상호 간 견제가 이뤄지도록 했다. 지금까지는 조사반장이 적발 사항을 관리자에게 단독 보고해왔다. 국세청은 또 ...

한국경제 | 2007.12.10 00:00 | 류시훈

'삼성 비자금' 의혹 수사 황영기씨 등 10여명 추가 出禁

... 삼성증권 사장 등 10여명에 대해 추가로 출국금지 조치를 내리고 본격적인 연결계좌 추적에 나섰다. 검찰 특별수사ㆍ감찰본부(본부장 박한철 검사장)의 김수남 차장검사는 "삼성증권 본사와 전산센터,삼성SDS e데이터센터에 대한 압수수색 ... 시사했다. 한편 4.5테라바이트급 전산자료를 압수했다는 검찰의 발표에 대해 삼성증권은 "압수 대상 정보는 관련 직원들의 내부 시스템 접속 관련 자료로 30메가바이트에 불과하다"고 해명했다. 이 회사는 "압수수색 기간이 길었던 것은 ...

한국경제 | 2007.12.03 00:00 | 정태웅

검찰, 삼성증권 사흘째 압수수색 ‥ 차명계좌 정황증거 일부 확보

... 비자금 조성과 관련한 일부 정황증거를 확보했다. 검찰은 또 김용철 변호사가 제출한 '비자금과 관련된 삼성 일부 임직원 명단'에 대해서도 분석작업을 벌였다. 검찰 특별수사·감찰본부(본부장 박한철 검사장)의 김수남 차장검사는 이날 "삼성증권 ... 1024기가바이트로 4.8테라바이트는 일반 CD(CD당 700메가바이트 기준) 7000장 분량에 해당된다. 검찰은 삼성 직원 명의의 차명계좌 일부와 이를 눈치챈 직원들이 회사 측에 보낸 협박성 메일 등 비자금 조성과 관련한 일부 정황증거를 ...

한국경제 | 2007.12.03 00:00 | 정태웅

`삼성비자금' 이틀째 압수수색…자료분석 착수

`삼성 비자금' 의혹을 수사 중인 특별수사ㆍ감찰본부(본부장 박한철 검사장)는 1일 삼성증권 전산센터와 삼성 SDS e-데이터센터에서 이틀째 압수수색을 벌였다. 특수본부 소속 검사 6명과 수사관 등 40여명은 전날 서울 종로의 ... 경우에 따라서는 내일까지도 작업이 계속될 수 있다"고 말했다. 검찰은 전날 삼성증권 본사 임원실과 전략기획실, 직원 사무실 등지에서 확보한 대형 박스 8개 분량의 압수물을 분석하는 작업에 착수했다. 본사에서는 업무문서와 전산입력 ...

연합뉴스 | 2007.12.01 00:00

김용철씨 "삼성비자금 관련 내부명단 제출"

... 한다"고 말했다. 김 변호사의 발언에 비춰볼 때 이 명단에는 그가 주장했던 비자금 차명계좌의 명의자인 삼성 임직원들이나 비자금을 관리하던 그룹 관계자들이 포함돼 있을 것으로 추정된다. 이 사건을 수사 중인 특별수사ㆍ감찰본부(본부장 ... "경우에 따라서는 내일까지도 작업이 계속될 수 있다"고 말했다. 특수본부는 전날 삼성증권 본사 임원실과 전략기획실, 직원 사무실 등지에서 확보한 대형 박스 8개 분량의 압수물 가운데 고발 내용과 관련된 문서와 범죄 단서, 증거로 삼을만한 ...

연합뉴스 | 2007.12.01 00:00

검찰 "`삼성 비자금 조성'이 압수수색 중점 대상"

... 압수수색한 것과 관련해 "이번 압수수색은 삼성그룹의 비자금 조성 의혹에 중점을 둔 것"이라고 밝혔다. 검찰 특별수사ㆍ감찰본부(본부장 박한철 검사장)의 김수남 차장검사는 이날 오전 브리핑에서 압수수색의 목적에 대한 질문에 "비자금이 중점이고, ... 주력하고 있음을 내비쳤다. 검찰은 삼성증권 12층 사장실을 포함해 10명 내외의 임원실과 14층 전략기획팀 및 직원 사무실에 대해 압수수색을 벌였다고 밝혔다. 아직 구체적인 압수물의 내역을 확인하지 못했지만 압수물에는 특정 기간ㆍ시점의 ...

연합뉴스 | 2007.11.30 00:00

삼성, 계열사 압수수색에 '긴장'

... 이미 예상했던 것이라면서도 긴장감을 감추지 못했다. 삼성은 특별검사법안이 통과된 데 이어 최근 검찰 특별수사.감찰본부가 압수수색영장을 발부받아 김 변호사 차명계좌 추적을 개시하자 조만간 그룹 전략기획실 및 관련 계열사 압수수색이 ... 이룬 성과가 평가를 받기는 커녕 국민들로부터 의혹과 지탄의 대상이 되고 있다"며 침통해했다. 삼성 계열사의 한 직원은 "그룹이 지난 20년을 되돌아보고 새로운 출발을 다짐하려는 이때에 이런 일이 생겨서 안타깝다"며 "이번 사태로 ...

연합뉴스 | 2007.11.30 00:00

`삼성비자금' 의혹제기 김용철변호사 조사

참고인 진술조서 작성…몇 차례 더 조사할 듯 `삼성 비자금 조성 및 사용 의혹'을 수사 중인 검찰 특별수사ㆍ감찰본부(본부장 박한철 검사장)는 27일 의혹을 처음 제기한 삼성그룹 전 법무팀장 김용철 변호사를 참고인 자격으로 불러 ... 방침이다. 한편 검찰은 전날 김 변호사가 기자회견에서 삼성물산의 비자금 조성 사실을 잘 아는 인물로 지목했던 전 직원 강모씨가 회견 직후 돌연 미국으로 출국함에 따라 출국 경위 등을 확인중인 것으로 전해졌다. (서울연합뉴스) 임주영 ...

연합뉴스 | 2007.11.27 00:00

'삼성 비자금' 수사 대상자 일부 출국금지

삼성 관계자 포함 4~5명…김용철 변호사 참고인 출석 요청 `삼성그룹 비자금 및 로비 의혹' 특별수사ㆍ감찰본부는 26일 삼성 관계자 등 사건 관련자들 중 일부에 대해 출국금지 조치했다. 검찰은 또 이번 의혹을 제기한 삼성그룹 ... 앞서 참여연대와 민변 등은 이건희 삼성그룹 회장과 이학수 부회장, 김인주 사장 및 기타 우리은행ㆍ굿모닝신한증권 직원 등 5명을 고발했으며, 이와는 별도로 시민단체 발표 및 기자회견 등을 통해 다수의 사건 관계인들이 의혹에 연루된 ...

연합뉴스 | 2007.11.26 00:00