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... 것이다" -소명자료는 검찰에서 요청한 것인가. "그렇다.노씨가 사과성명을 발표한 날 요청했다" -작년에 서울지검 형사부에서 스위스은행으로 빼돌린 자금에 대해 조사하 지 않았는가. "노씨를 조사해보고 필요하면 이 부분에 대해서도 ... 것인가. "아직 생각하지 못했다.조사도 안하고 자료도 한번 보지못한 상태에서 어 떻게 스위스까지 조사하나" -처벌법규와 관련한 공소시효 문제는 어떻게 되나. "재임기간중에는 공소시효가 정지된다는 헌법재판소의 결정을 따르는 것 ...

한국경제 | 1995.10.28 00:00

... 관련이 있다. 만약 노전대통령이 받은 돈의 성격이 각종 이권과 특혜와 연루된 것으 로 판명된다면 특정범죄 가중처벌법상의 수뢰죄를 적용법률로 생각할 수 있다. 이 경우 쟁점이 되는 것은 돈을 준 기업체들이 "순수한 마음에서 드린 ... 있다. 하지만 정치자금법을 적용할 경우에도 공소시효가 3년이라는 점과 "대통령은 내란.외환등의 경우를 제외하고는 형사상의 소추를 당하지 않는다"는 불소추 특권이 걸림돌이 될 수 있다. 그러나 검찰은 계좌추적 과정에서 공소시효에 ...

한국경제 | 1995.10.26 00:00

... 인지하고서도 고의적으로 자금출처 등을 질문 하지 않거나 상사에게 보고하지 않은 경우 은행직원과 은행은 돈세탁을 방조한 혐의로 형사적인 책임을 지게 된다. 예를들어 고객이 불법행위에 관여하고 있다는 소문은 들었지만 명확히 불법행위인지 몰라 더이상 조사해 보지 않은 경우라도 은행은 불법자금의 돈세탁을 방조한 혐의로 기소될수 있다. 관련법규를 위반한 경우 처벌도 엄중하다. 개인은 10년에서 20년까지의 징역및 50만달러이하 또는 돈세탁한 금액의 2배중 큰 금액의 벌금형을 받게 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

은행원이 돈세탁을 하면 어떤 처벌을 받나. 형법상의 처벌규정은 없어 형사처벌은 받지 않는다. 그러나 은행감독원은 지난해 9월5일 "금융사고예방을 위한 지침"과 "금융 기관 내부통제업무 취급요령"에 돈세탁 관련조항을 삽입해 ... 확인된 신한은행 임직원들은 "돈세탁"조항이 들어가기전인 93년초 돈세탁을 한것으로 드러나 적어도 이 조항으로는 처벌을 받지 않는다. 은감원관계자는 그러나 "돈세탁조항을 소급적용하지 않더라도 변칙회계처리 책임을 물어 징계할수 있을것"이라고 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 수천억원씩 거래 하는 투금업계의 영업규모로 볼 때 예상외로 돈세탁 과정에 대한 추적이 난관에 봉착할 수도 있다. 또 돈세탁이 실명제 실시(93년8월)전에 이뤄지고 당시에는 합법이었던 가명거래를 이용했을 경우 실제 예금주를 찾아내기가 어렵다. 제일투금 관계자는 "설사 돈세탁이 투금사에서 이뤄졌다는 증거가 나오더라도 이는 단순한 금융거래에 불과하므로 형사처벌대상인 위법행위는 아닐것"이라고 해명했다. (한국경제신문 1995년 10월 25일자).

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 밀수 조직범죄 마약등 불법행위를 하고 이자금을 돈세탁을 하다 불법행위가 발각되면 불법행위자는 각각의 형법에 따라 처벌된다. 돈세탁을 도와준 금융기관직원은 방조범이 돼 처벌되기 때문에 굳이 따로 법을 만들 필요가 없다는 얘기다. ... 자금세탁행위를 금지하고 있다. 자금세탁에 관여한 금융기관직원에 대해선 감봉이상의 징계조치를 내릴 수 있게 돼있다. 형사입건은 불가능하지만 행정조치를 통해 문책을 할수 있게 돼 있는 셈이다. 그러나 문제는 이런 차단장치가 있는데도 ...

한국경제 | 1995.10.25 00:00

... 감추지 못하고 있다. o...재계는 앞으로의 사태진전추이에 촉각을 곤두세우면서도 이번 "사건" 으로 기업인들이 형사처벌을 받지는 않을 것으로 보고있다. 김영삼정부출범이후는 정치자금 제공이 없었던 만큼 과거사로 처벌을 하겠 느냐는 ... 그동안 국가경쟁력강화에 앞장서는 모습을 보이는등 나름대로 기업에 대한 국민들의 이미지를 크게 개선해왔다는 점도 "불처벌"을 낙관하 고 있는 근거.그러나 국가 경쟁력강화를 위한 정부와의 협력분위기에 이번 사건이 찬물을 끼얹었다고 보고 ...

한국경제 | 1995.10.23 00:00

... 다. 문체부는 이에따라 행정쇄신위에 이 결과를 통보하면서 야간통금 대상을 만 18세 이하, 통금시간은 오후 11시~다음날 오전 5시까지로 제한하는등 세부 시행사항을 건의할 계획이다. 또 통행금지 위반 청소년에 대해 형사처벌 대신 거리청소등 사회봉사활동을 시키는 사회봉사명령제도를 도입할 방침이다. 무기소지가 허용되고 청소년 범죄가 극심한 미국의 경우 워싱턴D.C.를 비롯 한 1백50개 도시에서 이 제도를 도입, 증가하는 범죄에 대응하고 있다. (한국경제신문 ...

한국경제 | 1995.10.14 00:00

... 받아들이는 대가로 남광토건으로부터 돈을 받았을 가능성이 높다고 보고 수사를 확대하고 있다. 검찰에 따르면 남광토건은 지난해 10월26일 조달청에서 실시된 이 공사 입찰에 응찰하면서 41개 경쟁업체와 담합, 낙찰예정가 6백36억4천9백여만원 의 95%에 이르는 6백7억6천4백여만원에 공사를 낙찰받은 혐의다. 검찰은 이씨를 소환, 혐의사실이 확인되는 대로 공정거래법위반혐의로 형사처벌할 방침이다. (한국경제신문 1995년 10월 14일자).

한국경제 | 1995.10.14 00:00

... 대교에서 교량과 교각을 연결하는 부위에 설치돼 온도에 따라 늘어나고 줄어드는 역할을 하는 슈의 작동불능 으로 대형사고의 위험을 안고있다"고 지적. 김운환.김옥천의원은 "아파트 2만8천가구가 준공검사없이 가사용되고 있어 입주한 ... 새로운 평가방법을 도입하는등 평가의 내실화를 추진하기 위해 관계법을 개정할 방침"이라며 "특히 이번 법개정에서는 형사처벌조항도 신설할 예정"이라고 말했다. 그는 또 "남북환경협력사업 추진협의를 위한 남북환경장관회담과 그 사전 협의를 ...

한국경제 | 1995.10.12 00:00