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[칼럼] 명의신탁주식, 세무조사로 적발될 수 있다

... 엔티스(NTIS)는 정보 분석 기능을 기반으로 명의신탁주식 통합분석 시스템을 구축하고 명의신탁을 이용한 탈세행위를 차단하고 있다. 그동안 1천 명 이상의 탈루 대상을 적발해 특정범죄 가중처벌법과 조세범 처벌법으로 기소 조치했으며, 2016년부터 지난 5년간 주식 변동에 따른 추징 세금 2조 2526억 원 중 1조 2216억 원이 명의신탁주식에 의한 추징금인 것으로 나타났다. 더욱이 ‘명의신탁주식 실소유자 확인제도’가 시행된 ...

한국경제TV | 2024.06.28 11:22

“무조건 300%” 연예인 사칭한 불법 리딩방 등 탈세자 55인 세무조사 착수

... 인수하고 신규 사업에 진출할 것처럼 허위 공시를 하는 수법으로 주가를 급등시킨 뒤 매매거래정지 직전 주식을 팔아 치웠다. 이렇게 챙긴 시세 차익은 세금 신고 없이 빼돌렸다. 신종코인을 구매하면 고배당을 할 것처럼 속여 사회초년생·은퇴자 등으로부터 수천억원대 판매 수익을 챙긴 뒤 세금을 탈루한 사기 코인업체 조사 대상에 올랐다. 해당 업체는 피해자에게 수익금을 주지 않으면서 친인척에게 사업 소득을 빼돌리거나 유령법인을 이용해 법인자금을 ...

한국경제 | 2024.06.06 15:56 | 정채희

'연예인 사칭' 개미 울린 불법리딩방·'갑질' 웨딩업체 탈루 적발

... 인수하고 신규 사업에 진출할 것처럼 허위 공시를 하는 수법으로 주가를 급등시킨 뒤 매매거래정지 직전 주식을 팔아 치웠다. 이렇게 챙긴 시세 차익은 세금 신고 없이 빼돌렸다. 신종코인을 구매하면 고배당을 할 것처럼 속여 사회초년생·은퇴자 등으로부터 수천억원대 판매 수익을 챙긴 뒤 세금을 탈루한 사기 코인업체 C도 조사 대상에 올랐다. C업체는 피해자에게 수익금을 주지 않으면서 친인척에게 사업 소득을 빼돌리거나 유령법인을 이용해 법인자금을 ...

한국경제 | 2024.06.06 14:03 | 강경민

"코인사면 배당 많이 준다"…사회초년생 울린 유령회사

... 들었다. A씨는 사업 전망이 좋다는 설명에 투자를 결정했다. 하지만 얼마 지나지 않아 A씨는 수익금을 지급하지 않는다는 통보를 받았다. 이후 국세청 조사 결과, 해당 코인 기업이 수천억 원대의 판매 이익을 얻었음에도 관련 수익에 대한 세금을 탈루한 게 확인됐다. 또 친인척에게 허위 사업소득을 지급하고 유령법인에 사업 대행비를 지급하는 방법으로 법인 자금을 유출한 혐의도 포착됐다. 국세청은 민생침해 탈세 혐의자 55명에 대해 전국 동시 세무조사에 착수했다고 6일 밝혔다. ...

한국경제TV | 2024.06.06 12:01

'연예인 사칭' 리딩방 등 민생침해 탈세 55명 세무조사

... 후 사업체를 변경하는 이른바 '모자 바꾸기'로 감시망을 피한 사실도 드러났다. 과세당국은 수입금액 누락, 거짓 세금계산서 수취 혐의 등으로 A 업체에 대한 세무조사를 진행 중이다. 국세청은 불법리딩방, 웨딩업체, 유명 음료제조·외식업체 ... 빼돌렸다. 신종코인을 구매하면 고배당을 할 것처럼 속여 사회초년생·은퇴자 등으로부터 수천억원대 판매 수익을 챙긴 뒤 세금을 탈루한 사기 코인업체 C도 조사 대상에 올랐다. C업체는 피해자에게 수익금을 주지 않으면서 친인척에게 사업 소득을 ...

한국경제 | 2024.06.06 12:00 | YONHAP

글로벌텍스프리 "佛법인, 택스리펀드 라이선스 회복 위해 최선 다할 것"

... 프랑스법인은 지난 16일 프랑스 세무 당국에 택스리펀드 사업자 승인 정지 예고 통지문에 대한 소명자료를 제출했다. 최초 소명이 받아들여지지 않은 것으로 판단된다. 이번 사태의 배경에는 GTF 프랑스법인의 주요 가맹점 중 한 곳의 세금 탈루 혐의에 따른 프랑스 사법당국의 조사와 함께 해당 사후면세점과 계약관계에 있는 GTF 프랑스법인의 택스리펀드 과정에서 과실 또는 선관주의의무 위반여부 등 현지 법인장에 대한 조사와 관련된 것으로 보인다. 강진원 GTF 대표는 ...

한국경제 | 2024.05.24 13:26 | 노정동

이상 거래 있나…국세청, 쿠팡 특별 세무조사

... 뉴욕증권거래소에 상장된 쿠팡Inc는 쿠팡 한국 법인 지분 100%를 보유하고 있다. 국세청은 올 들어 아일랜드와 델라웨어주를 비롯한 ‘조세 회피처’에 본사를 뒀지만 한국에서 영업활동을 하고 있는 다국적기업을 대상으로 세금 탈루 여부와 관련해 사전 조사를 벌여왔다. ◆쿠팡, “통상적 정기조사에 불과” 유통업계는 국세청의 이번 조사가 비정기 세무조사라는 점에 주목하고 있다. 비정기조사의 경우 국세청은 조사에 착수하기 몇 달 전부터 ...

한국경제 | 2024.05.12 18:23 | 강경민/안재광

삶은 고사리 데친 걸로 신고…13억원 면세받은 수입업체들

삶은 고사리를 데친 고사리로 속여 10억원대 세금을 부당하게 면제받은 수입업체들이 세관에 적발됐다. 인천본부세관은 2022년 7월부터 지난해 11월까지 중국산 삶은 고사리를 데친 고사리로 신고해 부가가치세 총 13억여원을 면제받은 ... 13억원을 부과했으며 수입통관이 예정된 1천57t도 과세 신고하도록 조치했다. 인천세관 관계자는 "데친 채소류와 같이 과세 논란이 발생할 수 있는 품목을 대상으로 심사를 강화해 부가가치세 탈루를 차단하겠다"고 말했다. /연합뉴스

한국경제 | 2024.04.25 10:48 | YONHAP

정부, 배추·당근 등 6종 관세 일시 철폐

... 있다. 정부는 다음달 관세 인하가 적용된 물품이 공급되도록 할 방침이다. 정부는 일부 품목엔 납품 단가도 지원하기로 했다. 배추, 양배추, 토마토, 당근 등 25개 품목을 지원한다. 명태, 고등어 등 대중성 어종 6종은 이달 안에 정부 비축 물량을 공급한다. 정부는 국제 유가가 안정될 때까지 매주 석유시장점검회의를 열고 가격 동향을 점검하기로 했다. 범부처 석유시장점검단을 가동해 담합, 세금 탈루 등 불법행위에도 엄정 대응한다. 허세민 기자

한국경제 | 2024.04.24 18:38 | 허세민

배추·김·당근에도 할당관세 적용..."2%대 물가안착 총력"

... 세제·샴푸 등 생필품도 대형편의점·마트 등에서 유통마진을 과도하게 반영하지 않는지도 집중 점검해 나가기로 하였다. 국제유가 상승분을 웃도는 석유류 가격 인상이 없도록 시장 점검도 강화한다. 범부처 석유시장점검단을 통해 담합·세금 탈루 등에 엄정 대응하고, 알뜰주유소 가격은 시중가격보다 30~40원 낮게 유지되도록 관리한다는 방침이다. 농축수산물, 가공식품, 공산품 등 국민생활과 밀접한 분야에 대해 공정거래위원회의 시장 감시기능도 강화하기로 했다. 부문별 경쟁 ...

한국경제TV | 2024.04.24 14:21