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... 모(母)계좌에 연결된 입금 전용 임시계좌를 말한다. 이들은 2022년 8월부터 지난해 6월까지 가상계좌 유통 목적의 유령법인을 설립했다. 이후 결제 대행사가 보유한 시중 저축은행 가상계좌 관리 권한을 취득해 보이스피싱 및 불법 도박사이트 ... 이들은 역할 분담하에 조직적으로 범행을 벌였다. 가상계좌 판매업을 하던 피고인 A 씨가 가상계좌 유통을 위한 유령법인 설립 및 결제대행사와의 계약체결 등 범행 기반 조성을 담당했다. 대포통장 유통업을 하던 조직폭력배 출신 피고인 B씨 ...

한국경제 | 2024.08.20 18:20 | 안정훈

... 사무실을 두고 2022년 8월부터 2023년 10월까지 불법 도박사이트 18개를 운영한 것으로 드러났다. 대포 통장 등으로 2300억원에 달하는 범죄 수익금을 세탁하였다는 혐의도 받고 있다. 이들에게 속은 일반 시민들이 통장 명의를 ... “인터넷 도박은 건전한 근로의식을 해치는 범죄이기에 뿌리부터 뽑을 계획”이라고 밝혔다. 법무법인 세종(SHIN&KIM)에서 다양한 대형 형사사건을 담당했으며, 현재는 불법 스포츠 토토사이트 사건, 기업범죄, 조직범죄 ...

한국경제TV | 2024.08.12 16:04

... 된다. 하지만 대표이사가 개인적으로 융통한 자금은 회계상 ‘가수금’으로 기록된다. 가수금은 법인이 특수관계자 등에게 자금을 대여받은 것으로, 회사 입장에서는 부채가 된다. 즉, 가수금은 법인이 대표이사에게 대여받은 ... 과세당국의 감시 대상에 포함된다. 회사가 가공경비 등을 활용해 경비를 과다계상하고, 남은 자금을 가수금으로 처리한 뒤 법인 관계자가 되찾는 경우가 있기 때문이다. 또 거래처에서 기업 통장으로 입금한 현금을 매출 누락에 따른 가수금으로 처리하고 ...

한국경제TV | 2024.08.12 09:06

... 못하면 해당 미입증 금액을 상속재산에 포함시키기 때문입니다. 돌아가신 부모님이 토지수용 보상금 20억을 받았으나 통장에 5억만 남아있는 경우, 나머지 15억의 사용처에 대해 입증하지 못하면 15억에서 2억을 차감한 13억이 상속재산에 ... 수용금을 받은 경우 사용처를 입증할 방법을 마련해 두어야 합니다. <한경닷컴 The Moneyist> 세무법인 혜움 이다인 세무사 "외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다." 독자 ...

The pen | 2024.08.03 20:30 | 혜움

... 자본이 남아 있지 않은 것으로 알고 있다”고 말했다. 개인 자산을 묻는 질문에는 “ 집과 통장에 10억~20억원 있다”고 말했다. ◆ “ 위시 인수에 정산대금 썼다” 심지어 ... 다른 용도로 썼다면 배임·횡령 혐의를 적용할 수 있다고 보고 있다. 강남경찰서에 고소장을 제출한 법무법인 심 소속 심준섭 변호사 역시 “ 상품권 선판매, 정산 대금을 줄 수 없는데도 쇼핑몰을 운영한 행위는 ...

한국경제 | 2024.08.02 06:00 | 최수진

□ NH농협은행(은행장 이석용)은 기업고객을 대상으로 법인입출금통장에 우대금리를 제공하는'NH더퍼스트기업통장'을 출시한다고 밝혔다. □ 'NH더퍼스트기업통장'의 기본금리는 0.1%이며, 일별 잔액 500만원 이상 1억원 미만 금액구간에 조건에 따라 최대 2.5%p의 우대금리를 제공한다. □ 우대조건은 ①상품가입 직전 1년간 농협은행 입출금계좌가 없는 경우 가입 후 1년간 1.0%p ②만 39세 이하 청년 법인대표자가 가입하는 경우 가입 후 1년간 ...

한국경제 | 2024.08.01 10:29 | WISEPRESS_AI

... 전 인터파크커머스, 위시플러스에서 결제한 화면을 증거로 제시하며 인터파크커머스의 결제대행업체(PG)가 티몬으로 설정돼 있고, 위시플러스 결제 대금은 큐텐 싱가포르 법인으로 유입된다는 사실을 지적했다. 인터파크커머스는 정산 기일이었던 전날에도 정산이 지연되자 "갑작스러운 통장 분리와 우회 입금 작업으로 인해 현재 수기 입금이 진행되고 있다"라고 공지한 바 있다. 사태 해결을 위해 '사재 출연' 의지도 밝혔던 구 대표는 ...

한국경제 | 2024.07.30 18:24 | 노정동

광주은행은 26일 거래 실적에 따라 우대금리를 주는 법인 전용 적금 상품인 '법인 파트너 적금'을 출시했다고 밝혔다. 일반 법인뿐만 아니라 납세번호가 있는 임의단체까지 가입할 수 있으며 기간은 6개월 이상 36개월 이하, 금액은 ... 우대금리를 더해 최고 연 3.7%를 준다. 연말까지 발급 수수료 면제 이벤트도 한다. 지난해 출시한 예금 상품인 '법인 파트너 통장'은 매월 말 기준 평균 잔액 300만원 이상 타행 이체 수수료 등을 면제해주고 있다. /연합뉴스

한국경제 | 2024.07.26 10:03 | YONHAP

... 타갔다. 폐업·휴업했거나 방역 조치를 위반한 사업장 4만4201곳에도 667억원을 지급했다. 부정 수급업체 중 보이스피싱, 대포통장 유통 등 범죄에 활용된 유령법인도 21곳에 달했다. 중기부는 이들 업체에 총 8000만원을 지급하고도 이를 알지 못한 것으로 드러났다. 2020년 8월 대포통장 유통 목적으로 설립된 한 업체는 법원 해산명령 판결을 받은 뒤에도 1900만원을 재난지원금으로 받아갔다. 다만 감사원은 사회적 재난 시기인 점을 ...

한국경제 | 2024.07.25 18:12 | 양길성

... 7월에 정산해야 하는 판촉 금액이 예상보다 훨씬 크게 나왔다"고 말했다. 이어 "당초 예상보다 몇십억원의 차이가 나다보니 정산에 문제가 있었고, 그 과정에서 커뮤니케이션이 미숙했고 불안감이 가중됐다"고 덧붙였다. 류 대표는 또 "법인통장 가압류 공문을 받았다. 가압류되면 소비자 환불을 못 하는 상황이 된다고 해명한 상태"라고 말했다. 기자회견에 앞서 그는 오전에 "위메프 정상화는 1천억원이나 그 이상이면 가능할 것으로 보인다"고도 했다. 피해자들은 전날 저녁부터 ...

한국경제TV | 2024.07.25 13:41