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... 역전한 케이스도 있다. 스위스 최대 은행 UBS에서 일하던 브래들리 비르켄펠트는 미국 국세청(IRS)에 접근해 UBS의 불법 조세피난처 정보를 제공했다. IRS는 이를 통해 수천 개의 비밀계좌를 파악해 7억8000만달러의 세금을 추징했고, 비르켄펠트에겐 1억400만달러의 막대한 특별 보상금이 주어졌다. 국내 기업도 앞으로 휘슬 블로잉에 더욱 주의해야 할 것 같다. 한국조세재정연구원이 2400명을 대상으로 납세 의식을 조사한 결과, 근무하는 회사가 탈세한 사실을 알았을 때 ‘회사에 해가 ...

한국경제 | 2023.03.09 17:56 | 윤성민

... 100쪽 분량 공매도 보고서가 인도 경제를 뒤흔들고 있다. 힌덴버그는 2020년 미국 수소 전기차 업체 니콜라의 사기 의혹을 폭로해 ‘공매도 저승사자’로 이름을 떨친 투자사다. 이번엔 아다니그룹 주요 상장사가 조세피난처에 있는 사업체를 이용해 주가 조작과 분식회계 등 사기 행각을 벌이고 있다고 직격했다. 아다니그룹은 즉각 413쪽짜리 해명 자료를 내고 공매도 차익을 노린 “사기성 저격”이라고 역공을 퍼부었다. 하지만 시장은 힌덴버그의 ...

한국경제 | 2023.02.02 17:58 | 유병연

... 멤버십 8억원까지 치솟아 제로코로나·공동번영 등 정책 피해 '세금 친화적' 국가로 자국 코로나19 방역 정책과 조세 정책 등에 환멸을 느낀 중국의 슈퍼리치들이 싱가포르로 향하고 있다고 로이터통신이 31일(현지시간) 보도했다. 보도에 ... 본격적으로 중국의 부(富)가 유입되기 시작했다. 중국의 부자들이 불안정한 중국과 홍콩 등을 벗어나 더 기업 친화적인 조세정책과 안정적 정치환경을 갖춘 싱가포르에서 거액의 자산을 보호해줄 피난처를 찾고 있다는 것이다. 올해도 불평등 완화를 ...

한국경제 | 2023.01.31 20:27 | YONHAP

... 암호화폐거래소나 투자업계의 사법 리스크가 언제든 현실화될 수 있기 때문이다. 체이널리시스에 따르면 불법 암호화폐 거래(238억달러) 중 절반이 거래소를 통해 이뤄졌다. 해킹 등으로 취득한 암호화폐가 현금화되거나 세탁되는 창구로 주로 조세피난처에 있는 대형 거래소들이 이용되고 있다는 평가다. 당장 바이낸스는 미국 법무부로부터 기소될 가능성이 큰 상황이다. 약 7000억원 규모 자금 세탁으로 기소된 러시아계 거래소 비츠라토로부터 비트코인이 대량 유입된 사실이 확인됐기 때문이다. ...

한국경제 | 2023.01.31 16:19 | 박진우

... 해명성명에서 힌덴버그의 주장을 인도 자체에 대한 공격으로 치부했으나 대기업의 지배 구조에 대한 투자자들의 우려를 다시 환기시켰다고 블룸버그는 지적했다. 이에 앞서 공매도 회사 힌덴버그 리서치는 지난주 아다니 그룹이 “조세 피난처에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 뻔뻔스러운 시장 조작 및 회계 사기를 저질렀다”고 비난했다. 힌덴버그는 아다니의 형제 비노드 아다니 및 측근들이 모리셔스등 조세 피난처에 확인된 것만 38개 등 수십개 유령기업을 세우고 ...

한국경제 | 2023.01.30 23:35 | 김정아

... Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History)란 제목의 보고서를 공개했다. 세계 3위 부자는 아다니 그룹의 회장인 고탐 아다니를 뜻한다. 힌덴버그 리서치는 보고서에서 아다니 일가가 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 세워 아다니 그룹 자금을 횡령하는 한편 돈세탁, 탈세 등 범죄를 저지르고 있다고 주장했다. 힌덴버그 리서치는 2년 동안 아다니 그룹의 전·현직 임직원을 인터뷰하고 6개 국가의 현장을 방문해 이번 보고서를 ...

한국경제 | 2023.01.25 15:09 | 이고운

... 헝가리·베트남 법인도 세율 15% 적용 글로벌 최저한세는 경제협력개발기구(OECD)가 추진하는 국제조세 개편의 두 축 중 하나다. 첫 번째 축(필러1)은 구글 등 디지털 서비스 기업이 세계 각국에서 벌어들인 만큼 세금을 ... 있기 때문이다. 두 번째 축(필러2)이 바로 글로벌 최저한세다. 글로벌 다국적 기업이 법인세율이 낮은 나라나 조세피난처에 자회사를 세워 세금을 적게 내는 것을 막기 위한 제도다. 해외 자회사에 최저한세(15%)보다 낮은 세율이 적용되면, ...

한국경제 | 2023.01.17 18:15 | 정지은/박한신

... 110대 정책 과제로 포함시키는 등 ESG는 자율의 영역을 벗어나 일종의 규제 영역에 돌입했다고 볼 수 있다. 조세는 ESG 분야에서 정책 실현을 위한 주요한 수단 중 하나다. 조세에는 본디 세수 확보 외에도 다양한 정책적인 목적들이 ... Erosion and Profit Shifting·BEPS)에 대한 논의가 끊이지 않고 있다. 조세피난처를 포함해 다국적 기업의 국가별 사업 내용, 매출 및 납세 정보의 공개를 요구하는 ‘공공국가별 보고서(Public ...

한국경제 | 2022.12.28 07:00 | 정초원

... 한 보고서 등이 미심쩍다는 겁니다. 바이낸스 지배구조도 마찬가지입니다. 마자르는 영국령 버진 아일랜드에 설립된 바이낸스 캐피털 매니지먼트를 살펴보긴 했지만 여기가 모회사인지 자회사인지 알 길이 없습니다. 쟁글은 "바하마를 비롯해 조세 피난처에 법인을 설립하고 글로벌 영업을 했던 FTX의 몰락은 지배구조의 불투명성이 갖는 리스크를 적나라하게 보여줬다"고 지적했습니다. 한편 마자르는 해당 보고서를 감사 중단을 선언함과 동시에 삭제했습니다. ○ 정착할 곳 없나요?…다들 ...

한국경제TV | 2022.12.24 07:01

... 직전까지 지갑이 추적되기 때문에 어느 거래소에 전송됐는지는 알 수 있다”며 “수사당국이 소환장을 발부하면 ‘올바른 정보’를 제공해야 할 의무가 생긴다”고 했다. 다만 바이낸스처럼 조세피난처에 법인을 둔 거래소들은 이 같은 의무가 없어 자금세탁 방지의 사각지대에 놓여 있었다. 바이낸스는 조세피난처 20곳에 걸쳐 법인을 두고 있는 것으로 알려졌다. 미국 정부가 최근 바이낸스를 자금세탁 등 혐의로 기소를 검토 중인 이유다. ...

한국경제 | 2022.12.18 17:53 | 박진우