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금융실명제 실시이후 386만2,000계좌 6조3,219억원(96년3월말현재)의 가명이나 차명예금이 실명으로 전환했다. 실명전환의무기간이 만료된 지난93년10월12일의 6조2,379억원 (89만5,000계좌)에 비해 금액으로는 ... 미미한 실정이다. 그러나 가명계좌당 평균잔액은 123만원으로, 실명전환을 포기한채 남아있는 떳떳지 못한 일부 거액자금과 잔고가 거의 없는 계좌들이 섞여있을 것으로 추정된다. 금융권별로 가명예금의 실명전환실적을 보면 거액자금이 ...

한국경제 | 1996.08.09 00:00

검찰은 일부 정당의 후보자들이 거액의 공천헌금을 내고 15대 총선의 지역구 또는 전국구 공천을 따낸 혐의를 포착, 관할지검 및 지청을 통해 본격 수사에 착수했다. 대검 공안부 (최병국 검사장)는 30일 전남 담양.장성지역에 ... 전남도의회의장)가 공천을 앞둔 지난해 11월말부터 지난 1월까지 자신의 것으로 보이는 전남국민상호신용금고의 30개차명계좌에서 8억원 가량을 전액 1만원권 현금으로 인출해간 사실을 확인했다. 이 사건을 수사중인 광주지검 공안부 (이귀남 ...

한국경제 | 1996.03.31 00:00

... 경영인들의 신뢰가 높아 실명전환하는게 좋겠다고 말한적이 있습니까. 금의원 =그렇습니다. 당시에는 합의에 의한 차명전환이 법적으로 별문제가 없고 정부도 규제하지 않는 방침이라고 생각했습니다. [[[ 김종인 전수석 ]]] 금의원에 ... 하키협회장을 맡으면서 알게됐으며 당시에는 "통이 큰사람"으로 인식시키기 위해 당시 노피고인에게 1백억원이라는 거액을 제공한 것이지 다른 대가를 기대한 것은 아니지요. 정회장 =그렇습니다. 기업을 하면서 크게 불이익은 없을 ...

한국경제 | 1996.01.16 00:00

... 이태진 에게 은행등 금융기관의 입.출금 실무를 전담하게 하였음. 위 자금은 시중은행등 금융기관에 가명 또는 차명 예금계좌에 예치해 두거나 무기명 양도성예금증서(CD)를 매입함으로써 자금의 출처나 소유관계 를 철저히 은폐하였고 ... 기업경영과 관련하여 선처해 달라는 등의 취지로 금품이 제공되었음을 인정할수 있고 재직기간중 4천5백억원 이상의 거액을 조성하여 이를 가.차명계좌로 분산 예치하는 방법으로 자금세탁을 하면서 상당부분을 부동산 위장매입, 기업체 변칙대여 ...

한국경제 | 1995.12.05 00:00

... 이런저런 이유로 큰 돈을 권력자에게 줬고, 권력자는 그 돈을 개인의 축재와 정치자금으로 써온 사실이다. 가.차명예금, 부동산투자, 아직 조사중인 스위스은행 비밀계좌 은닉가능성 등 사욕채우기에 수천억원을 쓴게 놀랍고 가증스런 ... 있을 것임을 예고하는 대목이다. 국민의 관심은 비자금의 조성내역보다 사용처에 있다. 자진해서 한두푼도 아닌 거액을 낼 기업인이 어디 있겠는가. 안주고는 못배기게 돼 있는 풍토가 문제다. 어디 정치자금 뿐인가. 온갖 규제의 ...

한국경제 | 1995.12.05 00:00

... 의무기간중에 97.4%가 실명화 됐고 지난 6월말 현재 98.5%로 착실한 실명전환 실적을 보이고 있다. 그러나 이번 사건의 발단이 된 차명계좌는 금융실명제하에서도 얼마든지 거액의 자금을 은닉할 수 있는 도피처를 제공하고 있음이 밝혀졌다. 이는 차명계좌의 성격상 그 전체규모가 쉽게 드러나지 않고 있을 뿐만 아니라 차명인과 차명사용인간 적당한 합의만 이뤄진다면 차명예금은 장기간 당국의 눈을 피해 숨어있을 수 있기 때문이다. 시행 2년을 넘기고 있는 ...

한국경제 | 1995.11.06 00:00

... 보인다. .우선 동화은행은 적어도 법적으로는 잘못이 없다는게 관계당국의 해석이다. 한보그룹이 실명제실시후 차명계좌의 정확한 계좌번호와 비밀번호, 인감등을 가져와서 실명전환을 요청했을 경우 은행은 거의 "자동적" 으로 실명전환을 ... 말하고 있다"며 "이말을 끝까지 믿고싶은 심정"이라고 밝히는 등 매우 초조한 입장이다. .한보그룹이 동화은행에서 거액의 예금을 실명전환했다는 소문이 사실로 확인되면서 그동안 노전대통령 비자금사건에는 전혀 개입돼 있지 않던 산업은행은 ...

한국경제 | 1995.10.30 00:00

노태우 전대통령의 비자금은 왜 가명이 아닌 차명계좌에 숨겨져 있었을까. 차명을 이용하면 나중에 문자게 생겼을때 쉽게 추적을 당하는데로 불구하고 "검은돈"을 왜 가명으로 입금하지 않았느냐는 점이다. 항간에는 비자금을 입출금하는 ... 전청와대경호실장, 이태진 전경호실 경리 과장중 누가 이처럼 이자소득세를 절약하려 했을까. 검찰 관계자는 이와관련 "거액의 정치자금을 은닉시킨 노전대통령이 이자 소득세 몇 푼을 절약하려고 위험부담이 큰 차명계좌 개설을 요구했을리가 ...

한국경제 | 1995.10.27 00:00

... 92년, 93년 이후에도 은행들은 여전히 "수신 제일주의영업"을 계속해오고 있다. 이에따라 비자금예치당시 나타났던 돈세탁 차명계좌알선 거액예금 사오기 출처불문의 예금유치등이 일선영업점에선 아직도 광범위하게 이뤄지고 있다. K은행영업점에서 섭외를 담당하고 있는 S대리는 "영업점직원의 능력은 예금을 얼마나 유치하느냐는 잣대로 평가되고 있다"며 "이런 상황에서 예금유치를 위해서라면 무엇을 못하겠느냐"고 말했다. S대리는 이어 "뭉칫돈은 ...

한국경제 | 1995.10.26 00:00

동아투자금융은 2백86억원이란 거액예금이 노태우 전대통령 비자금인줄 모르고 차명예금으로 유치했을까. 노전대통령의 비자금중 일부가 동아투금에 들어있는 것으로 밝혀지면서 동아투금이 신한은행과 달리 비자금 관리에 "과연 엑스트라 ... 여러군데서 발견된다. 우선 당시 장한규사장이 다른 투금사를 제쳐놓고 6공 핵심인물인 이현우 전경호실장으로부터 거액예금을 유치한 점이다. 이 회사 관계자는 "금융계에 능력이 있기로 소문난 장사장을 이전실장이 자발적으로 찾아왔다"고 ...

한국경제 | 1995.10.26 00:00