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... 자신이 보유한 주식을 추천하고 매수세가 유입되면 고가에 파는 방식으로 23억여원에 달하는 부당이득을 취해온 사실이 적발됐다. 금융감독원 자본시장특별사법경찰은 텔레그램 채널을 운영하며 선행매매를 행한 핀플루언서 A씨와 A씨에게 차명계좌 및 주식 매수자금을 제공한 4명 등 총 5명을 자본시장법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 3일 밝혔다. 금감원은 해당 사건을 조사부서에서 증권선물위원회 긴급조치로 서울남부지검에 통보했고, 남부지검은 금감원 특사경에 지휘해 수사를 ...

한국경제TV | 2025.03.03 13:12

... 2조3590억원, 추징금 127억원이었다. 라 대표 일당은 2019년 1월부터 2023년 4월까지 금융투자업 등록을 하지 않은 채 917명의 고객을 상대로 투자일임업을 영위했다. 이들은 고객들로부터 7932억여원을 넘겨받고 고객 명의의 증권계좌를 위탁받아 관리하며 투자 수익의 50%를 정산금(투자일임수수료)으로 챙겼다. 정산금은 투자자 명의의 차명 증권계좌를 통해 지급받거나 조직이 관리하는 법인의 매출인 것처럼 조작해 ‘세탁’했다. 수사 과정에서 조세 ...

한국경제 | 2025.03.02 06:04 | 한경비즈니스외고

... 지배하는 법인이 보유한 A사 주식을 미리 팔았다. #2. C기업 실질사주인 D씨는 외부감사인의 현장감사가 끝난 시점에 회사의 관리종목 지정 사유가 해소될 것이란 정보를 파악했다. 그는 해당 정보가 감사보고서 제출을 통해 공개되기 전 차명계좌를 이용해 C사 주식을 매수했다. 금융감독원은 실적 공시 전 주식을 처분하거나 풍문 유포를 통해 시세를 부양하는 등 결산 관련 불공정거래 행위를 집중 감시하고 있다고 24일 밝혔다. 금감원에 따르면 최근 3년간 결산 관련 불공정거래 ...

한국경제 | 2025.02.24 13:44 | 노정동

... 했다"고 말했다. 1967년생인 이 판사는 서울대학교 외교학과 출신으로 서울중앙지방법원 부장판사, 수원지방법원 부장판사 등을 역임했다. 이 판사는 '어금니 아빠' 이영학 사건의 1심에서 사형을 선고했고 2013년 2월에는 노무현 전 대통령의 차명계좌 발언으로 사자 명예훼손 혐의로 기소된 조현오 전 경찰청장에게 징역 10개월의 실형을 선고하고 법정구속한 것으로도 유명하다. 김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com

한국경제 | 2025.02.23 12:40 | 김예랑

... 밝히지 않은 법인이 공매도 후 당일 상환하면 적발이 불가능하다"며 "공매도 잔고 10억원 혹은 0.01% 미만 법인은 NSDS 규제의 사각지대가 된다"고 지적했다. 또 "등록 의무가 없는 개인 차명 직접주문전용선(DMA) 계좌로 불법 공매도를 자행할 개연성이 있다"며 "NSDS는 한마디로 너무 성긴 그물"이라고 평가했다. 소액주주 플랫폼 컨두잇을 운영하는 이상목 대표 역시 "무차입 공매도가 ...

한국경제 | 2025.02.20 15:47 | 진영기

... 혐의로 2023년 5월 구속기소됐다. 적발된 주가조작 규모로는 사상 최대였다. 2019년 1월∼2023년 4월 금융당국에 등록하지 않은 채 투자를 일임받아 수수료 명목으로 약 1천944억원을 챙긴 혐의, 같은 액수의 수수료를 차명계좌에 은닉한 혐의 등도 있다. SG증권발 폭락사태는 2023년 4월 24일 SG증권 창구에서 대규모 매도 물량이 쏟아져 다우데이타 등 8개 종목 주가가 폭락한 사건이다. 시세 조종 의혹이 제기돼 수사에 나선 검찰은 라씨를 비롯한 가담자 ...

한국경제TV | 2025.02.13 20:56

... 세무조사에 들어갔다. 국세청은 스드메 업체 24곳, 산후조리원 12곳, 영어유치원 10곳 등 총 46개 업체를 대상으로 세무조사를 한다고 11일 밝혔다. 조사 대상 업체들은 소비자와 계약할 때 안내한 기본 계약 내용 외 추가금을 다수의 차명계좌에 이체하도록 유도한 뒤 소득 신고를 누락한 혐의를 받았다. 한 유명 스튜디오는 다수의 차명계좌에 현금 이체를 유도해 매출을 누락한 후 유용한 자금을 100억원 상당의 부동산과 주식 취득 자금에 사용한 것으로 조사됐다. 국세청 관계자는 ...

한국경제 | 2025.02.11 18:06 | 정영효/김익환

... 촬영 후 원본·수정본 구입비, 액자비, 장당 추가비 등 현장 추가금이 발생하면 사주의 친인척 명의 계좌 등 차명계좌로 현금 이체하도록 유도했다. 이런 수법으로 매출을 누락한 사주는 신혼부부의 피 같은 돈을 100억원 ... D영어유치원은 수강료 외에 별도로 결제해야 하는 레벨테스트 비용, 교재비, 재료비, 방과 후 학습비는 모두 현금 또는 계좌이체로만 받아 소득 신고를 누락했다. 이 업체 역시 유용한 돈을 자녀의 해외 유학자금 등 개인 용도로 사용했다. ...

한국경제 | 2025.02.11 15:49 | 정유진

... 업체는 웨딩 사진 촬영 후 원본·수정본 구입비, 액자비, 장당 추가비 등 현장 추가금이 발생하면 사주의 친인척 명의 계좌 등 차명계좌로 현금 이체하도록 유도했다. 이런 수법으로 매출을 누락한 사주는 이를 100억원 상당의 부동산, 주식 ... 영어유치원은 수강료 외에 별도로 결제해야 하는 레벨테스트 비용, 교재비, 재료비, 방과 후 학습비는 모두 현금 또는 계좌이체로만 받아 소득 신고를 누락했다. 이를 자녀의 해외 유학자금 등 개인 용도로 사용했다. 민주원 국세청 조사국장은 ...

한국경제TV | 2025.02.11 12:38

... 문턱부터 젊은 세대를 힘겹게 만드는 반대급부로 고가의 자산을 취득하고 사치스러운 생활을 누리면서도 납세 의무를 외면하고 있다"고 설명했다. 스드메 업체는 소비자에게 처음 계약할 때 안내한 기본 계약 내용 외의 추가금을 다수의 차명계좌에 이체하도록 유도한 뒤 소득신고를 누락한 혐의를 받고 있다. 국세청에 따르면 스드메는 통상 기본금이 346만원, 추가금이 174만원으로 구성된다. 자녀나 배우자 명의로 추가 사업체를 설립하고 매출을 두 업체로 분산해 세금을 탈루한 ...

한국경제 | 2025.02.11 12:00 | 정영효/김익환