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포항상의 "이동채 전 에코프로 회장 구명에 포항시민 15만 서명"

차명계좌를 통한 주식 거래로 11억원대의 시세차익을 올린 혐의로 기소돼 징역형을 선고받고 복역 중인 이동채 전 에코프로 회장에 대한 경북 포항상공회의소의 구명 서명운동에 포항시민 15만여명이 참여했다. 포항상의는 지난달 20일부터 서명운동을 벌였다며 15일 이같이 밝혔다. 이 전 회장은 미공개 정보를 통해 차명 계좌로 주식을 샀다가 파는 방식으로 11억여원의 시세차익을 올린 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등)로 기소돼 징역 2년형을 ...

한국경제 | 2024.01.15 23:05 | 하인식

전 남친 2.5억 생활비 의혹에…박민영 "지긋지긋"

... 이날 디스패치는 박민영이 강 씨와 교제하며 2억5000만원을 지원받았고, 강 씨 관계사의 회삿돈이 박민영 개인 계좌로 입금된 사실을 확인했다고 보도했다. 앞서 박민영은 2022년 9월 강 씨와 열애설이 불거지자 이미 결별한 상태이며 ... 속내를 밝혔다. 이날 보도가 나온 뒤 소속사 후크엔터테인먼트는 "박민영은 지난해 2월경 강종현이 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았으며 이를 통해 박민영이 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 ...

한국경제 | 2024.01.15 16:51 | 김수영

前 남친에 계좌번호 사용된 박민영, 입 열었다 "팬들 지켜줄 단단한 마음 생겨"[TEN이슈]

... 사업가 강 씨와 교제 중 현금으로 2억 5000만 원을 지원받았다고 보도했다. 이에 따르면 강 씨는 계열사 돈을 대여금 방식으로 인출, 박민영의 개인 계좌로 지급했다. 이와 관련해 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "박민영 배우는 2023년 2월경 강종현 씨가 박민영 배우의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련하여 검찰에서 참고인 조사를 받았으며, 이를 통해 박민영 배우가 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다는 점을 ...

텐아시아 | 2024.01.15 15:20 | 강민경

박민영 "죄책감 위험 신호"…전 남친에 생활비 2.5억 받았나

배우 박민영이 빗썸 실소유주로 지목된 전 남자친구 강종현 씨로부터 생활비 명목의 금전을 지원받았다는 의혹과 관련해 "계좌가 사용된 것일 뿐 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다"고 밝혔다. 15일 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "2023년 2월쯤 강종현 씨가 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았다"며 이같이 말했다. 이어 생활비로 2억 5000만 원을 받았다는 의혹에 대해 ...

한국경제 | 2024.01.15 13:43 | 김예랑

[공식] 박민영, 전 남친에 생활비 2억 5천 받았다? 소속사 "계좌가 사용된 것"

... 15일 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "박민영 배우는 2023년 2월경 강종현 씨가 박민영 배우의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련하여 검찰에서 참고인 조사를 받았으며, 이를 통해 박민영 배우가 불법적인 일에 가담하거나 ... 사실이 없다는 점을 명백히 밝혔습니다. 기사에 언급된 2억 5000만 원 역시 강종현 씨에 의하여 박민영 배우의 계좌가 사용된 것일 뿐 박민영 배우의 생활비로 사용된 것이 아닙니다"라고 말했다. 이어 "박민영 배우는 ...

텐아시아 | 2024.01.15 11:56 | 강민경

포항상의 "이동채 전 에코프로 회장 구명에 포항시민 15만 서명"

차명계좌를 통한 주식 거래로 11억원대의 시세차익을 올린 혐의로 기소돼 징역형을 선고받고 복역 중인 이동채 전 에코프로 회장에 대한 경북 포항상공회의소의 구명 서명운동에 포항시민 15만여명이 참여했다. 포항상의는 지난달 20일부터 서명운동을 벌였다며 15일 이같이 밝혔다. 이 전 회장은 미공개 정보를 통해 차명 계좌로 주식을 샀다가 파는 방식으로 11억여원의 시세차익을 올린 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등)로 기소돼 징역 2년형을 ...

한국경제 | 2024.01.15 09:50 | YONHAP

검찰, 무자본 갭투자 방식 전세자금대출 사기 일당 12명 기소

... 주택담보대출을 받아 일부는 아파트 매매 잔금 지급에, 일부는 범행에 사용할 다른 아파트 매수계약금 등에 사용한 것으로도 드러났다. 경찰로부터 A씨 등 5명에 대한 사기 사건을 송치받은 검찰은 피고인들 간 통화내용, 대출서류 등 확보, 계좌내역 분석 및 등 추가 보완 수사를 거쳐 추가 범행을 밝혀냈다. 특히 A씨가 부동산을 차명으로 매수하고 다수의 피의자가 조직적·계획적으로 가담해 사실 규명에 어려움이 있었음에도 입주자 명부, 전입세대 열람내역 및 부동산등기부등본을 분석해 ...

한국경제 | 2024.01.12 16:57 | YONHAP

5천800억원대 코인 암거래 일당 기소…자금세탁 창구로도 활용

... 최초로 확인된 사건이라는 게 검찰 설명이다. 이씨 형제는 사기로 취득한 400억여원의 코인을 이곳에서 현금화하거나 차명 수표로 환전하고, 일부 피해금은 코인으로 환전해 해외거래소로 반출한 것으로 조사됐다. 한 코인 사기 피의자는 수사 ... 코인을 원화 또는 해외 현지 화폐로 교환했다. 이들은 거래 내역을 남기지 않기 위해 고객과 사전에 약속한 장소에서 계좌이체가 아닌 현금·직거래만을 고수하는 치밀함도 보였다. 검찰 관계자는 "자금세탁방지 제도를 침탈하는 가상자산 거래업자와 ...

한국경제 | 2024.01.12 13:11 | YONHAP

해외서 번 돈 빼돌린 악덕 사주…국세청, 올해 역외탈세 1.3조 추징

... 가치 상승분 수백억 원에 증여세를 매겼다. 해외 생산법인에 시가보다 낮은 가격으로 상품·용역 등을 제공하는 등의 수법으로 국내 소득을 해외로 유출한 사례들이 국세청에 다수 적발됐다. 국외에서 벌어들인 소득을 해외금융계좌에 은닉해 탈루한 뒤 차명계좌를 통해 국내로 반입하다가 적발되기도 했다. 해외 매출을 누락하면서 매출 대금은 사주 등이 지배하는 해외 페이퍼컴퍼니로 편취하는 방식으로 수익금을 사적 목적으로 유용한 사례도 적발됐다. 국내에서 큰 수익을 ...

한국경제 | 2023.12.28 12:45 | 강경민

지역주택조합 추진위 공금 2억원 횡령한 위원장 징역형

... 재판에 넘겨졌다. A씨는 부풀려 지급된 용역비를 B씨로부터 되돌려 받거나 추진위 사무실 인테리어 공사를 한다며 C씨에게 실제보다 높은 금액의 세금계산서 발급을 요청하는 방법으로 공금을 빼돌렸다. B씨는 이 과정에서 A씨에게 차명계좌를 제공하기도 했다. 빼돌려진 공금은 A씨 개인의 지방세 납부, 모친의 건강보험료, 채무변제, 유흥비 등에 사용됐다. 법원은 "조합원들이 납부한 분담금은 '내 집 마련'의 기대와 열망이 든 소중한 재원"이라며 "방만한 운영으로 지역주택조합의 ...

한국경제 | 2023.12.27 11:05 | YONHAP