전체뉴스 31-40 / 3,596건
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'인턴 허위등록 혐의' 윤건영, 2심서도 벌금 500만원
... 의원에게 벌금 500만원의 약식명령을 내렸으나, 윤 의원은 불복해 정식 재판을 청구했다. 지난해 1월 1심 쟆나부는 윤 의원에게 벌금 500만원을 선고했다. 이후 윤 의원은 항소했다. 재판부는 "인턴 급여를 지급받은 계좌가 개인계좌가 아닌 연구원 운영비 관리 명목으로 사용하는 차명계좌였다"며 "피고인은 인턴 급여 정도의 인건비를 지급 못 할 정도로 사정이 어렵지 않았으므로 범행 이유가 없다고 주장하지만, 직원이 퇴사해 피해 금액이 커지지 ...
한국경제 | 2025.02.04 17:51 | 김수영
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[칼럼] 중소기업의 차명주식 리스크와 대응 방안
... 조세 회피 사례가 급증하면서 기업들의 우려가 커지고 있다. 국회 기획재정위원회가 공개한 자료에 따르면, 지난해 차명계좌 신고 건수는 1만 3988건으로 전년 대비 30.2% 증가했으며, 지난 10년간 누적 추징 세액이 3조 4314억 ... 추징당했다. 또한 충청북도의 B기업은 명의수탁자의 상속인들이 제기한 소송으로 인해 경영권 분쟁에 휘말린 사례도 있다. 차명재산의 유형은 계좌, 주식, 부동산 등 다양하지만, 특히 차명주식은 과거 법적 규제로 인해 불가피하게 발생한 경우가 ...
한국경제TV | 2025.02.03 10:19
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공매 정보로 수억 챙긴 내부자 적발
... 법률 자문을 맡은 법무법인에서도 미공개 정보를 이용한 직원이 적발됐다. B법무법인 직원 3명은 2021~2023년 법무법인의 문서 시스템 관리 업무 등을 수행하는 과정에서 3개 종목의 공개매수 정보를 파악했다. 이들은 본인 및 차명 계좌를 이용해 이 주식을 직접 매수하거나 지인에게 전달해 매수하도록 했다. 이들이 취한 부당이득은 각각 수억~수십억원에 이른다. 이들은 공개매수뿐 아니라 소속 법무법인이 자문을 맡은 기업의 유상증자나 인수합병(M&A) 관련 미공개 ...
한국경제 | 2025.01.30 17:49 | 최석철
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[단독] 판돈만 2조…비트코인 1500개 은닉한 30대女 추가 기소
... 있다. 경찰청에 따르면 2019년 289명이던 암호화폐 관련 범죄자는 2023년 988명으로 4년 새 241.8% 늘어났다. 최근 암호화폐 시세가 급등락을 반복하면서 관련 범죄가 또다시 늘고 있지만 범죄자들이 해외 사설 거래소나 차명 계좌로 빼돌리는 방식으로 범죄수익을 은닉하고 있어 수사 당국이 압수에 어려움을 겪는 모양새다. 수사당국이 이씨가 은닉한 비트코인을 아직도 환수하지 못하면서 암호화폐 시세는 급격히 증가하고 있다. 비트코인 시세는 이씨가 범죄를 저지른 ...
한국경제 | 2025.01.08 14:00 | 권용훈
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전업투자자가 53개 계좌로 주가조작
금융감독당국이 50개가 넘는 계좌로 레버리지를 일으켜 한 종목에 대해 3년4개월여간 주가조작을 해온 전업투자자를 적발해 검찰에 넘겼다. 27일 금융위원회에 따르면 금융위 증권선물위원회는 전업투자자 A씨를 여러 레버리지 계좌를 ... 자산운용사 대표와 짜고 수익차등형 사모펀드에 CB 콜옵션을 헐값에 매도한 뒤 운용사 대표와 함께 이 사모펀드에 차명으로 투자했다. 이후 사모펀드가 콜옵션을 행사해 CB를 매각하자 이익금을 분배받아 수십억원의 부당이득을 취했다. ...
한국경제 | 2024.12.27 18:03 | 선한결
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계좌 53개 동원해 3년간 주가조작…검찰에 고발
금융감독당국이 50개가 넘는 계좌로 레버리지를 크게 일으켜 한 종목에 대해 3년4개월여간 주가조작을 해온 한 전업투자자를 적발해 검찰에 넘겼다. 당국은 국세청과의 협력을 통해 비상장법인 등에 대한 불공정 거래 대응 역량을 강화하기로 ... 사모펀드를 운용하는 한 자산운용사 대표와 짜고 수익차등형 사모펀드에 CB 콜옵션을 헐값에 매도한 뒤 해당 사모펀드에 차명으로 투자했다. 이 과정에서 지분공시의무도 이행하지 않았다. 운용사 대표도 이 사모펀드에 차명투자했다. D씨는 이후 ...
한국경제 | 2024.12.27 15:31 | 선한결
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올해 빛난 최고 변호사 42인은 누구
... 백제흠·태평양 조무연 변호사가 선정됐다. 이종혁 변호사는 조세 전문가로 대기업 오너 조세형사 사건에서 대법원 무죄판결을 이끌었다. 백제흠 변호사는 처브그룹의 라이나생명 인수 세무자문을 성공적으로 이끌었으며, 조무연 변호사는 차명계좌 원천징수 관련 금융실명제 소송에서 승소했다. 국제중재는 태평양 김상철·피터앤김 김갑유·대륙아주 김경 변호사가 뽑혔다. 김상철 변호사는 사우디 메트로 프로젝트 분쟁 등 해외건설·중동 지역 전문가로 꼽힌다. ...
한국경제 | 2024.11.26 23:42 | 허란
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금감원 "'좀비기업' 징후 보이면 회계감리 착수…신속 퇴출"
... 벌어들인 영업이익으로 이자 비용조차 감당하지 못한다는 얘기다. 최근 금감원이 적발한 코스닥 상장사 A사는 관리종목 지정을 피하기 위해 특수관계자에게 상품을 일회성으로 공급하는 식으로 매출을 허위로 부풀렸다. 판매 대금은 대표이사의 차명계좌를 통해 회수했다. 유가증권시장(코스피) 상장사 B사는 자사가 만들지도 않은 제품을 특수관계자에게 정상적으로 판매한 것처럼 꾸며 매출을 허위계상했다. 실제로는 영위하지 않는 사업을 통해 매출이 발생한 것처럼 증빙을 조작한 코스닥 상장사 ...
한국경제 | 2024.11.26 15:34 | 선한결
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매출·이익 조작 한계기업 줄이어…금감원 선제적 회계감리 나선다
... 지정될 것으로 보이자 만들지도 않은 가상의 제품을 정상 판매한 것처럼 속여 매출을 부풀렸다. 코스닥 상장사 B사는 영업손실에 따른 관리종목 지정을 피하기 위해 특수관계인에게 상품을 일회성으로 공급하면서 매출을 부풀린 뒤 대금을 차명계좌로 회수하는 방식으로 회계를 조작했다. 관리종목으로 지정된 코스닥 상장사 C사는 상장적격성 실질심사를 피하기 위해 실제로 하지도 않는 사업에서 매출이 발생했다고 증빙한 것이 적발됐다. 판매 후 출고된 재고자산을 허위 계상하거나 당기비용 ...
한국경제 | 2024.11.26 14:27 | 노정동
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한계기업 증시 신속 퇴출…금감원, 선제 재무제표 심사·감리
... 분식회계는 자본시장 전체의 신뢰와 가치하락을 유발하고 있다고 우려했다. 실제 코스닥에 상장된 A사는 영업손실로 인한 관리종목 지정을 회피하기 위해 특수관계자에게 상품을 일회성으로 공급하여 매출을 허위계상하고 대금을 대표이사 차명계좌로 회수하다가 금감원에 적발됐다. 유가증권시장에 상장된 B사는 매출액 미달(50억 원)로 인한 관리종목 지정을 회피하기 위해 제조하지도 않은 가공의 제품을 특수관계자에게 정상적으로 판매한 것처럼 매출 허위계상했다. 금감원은 한계기업 ...
한국경제TV | 2024.11.26 12:01
