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... 단기적으로는 현행 가계수표와는 별도로 개인수표제 도입 대금업 도입을 추진하고 중장기적으로는 자금세탁행위에 대한 형사처벌과 차명거래에 대한 과세및 세금추징 근거가 명확해지도록 금융실명제 긴급명령을 일반법으로 전환하는 방안등을 강구하고 ... 문책등의 행정지도만 가능하게돼있는 금융기관 직원의 자금세탁행위를 범죄행위로 규정하는 동시에 거래자의 자금세탁행위도 처벌할 수 있도록 조문화할 계획이다. 또 차명거래의 경우 지금은 탈세사실이 있을 때에 한해 조세범처벌법에 의한 탈세방조범으로만 ...

한국경제 | 1995.11.02 00:00

... 불이익도 없다고 강조하고 있다. 단지 "만일의 경우"에 대비하고 있을 뿐이라는 것이다. 그러나 기업총수가 형사처벌되는 등 극단적인 경우엔 어떤 식으로든 관련 기업에 대한 여신을 재검토할 수 밖에 없을 것으로 예상된다. [[[ ... 비자금과 관련된 것으로 드러난 한보그룹과 노전대통령의 사돈기업인 선경 동방유량등이 1차 대상이다. 또 6공화국의 대형사업을 따냈던 기업들도 요주의 대상으로 꼽히고 있다. 한보그룹과 선경그룹의 주거래은행인 제일은행은 비자금파문과 관계없이 ...

한국경제 | 1995.11.02 00:00

지난 92년 동화은행 비자금 사건과 관련 안영모 전동화은행장(61)으로부터 1억4천만원을 받은 혐의로 불구속기소된 전재무장관 이룡만피고인(61)과 이 전장관에게 돈을 준 안피고인에 대한 특정경제범죄가중처벌법 위반(뇌물)사 건 2차 공판이 2일 서울지법 형사 합의30분(재판장 김영일부장판사)심리로 열렸다. 이피고인은 이날 변호인측 반대신문에서 "노전대통령 비자금 조성에 관여한 사실이 있는가"라는 물음에 "6공당시 마지막 재무장관으로 1년6개월간 ...

한국경제 | 1995.11.02 00:00

... 11월 1일 노씨에 대한 조사를 마친뒤 진술내용에 관계없이 귀가시킬 것임을 암시해 노씨에 대한 법적처리문제는 상당한 진통을 겪은 뒤에야 확정될 전망. 안부장은 "노씨가 검찰에서 진술하는 과정에서 불법행위를 스스로 인정 하거나 형사처벌대상이 될만한 진술을 할 경우 곧바로 사법처리하는냐"는 질문에 "그때가서 고려해볼 문제"라며 신중한 입장을 견지. 안부장은 그러나 "1일 조사에서 충분한 진술을 확보하지 못할경우 재소환 하는 방안도 적극 검토하고있다"고 밝혀 ...

한국경제 | 1995.10.31 00:00

... 보였다. 그는 그러면서도 돈을 받은 노전대통령이나 기업인들이 뇌물이 아니었다고 주장할 경우 관련 기업인을 사실상 처벌하기 어려울 것이라고 말했다. 정치자금성격으로 기업의 돈이 정치권에 유입된 것은 어제 오늘의 얘기도 아니고 기존 ... 정치자금조성은 관례였고 돈을 준 기업도 문제가 없는 것은 아니지만 더 큰 문제는 권력의 부도덕성이다"며 세무조사나 형사처벌에는 신중을 기해야 한다고 강조했었다. 김의원은 지금도 당의 입장을 공식적으로 정부에 전달하는 것이 바람직 하다는 ...

한국경제 | 1995.10.31 00:00

... 정태수)관계사인 한보상사 명의로 변칙 실명전환된 것으로 드러남에 따라 정치자금법 위반에 따른 사법처리와는 별도로 조세범처벌법으로 처벌할수 있는지에 관심이 모아지고 있다. 조세범처벌법은 사기 기타 부정한 행위로 조세를 포탈한 경우 3년이하의 ... 없다고 설명 했다. 다만 "차명으로 드러나는 경우 국세청의 자금출처조사를 통해 세금을 추징 하게 되며 조세범처벌법 형사법 정치자금법등 다른 법률위반을 걸어 처벌할 수 있다고 밝혔다. (한국경제신문 1995년 10월 31...

한국경제 | 1995.10.30 00:00

... 것이다" -소명자료는 검찰에서 요청한 것인가. "그렇다.노씨가 사과성명을 발표한 날 요청했다" -작년에 서울지검 형사부에서 스위스은행으로 빼돌린 자금에 대해 조사하 지 않았는가. "노씨를 조사해보고 필요하면 이 부분에 대해서도 ... 것인가. "아직 생각하지 못했다.조사도 안하고 자료도 한번 보지못한 상태에서 어 떻게 스위스까지 조사하나" -처벌법규와 관련한 공소시효 문제는 어떻게 되나. "재임기간중에는 공소시효가 정지된다는 헌법재판소의 결정을 따르는 것 ...

한국경제 | 1995.10.28 00:00

... 관련이 있다. 만약 노전대통령이 받은 돈의 성격이 각종 이권과 특혜와 연루된 것으 로 판명된다면 특정범죄 가중처벌법상의 수뢰죄를 적용법률로 생각할 수 있다. 이 경우 쟁점이 되는 것은 돈을 준 기업체들이 "순수한 마음에서 드린 ... 있다. 하지만 정치자금법을 적용할 경우에도 공소시효가 3년이라는 점과 "대통령은 내란.외환등의 경우를 제외하고는 형사상의 소추를 당하지 않는다"는 불소추 특권이 걸림돌이 될 수 있다. 그러나 검찰은 계좌추적 과정에서 공소시효에 ...

한국경제 | 1995.10.26 00:00

... 인지하고서도 고의적으로 자금출처 등을 질문 하지 않거나 상사에게 보고하지 않은 경우 은행직원과 은행은 돈세탁을 방조한 혐의로 형사적인 책임을 지게 된다. 예를들어 고객이 불법행위에 관여하고 있다는 소문은 들었지만 명확히 불법행위인지 몰라 더이상 조사해 보지 않은 경우라도 은행은 불법자금의 돈세탁을 방조한 혐의로 기소될수 있다. 관련법규를 위반한 경우 처벌도 엄중하다. 개인은 10년에서 20년까지의 징역및 50만달러이하 또는 돈세탁한 금액의 2배중 큰 금액의 벌금형을 받게 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

은행원이 돈세탁을 하면 어떤 처벌을 받나. 형법상의 처벌규정은 없어 형사처벌은 받지 않는다. 그러나 은행감독원은 지난해 9월5일 "금융사고예방을 위한 지침"과 "금융 기관 내부통제업무 취급요령"에 돈세탁 관련조항을 삽입해 ... 확인된 신한은행 임직원들은 "돈세탁"조항이 들어가기전인 93년초 돈세탁을 한것으로 드러나 적어도 이 조항으로는 처벌을 받지 않는다. 은감원관계자는 그러나 "돈세탁조항을 소급적용하지 않더라도 변칙회계처리 책임을 물어 징계할수 있을것"이라고 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00