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... 공문을 각 종금사에 보낼 방침이다. 금감위는 일부 종금사의 증자및 외자유치가 투명한 절차에 따라 이뤄지지 않고 있는 것으로 보고있다. 특히 거래기업에 대출을 해준 뒤 이를 증자대금으로 내게하거나 자본금이 거의 없는 외국의 페이퍼컴퍼니(가공회사)를 통해 외자를 유치한 경우 자본으로 인정하지 않을 계획이다. 이와함께 거래기업에 대출회수 압력을 넣어 증자참여를 강요하거나 증자참여기업에 담보를 제공한 경우도 실사를 통해 제재키로 했다. 정부와 IMF는 지난해말 ...

한국경제 | 1999.03.16 00:00

... 조사에서 처음으로 적발됐다고 25 일 밝혔다. 공정위에 따르면 동양그룹은 동양제과의 관계회사로 설립된 2개의 가공회사 에 총 1백여억원의 자금을 부당하게 지원했다. 이같이 개인사업체를 통한 사례는 처음이다. 동양제과는 페이퍼컴퍼니인 화학컨설팅과 용산컨설팅이 수십차례 나눠 발행 한 어음 총 1백억여원어치를 동양종금을 통해 시중금리보다 고가에 사들인 것으로 나타났다. 동양종금도 복수신용평가기관으로부터 B등급 이상을 받은 기업의 어음을 취 급할 수 있는 ...

한국경제 | 1999.02.26 00:00

... 자회사를 두 고 보안서비스 및 의료기기제조업을 하는 다국적기업인 타이코그룹은 지난 13일 코스닥등록기업인 동방전자를 인수키로 했다. 동방전자는 소방기기제조 업체로 지난93년 코스닥시장에 등록됐다. 타이코그룹은 M&A용도로 설립한 페이퍼컴퍼니(타이코 파 이스트 홀딩)를 통 해 동방전자의 주식을 공개매수하기 위해 지난13일 금감원에 신고서를 제출 했다. 타이코그룹은 주당 1만5천원에 동방전자주를 전량 인수한후 코스닥시장 등 록을 폐지시킬 예정이다. 이에앞서 지난달 ...

한국경제 | 1999.02.17 00:00

... 대한생명의 설계사 계약자를 변칙적으로 빼나가는 행위를 철저히 단속할 방침이라고 금감원을 밝혔다. [ 용어설명 ] 역외펀드 =금융기관들이 국내에서 적용받는 투자운용 규모와 투자대상에 대한 제한을 회피하기 위해 해외에 세운 일종의 페이퍼 컴퍼니. 일반 기업의 경우 차관 도입 등 외자 직접조달에 대한 규제를 우회해 저리의 외화자금을 조달하기 위한 수단으로 주로 이용된다. 말레이시아 라부안 카리브연안등 회사를 설립 운영하는데 세금을 내지 않아도 되는 이른바 ...

한국경제 | 1999.02.13 00:00

... 서울지법 홍석범판사 심리로 421호 법정에서 열린 심사에서 변호인단은 구속의 부당성을 주장했고 검찰은 비리기업인이라며 영장발부를 요구했다. 검찰은 수출사기 전과정을 최회장이 지휘했다는 점을 집중 부각했다. 검찰은 "떳떳한 수출이었다면 페이퍼컴퍼니를 왜 만들었느냐"며 지난 96년 3월 최회장이 자필서명한 합작계약서사본을 제시했다. 검찰은 또 "신동아측이 지난해 8월까지 10억달러를 유치할 수 있다고 했다가 그후 11월까지 모든 협상을 마무리짓겠다고 했고 지금은 내달말까지 ...

한국경제 | 1999.02.12 00:00

... 사실상 "갹출" 받는 등 기업자금을 자신의 사금고화시킨 것으로 밝혀 졌다. 무역사기 =최 회장의 범죄는 우선 지난 96년 5월 계열무역사인 신아원을 통해 중개무역을 통해 수출대금을 빼돌린 것으로 시작됐다. "스티브 영"이라는 페이퍼컴퍼니로부터 석유정제 시설을 수입해 이를 다시 해외로 수출한 것처럼 선적서류를 위조한 것. 최회장은 수출및 수입계약서와 선하증권 등을 허위로 작성해 조흥은행 등을 통해 수출환어음 매입금으로 2천8백만달러를 받아 가로챈 것으로 범죄행각을 ...

한국경제 | 1999.02.11 00:00

... 받고 있다. 최 회장은 이중 1억6천5백90여만 달러를 물품대금 명목으로 바하마 체이스 맨하탄은행 지점 등에 개설된 예금계좌에 불법 송금, 회사재산을 해외로 빼돌린 혐의도 받고 있다. 최 회장은 미국에 설립한 서류상 회사(페이퍼 컴퍼니)인 스티브영 인터내셔 널사에서 전기제품 생필품 석유정제시설 등을 수입, 독립국가연합(CIS)내 사하공화국 등지로 수출하는 것처럼 위장한 것으로 알려졌다. 검찰은 지난해 5월 최 회장을 1차 조사했으며 신동아그룹 주력사인 ...

한국경제 | 1999.02.11 00:00

... 구속 수감했다. 이로써 최 회장은 현 정부들어 사법처리된 첫 대기업총수가 됐다. 이번 사건으로 대한생명 등은 2천8백억원의 부실채권을 떠안게 됐다. 검찰에 따르면 최 회장은 지난 96년 5월~97년 6월까지 미국에 있는 페이퍼컴퍼니인 "스티브 영"을 통해 무역서류를 위조, 국내 4개 은행으로부터 수출금융 명목으로 1억8천여만달러를 대출받아 이중 1억6천5백여만달러를 해외로 빼돌린 혐의를 받고 있다. 최 회장은 또 지난해 4월~8월까지 대출금을 갚기 위해 ...

한국경제 | 1999.02.11 00:00

... 경매방식으로 판다. 일반 부동산 경매절차와 거의 비슷하나 법원경매와 구별해 흔히 "공매"로 통용된다. 일반인이나 기업은 이 공매를 통해 시가보다 싸게 담보물건을 살 수 있다. 또 최근 선보인 방식이 "유동화"다. 가공회사(페이퍼컴퍼니) 형태로 설립되는 유동화전문회사에 부실채권을 넘기면 그 회사가 증권을 발행하고 그 부실채권을 관리 운용 처분해 얻는 수익으로 증권의 원리금이나 배당금을 지급하는 것이다. 부실채권정리기금의 회전율을 높일 수 있고 부동산시장이 ...

한국경제 | 1999.02.04 00:00

진웅이 1억2천5백만달러의 외국자본을 도입하면서 "페이퍼컴퍼니를 이용한 외자유치"라는 기법을 선보여 중견기업들의 새로운 자금조달 수단으로 주목 받고 있다. 외자유치 과정 =진웅은 먼저 1만달러의 푼돈을 들여 홍콩에 "노스폴"이라 는 페이퍼컴퍼니(가공회사)"를 세웠다. 진웅은 홍콩 스리랑카 중국 방글라데시 일본 등 5개 해외현지법인의 지분과 미국현지공장의 자산과 부채를 양도했다. 또 진웅이 소유한 지적재산권과 대기수출쿼타를 노스폴에 넘겼다. ...

한국경제 | 1999.02.01 00:00