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멕시코 북부에 있는 미국 접경 도시에서 사용 목적을 알 수 없는 수상한 땅굴이 발견돼, 당국이 조사에 나섰다. 멕시코 소노라주 검찰은 3일(현지시간) 산루이스리오콜로라도 지역 국경 장벽과 인접한 곳에서 미국 쪽으로 향하는, 완전히 ... 샌루이스와 국경을 마주한 산루이스리오콜로라도에서는 '나르코 터널'이라고 불리는 마약 운송용 지하 구조물이 종종 적발된다. 2018년에는 멕시모 산루이스리오콜로라도의 한 주택과 미국 샌루이스 옛 캔터키프라이드치킨(KFC) 매장 사이를 ...

한국경제 | 2024.05.04 05:51 | YONHAP

...대계상 2건, 파생상품 등 허위 계상 등 기타 자산·부채 계상오류 4건, 특수관계자 거래 내역 주석 미기재 등 주석 미기재 2건 등이 뒤를 이었다. 일례로 반도체 설계·제조업체 A사는 영업실적을 부풀릴 목적으로 중고 휴대전화 사업부를 신설했다. 4년 연속 영업손실을 기록하면 관리종목으로 지정된다. A사는 무자료 업체가 매입해 수출한 중고 휴대전화 실물 흐름을 외관상 회사 거래인 것처럼 계약서, 세금계산서, 수출신고필증 등 구색을 갖춰 ...

한국경제 | 2024.05.03 09:33 | 진영기

... 소유자가 명의자에게 증여한 것으로 보도록 규정하고 있습니다(법 제45조의2). 이러한 재산의 명의신탁이 조세회피 목적 없이 이루어진 것이라면 증여의제 규정에서 벗어날 수 있습니다. 다만, 타인의 명의로 등기 등이 이루어졌다면 일단 ... 판단해 과도한 증여세 부과에는 제동을 걸고 있습니다. 아울러 타인의 명의로 주식을 취득했다가 이후 과세관청에 의해 적발되는 경우 위 규정에 따른 증여세 이외에 다른 세금도 문제가 될 수 있습니다. 예를 들어 주식 배당금이 여러 사람의 ...

한국경제 | 2024.05.02 06:00 | 김수정

... 제공하거나, 보험가입 대가로 보험설계사가 아닌 법인 CEO의 가족에게 모집수수료 명목의 금전을 지급하는 등의 위법행위를 적발했다. A보험대리점은 중소기업 CEO인 B씨에게 자녀를 설계사로 만들어 대리점 소속으로 등록한 뒤 자녀를 통해 경영인정기보험에 ... 이를 요구해 수수한 피보험자도 처벌받을 수 있다고 금감원은 강조했다. 아울러 보험 취지와 다르게 수수료 수취를 목적으로 보험에 가입하는 경우 불법행위에 연루될 수 있다며 소비자들의 주의를 당부했다. 금감원은 또 보험업계에서 높은 ...

한국경제 | 2024.05.01 15:57 | 강현우

... "이 법 자체가 중소기업 지원, 연구개발지원, 고용 확대 지원, 지역 간 균등 발전, 농어촌 지원 등 다양한 목적을 가지고 있기 때문"이라고 전했다. 문제는 '세금을 한 푼도 내지 않는다'는 파격적인 절세 ... 추세"라면서 "제도가 소위 '핫하다'는 점은 과세당국도 인지하고 있는 부분이다. 조세회피 등이 적발되면 감면받은 소득세, 취득세에다 가산금까지 더해서 추징당할 수 있고, 탈세의 경우 형사처벌도 피할 수 없다"고 ...

한국경제 | 2024.04.27 07:30 | 이송렬,유채영

... 카드모집인에게 유출된 것으로 나타났다. 우리카드는 자체 내부통제채널을 통해 이 같은 사실을 인지하고, 감사를 통해 관련 직원을 적발해 엄충 문책하는 등 대응에 나섰다고 26일 밝혔다. 유출된 정보는 우리카드 가맹점 대표자의 성명과 전화번호, 우리카드 가입 여부다. 이를 받은 카드모집인들은 우리카드 신규 모집 목적에 이용한 것으로 파악된다. 우리카드 관계자는 "현재까지 고객 피해는 없는 것으로 확인됐다"며 "관련 직원 문책과 더불어 유사 사례 ...

한국경제TV | 2024.04.26 18:41

... 토론'을 열고 불법 공매도 방지 전산시스템 구축방안을 공개했다. 작년 글로벌 투자은행(IB)들의 대규모 불법 공매도 적발을 계기로 금감원과 거래소 등은 작년 11월 '전산시스템 마련 TF'를 발족해 전산화 방안을 논의해왔다. 금융당국은 ... 앞으로는 투자자가 업틱룰(주식 공매도 시 매도 호가를 직전 거래가격 이상으로 제시하도록 하는 제도) 적용을 회피할 목적으로 공매도 주문을 일반 매도주문으로 표기한 경우까지 쉽게 적발할 수 있게 된다. 금감원 관계자는 "그동안의 조사는 ...

한국경제 | 2024.04.25 09:50 | YONHAP

... 지도·점검을 하여, 출신지역 등 개인정보 요구, 근로조건 변경, 채용서류 파기 등 채용절차법을 위반한 281건을 적발했고, 올해에도 민간취업포털 등에 대해 집중 모니터링을 하고 현장지도·점검을 할 예정이다. 아래에서는 ... 관한 법률(형실효법)은 전과자의 정상적인 사회복귀를 돕기 위해 누구든지 법에서 정하는 경우 외의 용도에 사용할 목적으로 범죄경력자료 또는 수사경력자료를 취득하는 것을 금지하고 있다(제6조 제3항). 그렇다면 근로자가 직접 범죄경력증명서를 ...

한국경제 | 2024.04.23 16:05 | 백승현

... 지난달 18~29일 생활폐기물 분리배출 대행업체와 이사업체 등 90곳을 단속해 폐기물관리법을 위반한 22곳을 적발했다고 23일 밝혔다. 유형별로는 '무허가 폐기물 처리업' 5곳, '미신고 폐기물 처리' 16곳, '폐기물 처리 ... 중고가전 도소매업체 1곳은 폐기물처리업 허가를 받지 않은 채 폐가전제품을 수거해 사업장 내에서 회로기판 등을 판매 목적으로 선별하다 적발됐다. 폐기물관리법에 따라 무허가로 폐기물을 처리할 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 ...

한국경제 | 2024.04.23 10:53 | YONHAP

... ‘대출 DB’를 추출하고, 도박 사이트에서 ‘카지노 DB’를 추출하는 식이다. 현행법상 남의 개인정보를 사적 목적으로 이용하면 최대 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하의 벌금형에 처한다. 하지만 판매상들은 “대포 통장 이용 시 적발될 확률이 ‘제로(0)’에 가깝고, 걸리더라도 집행유예가 나올 가능성이 높다”고 기자를 설득했다. 지난해 9월 개인정보를 불법 ...

한국경제 | 2024.04.22 18:49 | 안정훈