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이란, 로이드 등 영국 은행 통해 美제재 피해왔다

... 문건을 토대로 "이란 석유화학상업회사(PCC)의 영국 페이퍼컴퍼니가 로이드, 산탄데르UK 등 2개 은행에 계좌를 개설하고 자금 세탁에 활용했다"고 4일(현지시간) 보도했다. PCC는 이란 정보안보부(MOIS)가 주도한 ... 영국 기업들을 이용해 중국에 있는 이란의 또 다른 위장 기업으로부터 자금을 받아왔다. 이 과정에서 신탁 계약과 차명 이사 등을 통해 기업의 실제 소유주를 숨겨왔다. 해당 기업들 중 한곳인 피스코 UK는 산탄데르UK에서 사업용 계좌를 ...

한국경제 | 2024.02.05 07:51 | 김리안

"이제 지긋지긋" 박민영, 사생활 논란에도 당당…커리어 우먼 계보는 진행형[TEN스타필드]

... 알려진 사업가 강 씨와 교제 중 현금으로 2억 5000만 원을 지원받았다고 보도했다. 이에 따르면 강 씨는 계열사 돈을 대여금 방식으로 인출, 박민영의 개인 계좌로 지급했다. 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "박민영 배우는 2023년 2월경 강종현 씨가 박민영 배우의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련하여 검찰에서 참고인 조사를 받았으며, 이를 통해 박민영 배우가 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다는 점을 명백히 ...

텐아시아 | 2024.01.27 09:00 | 강민경

장모 통장으로 내연녀에 4억 받았다…공무원 감형 이유는

...며 벌금 4000만원을 선고하고 4억1545만원 추징을 명령했다. A씨는 "내연 관계를 숨기기 위해 차명 계좌를 사용했을 뿐 탈법을 저지르지 않았으며 사실혼 관계이므로 청탁금지법 위반죄에 해당하지 않는다"며 항소했다. ... 않는다고 봤다. 다만 A씨가 내연녀에게 경제적 지원을 받아온 것이 드러나면 공직자윤리법상 징계받을 것을 우려해 차명계좌를 운영한 것으로 보고 금융 실명거래 위반죄에 대해서는 1심과 마찬가지로 유죄를 선고했다. 김영리 한경닷컴 기자 ...

한국경제 | 2024.01.24 18:20 | 김영리

장모 통장으로 내연녀에 수억 받아 쓴 공무원 청탁금지법 '무죄'(종합)

... 금품을 받아 청탁금지법을 위반하고, 이 과정에서 공직자 재산등록 때 급여 외 소득 등을 숨기기 위해 다른 사람의 계좌를 이용해 금융 실명거래 및 비밀보장에 관한 법률을 위반한 혐의가 적용됐다. 1심 재판부는 "공직자로서 내연녀로부터 ... 점을 고려했다"며 벌금 4천만원을 선고하고 4억1천545만원 추징을 명령했다. A씨는 "내연 관계를 숨기기 위해 차명 계좌를 사용했을 뿐 탈법을 저지르지 않았으며 사실혼 관계이므로 청탁금지법 위반죄에 해당하지 않는다"며 항소했다. ...

한국경제 | 2024.01.24 17:02 | YONHAP

내연녀에 수억원 받은 공무원, "애정 관계라 무죄"

... 초과하는 금품을 받으면 청탁금지법 위반이다. 또 그는 공직자 재산등록 때 급여 외 소득 등을 숨기기 위해 다른 사람의 계좌를 이용해 금융 실명거래 및 비밀보장에 관한 법률을 위반한 혐의도 적용됐다. 1심 재판부는 "통상적인 연인 관계에서 ... 고려했다"며 벌금 4천만원을 선고하고 4억1천545만원 추징 명령을 내렸다. A씨는 "내연 관계를 숨기기 위해 차명 계좌를 사용했을 뿐 탈법을 저지르지 않았으며 사실혼 관계이므로 청탁금지법 위반죄에 해당하지 않는다"며 항소했다. ...

한국경제TV | 2024.01.24 16:58

장모 통장으로 내연녀에 수억 받아 쓴 공무원 청탁금지법 '무죄'

... 금품을 받아 청탁금지법을 위반하고, 이 과정에서 공직자 재산등록 때 급여 외 소득 등을 숨기기 위해 다른 사람의 계좌를 이용해 금융 실명거래 및 비밀보장에 관한 법률을 위반한 혐의가 적용됐다. 1심 재판부는 "공직자로서 내연녀로부터 ... 점을 고려했다"며 벌금 4천만원을 선고하고 4억1천545만원 추징을 명령했다. A씨는 "내연 관계를 숨기기 위해 차명 계좌를 사용했을 뿐 탈법을 저지르지 않았으며 사실혼 관계이므로 청탁금지법 위반죄에 해당하지 않는다"며 항소했다. ...

한국경제 | 2024.01.24 16:32 | YONHAP

검찰, '장학회 돈 횡령' 김만복 전 국정원장 징역형 집유에 항소

... 점, 피고인의 사회적 지위 등을 종합해 엄정한 책임을 물을 필요가 있기에 더 중한 형의 선고를 구하고자 항소했다"고 설명했다. 김 전 원장은 2016년 4월부터 12월까지 자신이 설립한 공익법인 A장학회의 자금 8억8천여만원을 차명 계좌로 빼돌려 지인에게 빌려주는 등 임의로 사용한 혐의로 기소됐다. 앞서 주무 관청인 성남교육지원청은 2017년 감사를 통해 김 전 원장이 허가 없이 A장학회 자금을 불법 인출한 사실을 확인하고 수사기관에 고발했다. 김 전 원장은 ...

한국경제 | 2024.01.24 09:33 | YONHAP

[칼럼] 차명주식 환원, 더는 미룰 수 없다

... 건수는 1만3988건으로 전년(1만743건) 대비 30.2% 증가했다. 지난 2013년 ‘차명계좌 신고 포상금 제도’ 신설 이후 10년간(2013~2022년) 차명재산 신고 건수는 총 21만7574건, 누적 추징 세액은 3조4314억 원에 이른다. 차명재산은 계좌, 주식, 부동산 등을 타인의 명의로 취득하는 것을 말한다. 과세를 피하기 위한 목적이 대부분이다. 특히 차명주식은 업력이 오래된 기업에서 자주 발생하는 세무리스크다. ...

한국경제TV | 2024.01.24 09:28

돈다발 '산적'…사업가 행세 '덜미'

... 가족이나 직원, 직원 가족 명의로 돌린 뒤 초호화 생활을 해왔다고 검찰은 전했다. A씨의 경우 페이퍼컴퍼니를 만들어 차명으로 부동산을 보유하고 서울 강남 신사동 부지를 164억원에 사 빌딩을 지었다. 40억원 상당의 초고급 슈퍼카 '부가티 ... B씨 가족은 범죄수익을 세탁한 돈으로 산 17억원 상당 해운대 아파트에서 살았다. 수사에 나선 검찰은 압수수색과 계좌 추적 등으로 A씨 주거지 등에서 초고급 슈퍼카, 고가 미술품 등을 압수했다. A씨 주거지에서는 수십억원에 달하는 ...

한국경제TV | 2024.01.22 12:12

550억 범죄수익으로 초호화 생활…슈퍼카·고가 미술품 구매

... 가족이나 직원, 직원 가족 명의로 돌린 뒤 초호화 생활을 해왔다고 검찰은 전했다. A씨의 경우 페이퍼컴퍼니를 만들어 차명으로 부동산을 보유하고 서울 강남 신사동 부지를 164억원에 사 빌딩을 지었다. 40억원 상당의 초고급 슈퍼카 '부가티 ... 가족은 범죄수익을 세탁한 돈으로 산 17억원 상당 해운대 아파트에서 살아왔다. 수사에 나선 검찰은 압수수색과 계좌 추적 등으로 A씨 주거지 등에서 초고급 슈퍼카, 고가 미술품 등을 압수했다. A씨 주거지에서는 수십억원에 달하는 ...

한국경제 | 2024.01.22 11:35 | YONHAP