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... 방법으로 83억원의 비자금을 조성한 사실을 밝혀내고 탈세혐의를 집중 수사하고 있다. 검찰은 이에 앞서 한화그룹의 미 현지법인인 GUSA 전 뉴욕지사장 민용 식씨를 불러 철야조사를 한 결과 GUSA 수익금 일부가 LA 호화별장 구입 자금으로 사용된 사실을 확인했다. 검찰은 이에 따라 26일께 김회장을 재소환해 비자금 조성과정에서의 탈세여부 및 별장 구입시 불법 외화유출 혐의등에 대해 조사를 벌인 뒤 사법처리 수위를 최종 결정할 방침이다.

한국경제 | 1993.11.23 00:00

... 개인적으로 쓴 사실을 밝혀내고 김회장을 외화밀반출과 특정경제가중 처벌법상의 횡령및 탈세혐의로 사법처리할 방침이다. 이에따라 검찰은 이번주까지 한화그룹의 비자금수사를 마무리 한다는 계획 아래 오는 26일께 김회장을 재소환할 예정이다. 검찰은 김회장과 한화그룹이 비자금을 조성한뒤 불법 실명전환한 사실이 명백한 반금융실명 행위라는 잠정결론을 내렸으나 업무방해혐의에 해당하는 지 여부에 대해서는 재무부와 막바지 검토를 하고 있는 것으로 알려졌다.

한국경제 | 1993.11.23 00:00

... 어명화씨(39.무직.서울 양천구 신월동) 등 7명 명의의 제일증 권 명동지점, 하나은행 천호동지점등 15개 시중은행과 증권사 지점 예금계좌 30여개에 대한 압수수색을 벌여 한화그룹의 비자금 횡령여부를 수사중이다. 검찰은 이밖에 증권감독원 검사5국의 한화그룹 계열 제일증권등 4개 증권사 12개 계좌에 대한 거래 내용추적이 끝나는 다음주 중 한화그룹 김승연 회장 을 재소환해 비자금 변칙 실명전환 및 호화별장 구입과 관련한 수사를 마무 리 지을 방침이다.

한국경제 | 1993.11.20 00:00

김승연 한화그룹회장 외화 밀반출혐의를 수사하고 있는 대검 중수부(김태 정 검사장)는 2일 김회장이 미국 미들랜드 내셔널 은행 뉴저지지점에 1백1 0만달러를 개설한 경위및 자금 사용내용등을 조사하기 위해 김회장을 3일 오전10시 재소환할 방침이다. 검찰은 김회장이 미은행에 계좌를 개설하면서 재무장관의 허가를 받지 않 은 사실이 확인되면 김회장을 외환관리법 위반 혐의로 사법처리할 방침이 다.

한국경제 | 1993.11.03 00:00

김승연 한화그룹회장 외화 밀반출혐의를 수사하고 있는 대검 중수부(김태 정 검사장)는 2일 김회장이 미국 미들랜드 내셔널 은행 뉴저지지점에 1백10 만달러를 개설한 경위및 자금 사용내용등을 조사하기 위해 김회장을 3일 오 전10시 재소환할 방침이다. 검찰은 김회장이 미은행에 계좌를 개설하면서 재무장관의 허가를 받지 않 은 사실이 확인되면 김회장을 외환관리법 위반 혐의로 사법처리할 방침이다.

한국경제 | 1993.11.03 00:00

김승연한화그룹회장의 외화 밀반출혐의를 수사중인 대검중수부(김태정 검 사장)는 3일 오전10시 김회장을 재소환,미국 미들랜드 내셔널은행 뉴저지 지점에 1백10만5천달러가 입금된 비밀계좌를 개설한 경위와 자금사용 내용 등에 대해 조사했다. 김회장은 이날 조사에서 "미국은행계좌에 대해서는 언론을 통해 알게 됐다 "고 진술,자신의 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

한국경제 | 1993.11.03 00:00

한화그룹 김승연회장의 외화 밀반출혐의를 수사중인 대검 중앙수사부(김태 정 검사장)는 2일 김회장이 미국 미들랜드 내셔날은행 뉴저지지점에 1백10 만달러를 개설한 경위와 자금사용내역등을 조사하기 위해 김회장을 3일 오 전 10시 재소환키로 했다. 검찰은 김회장이 미 은행에 계좌를 개설하면서 재무장관의 허가를 받지않 은 점을 중시, 사실로 확인될 경우 김회장을 외한관리법 위반혐의로 사법처 리할 방침이다.

한국경제 | 1993.11.02 00:00

한화그룹 김승연회장(41)의 미LA 호화주택 구입등 국내재산 해외도피 혐의 를 수사중인 대검 중앙수사부는 1일 주택구입 당시 한화그룹계열 미현지법 인 GUSA(골든벨 유에스에이) 전 지사장 민용식씨를 소환 조사한뒤 이번주중 김회장을 재소환, 조사키로 했다.

한국경제 | 1993.11.01 00:00

... 외화 밀반출 혐의를 수사하고 있는 대검중수부(김 태정 검사장)는 김회장이 미국 미들랜드 내셔널은행 뉴저지 지점에 1백10만 5천달러가 입금된 비밀당좌계좌를 개설한 자체가 위법이라고 밝혔다. 이에따라 검찰은 내달 3일께 김회장을 재소환해 미국 은행에 계좌를 개설 한 경위와 자금출처및 사용내용등에 대한 조사를 벌인 뒤 김회장을 외환 관리법 위반혐의로 사법처리할 방침이다. 검찰은 또 LA별장의 실소유주라고 주장하며 입국해 있는 그리스인에 대해 서도 1일 출두토록 ...

한국경제 | 1993.10.31 00:00

... 천달러의 외화를 불법유출할 당시 사용한 바클레이스은행 계좌(퍼스트 롱 브리지사 명의)와는 다른 별도의 계좌인 것으로 확인됐다. 이에 따라 검찰은 입수한 자료에 대한 정밀분석작업을 마친 뒤 이르면 이번주 안으로 김 회장을 재소환해 비밀계좌에 입금된 자금의 출처와 사 용처에 대해 집중 조사할 방침이다. 검찰이 입수한 비밀계좌는 김 회장의 외화밀반출 혐의를 입증하는 결정 적 단서로, 사실이 확인될 경우 김 회장에 대한 사법처리가 불가피할 것 으로 보인다. ...

한국경제 | 1993.10.29 00:00