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... 등 조세 분야 전반에 있어 폭넓은 법률서비스를 제공한다. 그중에서도 선례가 된 굵직한 소송이 다수 나왔다. 2018년 과세당국이 차명계좌에서 발생한 이자, 배당소득에 90% 원천징수세율을 적용해 금융기관과 증권사에 부과한 사건에 대해 “실명에 의하지 않고 거래한 금융자산에 금융회사가 알 수 없는 차명재산은 포함되지 않는다”는 결론을 이끌어냈다. 해당 판결은 금융실명제 도입 이후 법원 해석이 전무했던 차명계좌 과세 방향에 대한 ...

한국경제 | 2024.11.26 06:00 | 민보름

▶ 마켓인사이트 11월 21일 오전 10시 17분 최근 증권회사 직원 사이에선 신흥 재테크 방식이 유행하고 있다. 본인 명의로 된 자사 주식 계좌에서 매수 주문이 되지 않는 종목을 찾아내는 것이다. 거래가 제한된 종목은 공통 관심사로 떠오르고, 사내 ‘복도 통신’을 가동해 거래가 막힌 이유를 찾아낸다. 회사가 공개매수 주관 업무를 따내 임직원 거래가 제한됐다는 소문이 들리면 가족과 지인 계좌를 통해 은밀하게 종목을 매수한다. ...

한국경제 | 2024.11.22 17:48 | 박종관/차준호

... 2억5520만원의 범죄 수익을 세탁해 은닉한 혐의를 받고 있다. 강씨는 텔레그램 오픈채팅방을 통해 알게 된 박씨 등에게 차명계좌를 통해 불법 도박사이트 광고비를 이체받도록 했다. 그리고 이를 현금으로 인출하거나 가상자산을 사들이게 한 뒤 다시 ... 자산이 전혀 없다"는 입장을 고수해왔다. 이에 검찰은 직접 수사에 착수, 휴대 전화 포렌식 정밀 분석과 계좌 추적을 통해 강씨가 휴대전화에 설치한 핫월렛(가상자산 개인 지갑)에 약 2500만원의 가상자산을 보유한 사실을 확인했다. ...

한국경제 | 2024.11.06 15:29 | 성진우

... 것으로 알려졌다. 연구소는 “구 대표가 호재성 사실을 미리 듣고 대량 매집한 것으로 의심된다”며 “언론 보도를 통해 주식 보유 사실이 알려지자 재단에 기부하는 형식으로 은폐를 시도했다”고 지적했다. 이어 “재단 직원들의 주식 매수 경위와 시세차익 등도 밝혀야 한다”며 “친모와 친동생 계좌도 함께 조사해 차명 매입 여부를 밝혀야 할 것”이라고 촉구했다. 박시온 기자

한국경제 | 2024.10.25 19:52 | 박시온

... 다시 폭락한 이상거래 현상을 시세조종이 아닌 단순 상장빔으로 취급한 점 △119명이 124만 AVAIL을 이용해 차명 거래를 했으나 거래소 측이 해당 정황을 인지하지 못한 점 △추후에 유의 종목으로 지정되지 않은 점 등을 들어 거래소의 ... 국내 상장을 미연에 방지하겠다는 방안이다. 끝으로 민 의원은 “총선 공약으로 합의된 법인 가상자산 실명계좌 발급과 비트코인 현물 ETF 허용 등 가상자산 관련 현안들이 금융위원회에서 제대로 논의되길 바란다”라며 ...

한국경제 | 2024.10.24 14:36 | 손민

... 고발한 지 4년 반 만에 나온 결론으로, 김 여사가 상장사 대표인 권오수 전 도이치모터스 회장을 믿고 수익을 얻으려 계좌 관리를 맡긴 것일 뿐 시세조종 범행을 알지 못했다는 게 검찰 판단이다. 검찰은 "증권사 전화주문 녹취, ... 권 전 회장 일당이 시세 조종에 이용한 것일 뿐 김 여사와는 무관하다고 판단했다. 검찰은 최은순 씨 역시 1개 계좌가 권 전 회장의 차명계좌로 쓰이긴 했지만, 시세조종 행위와 무관하게 투자 목적으로 계좌를 빌려준 것으로 보고 혐의없음 ...

한국경제 | 2024.10.17 10:01 | 이슬기

...39;이 국내 가상자산 거래소를 이용할 수 없는 외국인들을 대상으로 어베일을 대리 매도해 준 정황이 포착되면서 차명거래, 해외 자금세탁 논란 등으로도 번졌다. 민 의원실은 "빗썸·어베일 사건으로 드러난 시세 ... 거래소와 금융당국의 공동책임"이라며 "가상자산 이용자보호법에 따른 과징금 부과와 이상거래 의심계좌에 대한 실명제 위반 등에 대해 따져 물을 것"이라고 전했다. 앞서 민 의원은 작년 국감 때도 수이(SUI) ...

한국경제 | 2024.10.16 10:28 | 손민

... 2022년까지 추징금 약 28억원을 낸 뒤 나머지 94억6000만원은 납부하지 않고 버텨왔다. 이에 검찰은 지난 4월부터 각종 재산조회, 계좌 및 해외 가상자산 추적, 차명법인 확인, 압수수색, 은닉재산 압류, 부동산 가압류 및 민사소송 등을 통해 본격적인 환수 작업에 나섰다. 그 결과 이 씨가 차명으로 부동산이나 코인 등을 보유하며 호화 생활을 해 온 것으로 조사됐다. 검찰에 따르면 이번에 압류된 재산은 현금과 수표 약 3억원, 차명 부동산 ...

한국경제 | 2024.09.26 16:01 | 김정우

... 전체 추징금에서 28억 원만 납부하고 나머지 94억6천만 원은 납부하지 않았다. 이에 검찰은 지난 4월부터 각종 재산 조회와 계좌 및 해외 가상자산 추적, 부동산 가압류와 은닉재산 압류, 차명법인 확인, 민사 소송 등의 방법으로 본격적인 환수 작업에 나섰고 그 결과 현금·수표 3억 원과 가상자산 27억 원, 차명 채권 55억 원 등을 압류했다. 검찰은 또 20억 원 상당의 고가 시계 5개도 압류했으나 다른 압류물로 추징금을 충당할 수 있어 매각하지 ...

한국경제TV | 2024.09.26 15:09

... 복귀했다. 그의 복귀를 계기로 그간 멈췄던 경영시계가 빠르게 돌 것이라는 관측이 나온다. 에코프로에 따르면 이 전 회장은 최근 에코프로 이사회를 거쳐 상임고문에 선임돼 경영 정상화에 시동을 걸었다. 그는 미공개 정보를 통해 차명 계좌로 주식을 샀다가 파는 방식으로 시세차익을 올린 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등)로 기소돼 징역 2년형을 확정받고 복역하다가 광복절 사면으로 풀려났다. 현재 경영진이 2차전지 위기 극복과 미래 성장동력 마련을 ...

한국경제 | 2024.09.25 08:17 | 안옥희