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... 확인하고 이들에 대해 특경가법상 배임 및 상호신용금고법 위반 혐의로 구속, 수감했다. 검찰은 이들이 금감원 임직원을 대상으로 로비를 벌였는지를 확인하기 위해 다음주부터 금감원 관계자를 소환할 계획이다. 검찰은 정씨 개인사무실에 대한 압수수색에서 금감원 임직원 60명의 이름이 적힌 명단을 확보, 이 명단이 로비 대상자의 명단인지를 조사하고 있다. 검찰은 조사 과정에서 금감원이 밝혀내지 못한 불법대출을 추가로 확인했다고 설명했다. 검찰은 이와 함께 유일반도체 신주인수권부사채(BW) ...

한국경제 | 2000.10.28 00:00

... 검찰은 26일 정씨와 이경자씨를 대질심문했으나 이들이 불법대출 주동 여부와 자금의 용처에 관해 서로 상대방에게 책임을 넘겼다고 밝혔다. 이에 따라 검찰은 이날 관련 신용금고 사무실과 정 사장 및 이 부회장의 자택 등 10곳에 대해 압수수색을 벌여 회계장부 등을 확보했다. 불법대출에 명의를 빌려준 사람 21명도 소환해 명의대여 경위 등을 조사했다. 검찰은 정.관계를 상대로 한 로비의혹을 밝히기 위해 정 사장이 만든 사설펀드 가입자 명단을 금감원으로부터 넘겨받아 ...

한국경제 | 2000.10.27 00:00

한국디지탈라인(KDL) 정현준 사장과 동방금고 이경자 부회장이 검찰에 출두함으로써 수사가 급진전되고 있다. 동방 및 대신금고 관계자와 불법대출에 명의를 빌려준 사람들도 모두 소환돼 조사를 받았다. 압수수색으로 일부 물증도 확보됐다. 검찰은 우선 불법대출 주동자와 자금의 사용처를 확인하는 데 주력하고 있다. 그 과정에서 정·관계를 대상으로 한 로비가 있었는 지 여부가 확인될 것으로 보고 있다. ◆누가 주범인가=정씨와 이씨는 불법대출 주동사실을 ...

한국경제 | 2000.10.27 00:00

... 근무하고 있는 개인의 정보는 분명히 구별되어야 한다고 촉구했다. 국세청이 법인 세무조사를 실시하는 과정에서 과세편의적으로 마구잡이식 압수.수색 행위가 이루어져 개인의 사생활 침해가 심각한 수준에 이르고 있다고 김의원은 지적했다. 기업 등에 대한 조사에서 세무조사팀은 일기나 비망록같은 개인용품까지 압수수색하며 조사팀이 영치해가는 개인 물품은 압수물품 목록에 기록되지도 않아 제대로 회수되지 못하는 경우가 허다하는 것이다. 이 때문에 법인에 대한 ...

한국경제 | 2000.10.26 00:00

... 현장조사를 할 수 있다고 규정한 ''독점규제 및 공정거래에 관한 법률'' 제 50조의 규정을 지나치게 확대해석하는 것은 옳지 않다. ''필요하다고 인정되는 경우''와 ''필요한 자료''의 범위가 구체적으로 명시돼 있지 않기 때문에 압수수색을 위한 영장 없이 얼마든지, 그리고 어떤 자료든지 요구할 수 있다고 봐서는 곤란하다. 비록 법적 근거가 있다고 하더라도 과잉행정은 결코 바람직하지 않다. 이번 경우에도 인사자료가 입력된 전산시스템 자체에 위해를 끼칠 염려가 있는 ...

한국경제 | 2000.10.11 00:00

... 황명수(민주당 고문)전 의원 관련 계좌의 성격을 규명하는 데 수사력을 모으고 있다. 또 15대 총선 이전인 95년 말을 전후해 경남종금을 통해 세탁된 수십억원이 고속철 로비자금의 일부인지를 조사중이다. 검찰은 지금까지 8차례에 걸쳐 압수수색영장을 발부받아 1백여개의 연결계좌에 대한 추적작업을 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 검찰은 황 전 의원과 차명계좌를 열어준 측근 2,3명을 포함해 모두 5,6명을 출국금지시킨 데 이어 계좌추적을 마무리하는 대로 이들을 소환,조사키로 ...

한국경제 | 2000.10.06 00:00

... 등 신한국당 의원과 청와대 비서관이던 L씨 등 10여명에게 흘러들어간 단서를 포착한 것으로 알려졌다. 특히 이 중에는 현역 한나라당 의원과 원외 민주당 중진도 포함된 것으로 전해졌다. 검찰은 이에따라 경남종금 계좌에 대한 압수수색영장을 발부받아 지난 7월부터 관련 계좌 수백여개의 자금흐름을 정밀 추적중이다. 검찰은 조만간 경남종금 관계자들을 불러 구체적인 자금세탁 경위를 조사할 방침이다. 박상길 대검 수사기획관은 "최씨가 국내로 반입한 로비자금의 흐름을 ...

한국경제 | 2000.10.04 00:00

... 지난96년 8월 전후로 아파트 건설 등 공사 현장에서 계열사나 협력업체와 이중 계약을 맺는 등의 방법을 이용해 거액의 비자금을 조성한 혐의를 잡고 전격 수사에 착수했다. 검찰은 이날 건영의 계열사인 건영종합건설 사무실 등에 대한 압수 수색을 벌여 업무서류철과 경리장부 자금집행현황 공사일지 등을 압수,정밀 분석에 들어갔다. 검찰은 또 건영종합건설 관계자들을 소환,비자금을 조성한 경위와 규모 등을 집중 추궁했다. 검찰 관계자는 그러나 "현재로선 건영에 대한 수사는 ...

한국경제 | 2000.09.26 00:00

정부와 여당이 증권시장의 불공정거래행위를 근절시키기 위해 금융감독위원회에 대해 압수수색영장없이 기업현장을 조사할 수 있는 현장조사권을 부여키로 한 것은 권한남용의 우려가 큰데다 기업의 영업비밀이 노출되는 등 심각한 부작용을 가져올수 있기 때문에 철회돼야 마땅하다. 사실 이 문제는 지난 7월말 열렸던 경제장관간담회에서 ''2단계 기업구조조정 추진방안''의 일환으로 도입방침이 발표됐었고,우리는 ''가당치않은 발상''으로 철회돼야 마땅하다는 의견을 제시한바 ...

한국경제 | 2000.09.05 00:00

... 문건을 입수해 보도한 ''주간내일'' 관계자들을 참고인 자격으로 소환,문건입수 경위 등을 조사할 계획이다. 검찰은 이들이 소환에 불응할 경우 피의사실 공표나 공무상비밀누설 혐의 등으로 입건,강제소환하는 방안과 주간내일신문사에 대한 압수수색을 검토중인 것으로 알려졌다. 이에앞서 대검 공안부는 이날 주간내일측이 문건 유출 경위등에 대한 진상조사에 협조를 거부함에 따라 강제수사권을 발동,서울지검에 정식 범죄사건으로 인지해 수사토록 지시했다. 이범관 대검 공안부장은 "주간내일신문측이 ...

한국경제 | 2000.09.02 00:00