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... 송금액이 1만달러 이하여서 국세청 등 관계기관에 통보할 필요가 없는경우라도 송금 횟수가 많아 전체 규모가 10만달러를 넘으면 조사대상이다. 금감원 관계자는 "조사대상 기준은 각 금융기관 관계자들과 협의해 결정했다"면서 "우선 불법 혐의가 있는 개인이나 회사는 물론 은행에 대해 서면 및 현장 검사를벌이고 필요할 경우 직접 불러 검사(조사)하는 방식도 병행된다"고 말했다. 현행 규정은 1만달러 이상의 증여성 송금과 10만달러 이상의 여행경비는 국세청에 통보하고, ...

연합뉴스 | 2004.06.27 00:00

공정거래위원회가 지난 2002년 무혐의 처분을 내렸던 현대오일뱅크에 대한 인천정유의 불공정행위 신고 사건을 재조사하기로 했다. 공정위 고위관계자는 27일 "헌법재판소가 무혐의처분을 취소하라는 결정을 내림에 따라 조속히 재조사에 착수하기로 했다"며 "조사결과가 나오는대로 위원회를 열어 최종결론을 내리게 될 것"이라고 말했다. 공정위가 무혐의 처분을 내린 사건을 재조사하는 것은 이번이 처음이다. 현대오일뱅크는 지난 99년 인천정유 기름을 자사 주유소망을 ...

연합뉴스 | 2004.06.27 00:00

...다. 이번 투표는 지난 13일의 1차투표에서 과반수 득표자가 나오지 않은데 따른 것으로 당시 1,2위를 차지한 발다스 아담쿠스 전 대통령과 카지메리아 프룬스키에네 전 총리를 대상으로 실시됐다. 지난 4월 국가 기밀 누설및 부패혐의로 탄핵된 폴란다스 팍사스 전 대통령의 후임을 가리기 위해 유권자 260만명을 대상으로 실시된 이번 투표는 오전 7시에 시작돼 오후 8시 마감되며 개표결과는 밤 11시(한국시간 28일 새벽 4시)께 윤곽을 드러낼 전망이다. (빌나 AFP=연합뉴스) ...

연합뉴스 | 2004.06.27 00:00

검찰이 재벌 2세와 미연방수사국(FBI) 비밀요원 등으로 자신의 신분을 소개하며 사기행각을 벌인 혐의로 정모(33)씨를 재판에 회부했다. 그러나 정씨는 FBI 요원 사칭 등 자신의 관련 혐의 사실 대부분을 완강히 부인하고 있는 것으로 알려져 재판 결과가 주목된다. 27일 정씨에 대한 공소장에 따르면 정씨는 98년 12월30일 모 은행 강남지역 지점에서 근무하던 A씨에게 전화를 걸어 "투자 상담을 하고 싶으니 만나자"며 접근,당일 밤 11시 서울 ...

연합뉴스 | 2004.06.27 00:00

... 무사브알-자르카위에 걸린 현상금 1천만달러(117억원 상당)도 같은 결과를 낳기를 기대하고 있다고 미군공보국(AFPS)이 26일 전했다. 6.30 이라크 주권이양을 앞두고 미국 중심의 이라크 연합군이 가나무역 직원 김선일씨 납치.참수를 주도한 혐의도 받고 있는 알-자르카위를 생사를 불문한 `현상수배 1호'라며 알-자르카위 `사냥'에 총력을 기울이고 있다. 요르단 출신으로 올해 36세인 알-자르카위는 지난해까지만 해도 국제사회에 별로 알려지지 않았었지만, 전 세계를 경악케 한 ...

연합뉴스 | 2004.06.27 00:00

... 송금하거나 환전한 내역을 통보받아 검토작업을 벌이고 있다"고 밝혔다. 이 관계자는 "전체적으로 거액 송금내역이 수만건에 달하며 이중에는 개인의 분할송금 및 기업 송금도 상당수 포함돼 있다"며 "이 역시 외국환거래법을 위반한 혐의가 있다면 조사할 것"이라고 말했다. 외국환거래법 등 관련 규정에선 1만달러 이상 증여성 송금과 10만달러 이상 여행경비는 국세청에 통보하도록 돼 있다. 또 10만달러 이상 해외이주비 송금은 국세청으로부터 자금출처 확인서를 받아 ...

한국경제 | 2004.06.27 00:00

... 훔쳐 달아났다 검거되기도 했다. 단순 `강도행위'로 끝나지 않고 살인으로 이어진 예도 있다. 4월24일 오전 3시5분께 충북 충주시 칠금동에서는 편의점 주인 김모(60) 씨를위협해 돈을 빼앗으려다 반항하자 흉기로 찔러 살해한 혐의로 30대 2명이 구속됐다. ◆ CCTV 등 대책마련 시급 = 편의점들이 심야 취약시간대 강도행위를 예방하기위해서는 최소한 CCTV라도 설치하고 근무인원도 최소 2명 이상으로 늘려야 한다는지적이 많다. 경찰 관계자는 "심야시간 편의점에는 ...

연합뉴스 | 2004.06.27 00:00

어린이를 섬으로 유인해 44년동안 노예처럼 일을 시키고 폭행을 일삼은 60대가 경찰에 붙잡혔다. 전남 목포경찰서는 전남 신안군 안좌면에 사는 장모씨(65ㆍ농업)에 대해 27일 폭력행위 등 처벌에 관한 법률위반 혐의로 구속영장을 신청했다. 경찰에 따르면 장씨는 1960년 목포역에서 당시 5살 안팎이던 김모씨(49)에게 "자장면을 사주겠다"며 안좌면 자기집으로 데려온 뒤 44년동안 임금을 한푼도 주지 않고 농사일 등을 시키며 상습적으로 폭행까지 해온 ...

한국경제 | 2004.06.27 00:00

부산 남부경찰서는 27일 변심한 애인의 남자친구를 살해하고 옛애인을 중태에 빠지게 한 혐의(살인)로 김모(47.봉제공.부산시 서구 남부민동)씨에 대해 구속영장을 신청했다. 경찰에 따르면 김씨는 이날 오전 3시 40분께 부산시 남구 대연동 모 주점 앞길에서 애인 김모(42.여)씨의 남자친구 변모(39)씨를 흉기로 찔러 숨지게 하고 주점안으로 달아난 옛애인 김씨를 뒤쫓아가 흉기를 휘둘러 중태에 빠지게 한 혐의다. 김씨는 최근 헤어질 것을 요구하는 ...

연합뉴스 | 2004.06.27 00:00

... 관한 법률'을 사실상 유명무실화하는 결과를 초래하는 만큼 앞으로 정부의 부동산 정책에도 적지않은 파장이 예상된다. 대법원 1부(주심 박재윤 대법관)는 27일 사전허가를 받지 않고 토지거래 허가구역 안에서 불법으로 부동산을 거래한 혐의(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 위반)로 기소된 부동산 중개업자 이모씨 등 13명에 대해 무죄를 선고한 원심을 확정했다고 밝혔다. 재판부는 "토지거래 허가제의 위반 대상인 '허가 없이 토지 등의 거래계약을 맺는 행위'는 처음부터 ...

한국경제 | 2004.06.27 00:00