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... 13명도 복권됐다. 정재찬 전 공정거래위원장, 권선택 전 대전시장, 이기하 전 오산시장, 김시환 전 청양군수, 유영구 전 명지학원 이사장, 최동열 전 강원랜드 전략기획본부장 등도 복권됐다. 경제인 가운데서는 미공개 정보를 통해 차명 계좌로 주식을 샀다가 파는 방식으로 11억여원의 시세차익을 올린 혐의로 지난해 8월 징역 2년형을 확정받은 이동채 전 에코프로 그룹 대표가 사면됐다. 정원주 중흥그룹 부회장과 조순구 전 인터엠 대표, 최규옥 전 오스템임플란트 회장도 ...

한국경제TV | 2024.08.13 13:06

... 무슨 일이 있었나 ‘어베일 시세조종 의혹 사건’을 두고 국내 가상자산 시장에서는 외국인의 차명 거래가 수면 위로 드러났다는 지적이 나온다. 특정 가상자산의 시세를 마음대로 움직일 정도의 물량이 외국인을 통해 ... 한국인 직원의 지갑이란 의혹이 제기됐다. 중국계 엔지니어로 구성된 만타네트워크 본사가 자사 물량을 한국인 직원 계좌로 보내 차명으로 거래했다는 주장이다. 이후 해당 지갑에서 만타네트워크를 73억원 규모의 이더리움으로 바꿔 출금한 ...

한국경제 | 2024.08.11 18:10 | 조미현

... 계열사인 에코프로머티(에코프로머티리얼즈)와 에코프로에이치엔 역시 각각 12.11%, 6.05% 상승했다. 에코프로그룹 주가는 전날 열린 법무부의 사면심사위원회 특별사면·복권 대상자에 이 전 회장이 포함됐다는 소식이 전해지면서 오전부터 움직였다. 이 전 회장은 에코프로비엠의 공급계약 관련 정보가 공개되기 전 차명 계좌로 주식을 매매했다는 혐의로 2022년 1월부터 검찰 수사를 받았다. 같은 해 3월 대표에서 물러났다. 김우섭 기자

한국경제 | 2024.08.09 17:20 | 김우섭

... 대출을 요청받은 것처럼 허위 문서를 작성, 대출금을 횡령했다. 또 시행사 요청에 따라 신탁회사 등이 시행사 명의의 경남은행 계좌에 보낸 대출 원리금 상환자금을 빼돌리기도 했다. 재판부는 "2008년부터 2022년까지 약 14년에 이르는 장기간 횡령 범행을 반복적으로 저지르고, 전체 횡령액도 3천89억원에 이른다"며 "범행 과정에서 사문서를 위조하고 차명계좌를 사용하는 등 수법과 죄질도 극히 불량하다"고 지적했다. 이어 "경남은행은 592억원의 손해를 입었고, 대외적인 신뢰도도 ...

한국경제TV | 2024.08.09 15:25

... 신청 과정에서 허위 서류를 제출한 것으로 조사됐다. 이 전 대표와 B씨는 대출 담당자가 충분한 심사 없이 내부 규정을 위반해 A사에 150억원 상당을 대출하도록 지시한 것으로 드러났다. 아울러 검찰은 수사 과정에서 이씨가 차명계좌를 이용해 150억원을 입금받은 뒤 86억원을 기존 대출금을 갚겠다는 대출 목적과 달리 주식 투자 등 개인적인 용도로 사용해 횡령한 사실도 확인했다. 검찰은 피해 은행들의 고소장을 접수해 수사에 착수, 이 전 대표와 이씨를 구속했다. ...

한국경제 | 2024.07.23 17:21 | YONHAP

... 확인됐다. 피의자들은 주로 은평구·서대문구·마포구 등 서울 서북권에서 오랜 기간 잘 나가는 사업가 행세를 하며 다수의 피해자들을 끌어모은 것으로 알려졌다. 특히 총책 A씨는 오빠와 조카 등 친인척으로부터 차명 계좌를 제공받고, 명절에 수시로 피해자들로부터 지급받은 선물과 상품권, 현금 등을 운반하게 하는 등 친인척들을 범행에 동원했다. 경찰은 범죄수익의 처분을 막기 위해 A·B·C씨의 재산 73억 원에 대해 기소 ...

한국경제 | 2024.07.03 12:02 | 김다빈

... 적발했다고 3일 밝혔다. 경찰은 투자금을 모집한 혐의(유사수신행위법 위반)를 받는 중간모집책 9명과 현금전달책, 계좌 제공자 등 13명을 수사해 지난달 25일 검찰로 불구속 송치했다. 앞서 경찰은 지난해 10월 총책인 60대 여성 ... 코인회사 등에 재투자해 매달 투자금의 5%씩 이자를 지급하겠다"고 피해자들을 속였다. 그는 친오빠와 조카에게 차명 계좌를 제공하도록 하고 피해자들로부터 받은 선물과 상품권, 현금 등을 운반하게 하는 등 친인척을 범행에 동원하기도 ...

한국경제 | 2024.07.03 12:00 | YONHAP

... 원정 성형 진료를 했다. A씨는 원정 진료 대가를 가상자산으로 받았다. 이를 국내 가상자산 거래소에서 매각한 후 외국인 차명계좌와 현금자동입출금기(ATM) 등을 활용해 현금화했다. 미신고 해외 수익의 국세청 추적을 피하기 위해 이름과 주민등록번호 등 흔적을 지우고 외국인으로 국적을 세탁한 탈세자도 적발됐다. 국적 변경으로 해외 자산 및 계좌의 소유주가 외국인 명의로 바뀌면 국세청이 해외 자산과 수익 현황을 파악하기 어렵다는 점을 악용한 것이다. 국내에 거주하는 ...

한국경제 | 2024.07.02 17:51 | 강경민

동남아 원정 진료 대가를 추적이 어려운 가상자산(코인)으로 받은 뒤 차명계좌로 자금세탁까지 하며 치밀하게 탈세를 저지른 의사가 적발됐다. 또 해외 원정진료를 세미나로 속이고 매출을 누락한 의사들도 발각됐다. 2일 국세청은 이같은 ... 수십억원을 가상자산으로 받은 뒤 차명계좌를 통해 국내에 반입했다. 이후 국내거래소에서 가상자산을 매각한 A씨는 외국인 차명계좌를 활용해 수백회 현금을 인출하고 이를 다시 본인명의 계좌로 현금입금하는 수법으로 자금을 세탁한 것이 적발됐다. ...

한국경제 | 2024.07.02 13:01 | 이홍표

... 기록도 남기지 않았다. A는 이렇게 수차례 원정 진료를 통해 빼돌린 가상자산을 국내 거래소에 매각한 뒤 외국인의 차명계좌를 이용해 현금자동입출금기(ATM)로 수백회에 걸쳐 현금으로 인출했다. 이 현금은 다시 A의 계좌로 역시 수백회에 ... 법인 명의를 위장한 신분세탁 탈세자 11명도 국세청의 타깃이 됐다. 해외 미신고 사업으로 얻은 소득을 해외 비밀계좌에 은닉해온 B는 현지 투자 조건으로 시민권을 주는 이른바 '황금비자'를 통해 조세회피처로 알려진 국가의 국적을 취득했다. ...

한국경제 | 2024.07.02 12:00 | YONHAP