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... 빌려 실명전환을 한뒤 현금인출하는 방법을 사용하고 있 다. 골프장이 나 예식장등 업체를 갖고 있어 자금출처 입증이 가능한 법인의 경우 큰 손의 가명예금을 자신의 법인명의로 실명전환한 다음 현금으로 인출해 주고 통장가액의 10% 내외를 사례금으로 챙긴다는 것이다. 이와는 반대 로 자금출처 입증이 가능한 업체를 갖고 있는 전주들이 거액 차-가명 예 금통장을 30-40% 할인한 가격에 사들이는 ''통장매입''이란 신종수법까지 생겨났다. 사정당국은 어떤 경우이건 변칙 실명전환에는 ...

한국경제 | 1993.10.06 00:00

... 감독강화 방 안을 이날 하오 열린 금융실명제 중앙대책위원회에 보고했다. 계좌의 실명확인과 관련 국내은행 해외지점에서 가명계좌의 실명전환은 불허하되 실명통장의 확인은 가능토록 했다. 또 금융실명제실시 이전에 자동이체 계약이 돼있는 때는 신용카드사용대 금 보험료 증권저축납입금 아파트관리비 사회복지법인에 대한 성금등을 실명확인없이 인출할수 있도록 했다. 채권이나 수익증권 양도성 예금증서를 투자대상으로 하는 계좌내에서 각 종 증권을 매수 또는 매도하거나 ...

한국경제 | 1993.09.01 00:00

... 감독강화 방안을 이날 하오 열린 금융실명제 중앙대책위원회에 보고했다. 계좌의 실명확인과 관련 국내은행 해외지점에서 가명계좌의 실명전환은 불허하되 실명통장의 확인은 가능토록 했다. 또 금융실명제실시 이전에 자동이체 계약이 돼있는 때는 신용카드사용대금 보험료 증권저축납입금 아파트관리비 사회복지법인에 대한 성금등을 실명 확인없이 인출할수 있도록 했다. 채권이나 수익증권 양도성 예금증서를 투자대상으로 하는 계좌내에서 각종 증권을 매수 또는 매도하거나 ...

한국경제 | 1993.08.31 00:00

... 자금을 분산예치,비자금을 조성하는 방법을 택하고있다. 이 기업은 또 곧 퇴직을 앞둔 사원등을 대상으로 사규 산정치보다 많은 퇴직금을 지급한뒤 회수하는 방법으로 각종 필요자금을 마련한다는 방침인 것으로 알려지고 있다. 이와함께 중견업체인 S건설업체를 비롯한 몇몇 관련기업들은 가명 또는 기타 비실명으로 되어있는 통장명의를 법인등록은 돼있으나 실제 활동은 없는 휴면법인이름으로 변경,로비자금이나 각종사례금을 준비한다는 방침을 세놓고 있다.

한국경제 | 1993.08.29 00:00

금융실명제 시행이후 실명전환을 꺼리고 있는 CD나 가명예금통장을 액 면가의 70-80%선으로 할인, 부동산과 맞교환하는 편법거래가 등장했다. CD나 가명예금 소유자는 일단 자금추적을 피해 실물투자를 할수 있고 부동산소유자는 ... 평(평당 2백50만원선)을 CD와 교환가능하다며 매각을 추진중인 것으로 알려졌다. 부동산가에서는 이와관련, 법인이거나 사업자일 경우 CD가 아니더라도 부동산매입자금을 쉽게 입증할 수 있는데다 CD나 가명예금을 합법적으로 실명자금으로 ...

한국경제 | 1993.08.25 00:00

... 은행사람들은 지적하고있다. 전환문제로 골치를 앓고있는 비실명 고객을 향한 기발한 "장사"도 나타 나고있어 세상은 요지경임을 실감나게 하고있다. 손놀림이 빠른 일부 사채 업자들이 노출을 꺼리는 예금주를 골라 실제 예금액보다 값싸게 통장과 도장을 산다는것. 이들은 사업자등록을 했으나 실제로 활동하지않은 법인이나 위장등록한 법인의 이름으로 예금을 찾아간다. 국세청에서 자금출처조사를 하더라도 어느정도 시간이 걸리는 점을 틈타 잠적해 버린다면 뒷탈을 막을 수 있다고 ...

한국경제 | 1993.08.18 00:00

... 것으로 알려졌다. 17일 관계당국에 따르면 금융실명제 실시후 일부 사채업자들이 노출을 꺼리는 가명계좌를 골라 실제 예금액보다 싼 값에 통장과 도장을 사들인 후 사업자등록을 했으나 실제로 활동을 하지 않는 법인이나 위장등록한 법 인의 이름으로 예금을 인출하는 사례가 나타나고 있다는 것이다. 이들은 법인의 이름으로 거액의 예금을 인출해 명단이 국세청에 통보되 더라도 실제 추적에는 3-4개월이 걸리는 점을 악용, 명목만의 회사인 해당 법인의 사무실을 ...

한국경제 | 1993.08.17 00:00

문화체육부는 금융실명제 실시와 발맞추어 경기단체의 법인화를 적극 추진 키로 했다. 문화체육부는 금융실명제의 전격실시에 따라 기업주가 회장으로 있는 대부 분의 경기단체가 재정적으로 더욱 어려움을 겪을 것으로 판단, 법인화로 ... 지원을 해주기로 했다. 그동안 경기단체는 회장의 찬조금을 비롯한 국고지원등 경기단체수입을 경 기단체 이름으로 통장을 개설하고 이를 사용해 왔으나 실명제가 됨으로써 통장명의가 회장 또는 전무이름으로 바꿔야 함에 따라 명확한 기부금을 ...

한국경제 | 1993.08.17 00:00

... 의한 인출상 의 불형평:현금자동지급기를 사용하면 실명확인을 하지않더라도 100만 원까지 인출할수있는 반면 통장등을 사용해서 인출하고자할 땐 소액이 라도 확인해야 하기때문에 고객들이 불편을 겪고있다. 이에따라 현금 자동지급기와 ... 현금자동지급기는 신용카드를 발급받은 사람들이 거의 100% 실명으로 받았다는 전제를 기본으로 상정한 것인만큼 통장은 그렇지 못하기 때문에 받아들일수 없다는게 재무부 방침 이다. 신설법인의 실명확인:법인은 사업자등록증으로 실명을 ...

한국경제 | 1993.08.17 00:00

... 한투는 이번에 새로 선보이는 상품은 주식형및 채권형 2종류로 만 기는 9년이며 실명여부에 관계없이 개인 또는 법인 모두 가입할수 있다고 밝혔다. 이 상품은 기존의 일반 수익증권과 마찬가지로 통장으로 거래할수 있을 뿐만아니라 ... 양도성예금증서(CD) 처럼 비밀이 보장되며 투신사를 통하지 않고도 언제든지 자유롭게 매매할 수 있다. 저축금액은 통장거래의 경우 제한이 없지만 현물거래의 경우에는 1천만원 이상 1천만원단위로 돼있다. 한투측은 만기(9년)때 한번만 ...

한국경제 | 1993.07.04 00:00