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... 투자관리회사. 한국을 포함한 9개국에 진출해 사업을 펼치고 있다. 미국에 설립된 보험전문M&A사인 임팔라 캐피털및 위스콘신주정부 퇴직기금 펀드와 컨소시엄을 구성한다는 계획을 냈다. DMK SPE(홍콩) =홍콩에 설립돼 있는 페이퍼 컴퍼니. 이스턴 팰리스 홀딩스와 헤리티지 홀딩스가 공동 출자했다는 정도만 알려졌다. [ 대한생명 매각일정 ] 6월7일 : 한화 등 8개 투자컨소시엄 입찰 참여 6월중 : 생명보험 구조조정 추진위원회 개최 우선 협상대상 ...

한국경제 | 1999.06.08 00:00

... 부실종금사로 지목됐던게 되살아난 경위도 그렇지만, 3천억원의 유상증자가 끝난지 불과 한달도 안돼 또 좌초했다는 것도 이해 하기 어렵긴 마찬가지다. 유상증자때 1억달러를 납입한 창구가 됐던 홍콩 E&E인베스트먼트사가 실제로는 페이퍼컴퍼니에 불과하다는 얘기이고 보면 더욱 그런 일면이 있다. 회사측이 작년 12월말 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율이 6.6%라고 밝혔지만 감독당국 점검결과 0.6%에 그쳤다는 것만으로도 대한종금의 도덕성은 짐작이 간다. 어쨌든 ...

한국경제 | 1999.04.12 00:00

해외 페이퍼컴퍼니 및 현지법인 등과의 삼각무역을 통해 5억8천만달러의 불 법외환거래를 해오면서 3억3백만달러를 해외로 빼돌린 사상 최대규모의 외환 밀반출 사범이 적발됐다. 서울지검 외사부(강충식부장검사)는 17일 컴퓨터 부품업체인 (주)뉴맥스 전 무 신홍규(54), 전 태일정밀 이사 오재현(46), 장규현(51)씨에 대해 외국환 관리법 위반 등 혐의로 사전 구속영장을 청구했다. 또 중국으로 도피한 태일정밀 대표 정강환(54)씨와 상무 정태영(48)씨를 ...

한국경제 | 1999.03.17 00:00

... 바꿔 재반출한 것이다. 이 과정에서 사실상 쓰레기에 불과한 부품을 개당 수십달러가 넘는 고가의 반도체 제품인 것처럼 서류를 조작, 거래금액을 부풀린 것으로 밝혀졌다. 이번 범행에 "동원"된 기업만도 중국및 홍콩의 현지법인과 페이퍼컴퍼니를 포함, 4개에 달한다. 태일정밀은 폐재고품을 고가로 위장, 미국의 GIGAMAX사와 모두 7백66건의 허위거래를 해왔다. 거래액수만도 3억9천만달러에 달한다. 또 홍콩의 페이퍼컴퍼니인 윈라이프사와도 66차례에 걸쳐 6천2백만달러에 ...

한국경제 | 1999.03.17 00:00

... 공문을 각 종금사에 보낼 방침이다. 금감위는 일부 종금사의 증자및 외자유치가 투명한 절차에 따라 이뤄지지 않고 있는 것으로 보고있다. 특히 거래기업에 대출을 해준 뒤 이를 증자대금으로 내게하거나 자본금이 거의 없는 외국의 페이퍼컴퍼니(가공회사)를 통해 외자를 유치한 경우 자본으로 인정하지 않을 계획이다. 이와함께 거래기업에 대출회수 압력을 넣어 증자참여를 강요하거나 증자참여기업에 담보를 제공한 경우도 실사를 통해 제재키로 했다. 정부와 IMF는 지난해말 ...

한국경제 | 1999.03.16 00:00

... 조사에서 처음으로 적발됐다고 25 일 밝혔다. 공정위에 따르면 동양그룹은 동양제과의 관계회사로 설립된 2개의 가공회사 에 총 1백여억원의 자금을 부당하게 지원했다. 이같이 개인사업체를 통한 사례는 처음이다. 동양제과는 페이퍼컴퍼니인 화학컨설팅과 용산컨설팅이 수십차례 나눠 발행 한 어음 총 1백억여원어치를 동양종금을 통해 시중금리보다 고가에 사들인 것으로 나타났다. 동양종금도 복수신용평가기관으로부터 B등급 이상을 받은 기업의 어음을 취 급할 수 있는 ...

한국경제 | 1999.02.26 00:00

... 자회사를 두 고 보안서비스 및 의료기기제조업을 하는 다국적기업인 타이코그룹은 지난 13일 코스닥등록기업인 동방전자를 인수키로 했다. 동방전자는 소방기기제조 업체로 지난93년 코스닥시장에 등록됐다. 타이코그룹은 M&A용도로 설립한 페이퍼컴퍼니(타이코 파 이스트 홀딩)를 통 해 동방전자의 주식을 공개매수하기 위해 지난13일 금감원에 신고서를 제출 했다. 타이코그룹은 주당 1만5천원에 동방전자주를 전량 인수한후 코스닥시장 등 록을 폐지시킬 예정이다. 이에앞서 지난달 ...

한국경제 | 1999.02.17 00:00

... 대한생명의 설계사 계약자를 변칙적으로 빼나가는 행위를 철저히 단속할 방침이라고 금감원을 밝혔다. [ 용어설명 ] 역외펀드 =금융기관들이 국내에서 적용받는 투자운용 규모와 투자대상에 대한 제한을 회피하기 위해 해외에 세운 일종의 페이퍼 컴퍼니. 일반 기업의 경우 차관 도입 등 외자 직접조달에 대한 규제를 우회해 저리의 외화자금을 조달하기 위한 수단으로 주로 이용된다. 말레이시아 라부안 카리브연안등 회사를 설립 운영하는데 세금을 내지 않아도 되는 이른바 ...

한국경제 | 1999.02.13 00:00

... 서울지법 홍석범판사 심리로 421호 법정에서 열린 심사에서 변호인단은 구속의 부당성을 주장했고 검찰은 비리기업인이라며 영장발부를 요구했다. 검찰은 수출사기 전과정을 최회장이 지휘했다는 점을 집중 부각했다. 검찰은 "떳떳한 수출이었다면 페이퍼컴퍼니를 왜 만들었느냐"며 지난 96년 3월 최회장이 자필서명한 합작계약서사본을 제시했다. 검찰은 또 "신동아측이 지난해 8월까지 10억달러를 유치할 수 있다고 했다가 그후 11월까지 모든 협상을 마무리짓겠다고 했고 지금은 내달말까지 ...

한국경제 | 1999.02.12 00:00

... 받고 있다. 최 회장은 이중 1억6천5백90여만 달러를 물품대금 명목으로 바하마 체이스 맨하탄은행 지점 등에 개설된 예금계좌에 불법 송금, 회사재산을 해외로 빼돌린 혐의도 받고 있다. 최 회장은 미국에 설립한 서류상 회사(페이퍼 컴퍼니)인 스티브영 인터내셔 널사에서 전기제품 생필품 석유정제시설 등을 수입, 독립국가연합(CIS)내 사하공화국 등지로 수출하는 것처럼 위장한 것으로 알려졌다. 검찰은 지난해 5월 최 회장을 1차 조사했으며 신동아그룹 주력사인 ...

한국경제 | 1999.02.11 00:00