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... 3천76억원으로 파악됐다"며 "박회장의 어음발행과 동생성현씨의 지급보증경위,금융기관의 불법대출여부등에 수사의 초점을 맞추고 있다"고 밝혔다. 검찰은 조살결과 혐의 사실이 드러날 경우 박회장형제등 그룹관계자와 금 융기관간부등 이번 부도사태의 직접 관련자들에게 특정경제범죄가중처벌법 위반(사기.배임)등을 적용,사법처리할 방침이다. 이날 검찰의 압수수색 대상은 덕산본사와 계열사 26곳을 비롯,보험 투금 종금 신용금고등 제2금융권 회사 69곳과 박회장 ...

한국경제 | 1995.03.16 00:00

충북투금 부실경영과 관련,전대주주인 전응규 청방회장과 전충북투금 경영진이 업무상배임등의 혐의로 형사처벌을 받게 될까. 재정경제원이 지난 11일 충북투금 실사결과를 발표하면서 이들에 대해 배임 횡령 사기등 혐의가 드러나면 형사고발하겠다고 ... 8월까지 재직한 신만인 전사장의 책임이 크다는 게 정부의 판단. 그러나 검찰이 이들을 업무상 배임및 배임교사혐의로 기소해 유죄판결을 받아내려면 "떼일줄을 사전에 명백히 알고 빌려줬다"는 고의성을 입증해야 하기 때문에 처벌이 ...

한국경제 | 1995.03.13 00:00

... 박성섭그룹회장과 동생 박성현 고려시멘트사장등을 소환해 사법처리할 예정"이라고 말했다. 검찰은 지금까지의 내사결과 박회장등에 대해 사기,횡령,배임,배임증재 혐의등을 밝혀낸 것으로 알려졌다. 검찰에 따르면 박회장이 지난해말 덕산건설등 부실기업체 5~6개를 인수하는 과정에서 변제의사나 능력도 없이 수백억원대의 어음을 남발한 것은 사기죄 에 해당한다는 것이다. 검찰은 또 회산재산을 빼돌려 은닉한 부분은 횡령죄,동생 성현씨가 어음 대금을 결제할 능력이 없는 ...

한국경제 | 1995.03.11 00:00

중국은 지난 16일 등소평의 측근인 주관오수도강철총공사(수강)의 당서기겸 이사장을 해임한데 이어 다음날 그의 아들인 주북방을 부패혐의로 구속하는 전격 조치를 취했다. 중국정부의 발표는 수강의 홍콩내 투자회사를 책임지고 있는 그의 장남이 33억원(약3천억원)대의 사기사건에 개입했다는 것이다. 이 조치로 발칵 뒤집힌 것은 홍콩. 이날 증시에서 주북방이 책임지고 있는 홍콩의 계열기업인 수장국제, 수장과기유한공사, 해성집단등 5개회사의 주식이 ...

한국경제 | 1995.02.27 00:00

... 드나들면서 북한 과의 접경지역 사진을 찍었는가 하면 중국 해저탐사 기술의 설계도와 잠수함 사진까지 갖고 있는등 간첩혐의가 짙어 앞으로 이 부분에 대한 수사가 필요 하다고 주장하고 있는 것으로 알려지고 있다"고 전했다. 연길시 공안당국은 ... 강제연행된지 사흘만에 풀려났었다. 전상용씨등에 따르면 한국경찰은 당초 사건이 발생하자 이들 3명이 죄질이 매우나쁜 사기등 전과7범으로 강제납치되지 않았으며 연길시 경찰로부터 폭행을 당한 적도 없다며 계속 진실을 왜곡하다가 일부 언론을 ...

한국경제 | 1995.02.14 00:00

국세청은 부가세를 제대로 신고하지 않았거나 무자료거래 혐의가 많은 사업자, 부정환급혐의가 있는 사업자등 2천81명을 대상으로 13일부터 한달간 특별세무조사를 실시한다고 발표했다. 이번 조사는 지난달 끝난 부가세 확정신고 결과를 ... 문제가 있는 것으로 드러나면 부동산투기조사반도 별도로 투입할 방침이다. 국세청은 탈세액을 추징하는 것은 물론 사기 기타 부정한 방법으로 조세를 포탈한 경우등에는 조세범칙조사로 전환, 연간 세금포탈액이 2억원이상 이거나 거액의 ...

한국경제 | 1995.02.14 00:00

... 93년1월1일 이후 신설법인중 기장확인 필요성이 있는 법인 부가가치세 법인세등을 과소 신고했거나 부실기장 혐의가 있는 법인등 모두 2천4백개이다. 조사 대상중에는 서울 서초동 소재 음식점인 버드나무집(법인명은 영동식... 드러나면 즉시 조사에 착수키로했다. 또 부실 기장 정도가 심한 법인은 과거 5년간 소득까지 소급 조사키로했다. 또 사기 기타 부정한 방법으로 세금을 포탈한 경우에는 조세범칙조사를 실시할 방침이다. (한국경제신문 1995년 2월...

한국경제 | 1995.02.07 00:00

... 스위스의 두 은행에 예치시켰다. 남아공검찰은 이들이 수년동안 밀수한 금괴가 수억달러처치에 달할 것으로 추정,절도 사기및 외환관리법 위반혐의로 수사에 착수했다. 남아공검찰은 붙잡힌 2명의 밀수업자의 증언을 토대로 나머지 공범 8명을 ... 이달에 있을 심리에 회부될 예정이다. 한편 남아공검찰도 이들의 죄목에서 외환관리법 위반을 삭제하고 절도및 사기죄만을 적용키로 결정했다. 만약 남아공이 외환관리법을 적용한다면 스위스가 다시 수사에 협조하지 않을 가능성이 있다. ...

한국경제 | 1995.02.06 00:00

... 특수수사과는 28일 탤런트 지망생을 드라마에 출연시켜 준다는 조건으로 1천만원을 받은 KBS PD 문영진씨(40)에대해 배임수재 혐의로 구속영장을 신청했다. 경찰은 또 PD 문씨에게 상납금을 건네준 매니저 이상욱씨(29)와 드라마 출연을미끼로 탤런트로부터 돈을 건네받은 매니저 장대원씨(37)에 대해 각각 배임증재및 사기혐의로 구속영장을 신청했다. 이와 함께 경찰은 드라마 출연 대가로 1천여만원의 향응을 제공받은 혐의를 받고있는 KBS PD 이모씨(44)가 ...

한국경제 | 1995.01.28 00:00

... 모두에게 연24% 이상의 수익을 보장 한다"는 (주)건영측의 분양광고를 보고 노원구 하계동 상가에 대한 계약을 체결했으나 약정과는 달리수익이 부진하자 사기에 의한 계약체결이라며 소 송을 냈다. 한편 지난 93년 6월 6백여명의 지분 보유자들이 연합회를 구성해 (주)건 영 회장엄모씨등 3명을 사기혐의로 서울지검에 고소했으나 검찰은 지난해 2 월 (주)건영의 분양광고가 일반적인 상거래 관행의 수준을 넘지 않고 회사측이 시설개수비 명목으로 20억원을 ...

한국경제 | 1995.01.25 00:00