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검찰, 무자본 갭투자 방식 전세자금대출 사기 일당 12명 기소

... 주택담보대출을 받아 일부는 아파트 매매 잔금 지급에, 일부는 범행에 사용할 다른 아파트 매수계약금 등에 사용한 것으로도 드러났다. 경찰로부터 A씨 등 5명에 대한 사기 사건을 송치받은 검찰은 피고인들 간 통화내용, 대출서류 등 확보, 계좌내역 분석 및 등 추가 보완 수사를 거쳐 추가 범행을 밝혀냈다. 특히 A씨가 부동산을 차명으로 매수하고 다수의 피의자가 조직적·계획적으로 가담해 사실 규명에 어려움이 있었음에도 입주자 명부, 전입세대 열람내역 및 부동산등기부등본을 분석해 ...

한국경제 | 2024.01.12 16:57 | YONHAP

5천800억원대 코인 암거래 일당 기소…자금세탁 창구로도 활용

... 최초로 확인된 사건이라는 게 검찰 설명이다. 이씨 형제는 사기로 취득한 400억여원의 코인을 이곳에서 현금화하거나 차명 수표로 환전하고, 일부 피해금은 코인으로 환전해 해외거래소로 반출한 것으로 조사됐다. 한 코인 사기 피의자는 수사 ... 코인을 원화 또는 해외 현지 화폐로 교환했다. 이들은 거래 내역을 남기지 않기 위해 고객과 사전에 약속한 장소에서 계좌이체가 아닌 현금·직거래만을 고수하는 치밀함도 보였다. 검찰 관계자는 "자금세탁방지 제도를 침탈하는 가상자산 거래업자와 ...

한국경제 | 2024.01.12 13:11 | YONHAP

해외서 번 돈 빼돌린 악덕 사주…국세청, 올해 역외탈세 1.3조 추징

... 가치 상승분 수백억 원에 증여세를 매겼다. 해외 생산법인에 시가보다 낮은 가격으로 상품·용역 등을 제공하는 등의 수법으로 국내 소득을 해외로 유출한 사례들이 국세청에 다수 적발됐다. 국외에서 벌어들인 소득을 해외금융계좌에 은닉해 탈루한 뒤 차명계좌를 통해 국내로 반입하다가 적발되기도 했다. 해외 매출을 누락하면서 매출 대금은 사주 등이 지배하는 해외 페이퍼컴퍼니로 편취하는 방식으로 수익금을 사적 목적으로 유용한 사례도 적발됐다. 국내에서 큰 수익을 ...

한국경제 | 2023.12.28 12:45 | 강경민

지역주택조합 추진위 공금 2억원 횡령한 위원장 징역형

... 재판에 넘겨졌다. A씨는 부풀려 지급된 용역비를 B씨로부터 되돌려 받거나 추진위 사무실 인테리어 공사를 한다며 C씨에게 실제보다 높은 금액의 세금계산서 발급을 요청하는 방법으로 공금을 빼돌렸다. B씨는 이 과정에서 A씨에게 차명계좌를 제공하기도 했다. 빼돌려진 공금은 A씨 개인의 지방세 납부, 모친의 건강보험료, 채무변제, 유흥비 등에 사용됐다. 법원은 "조합원들이 납부한 분담금은 '내 집 마련'의 기대와 열망이 든 소중한 재원"이라며 "방만한 운영으로 지역주택조합의 ...

한국경제 | 2023.12.27 11:05 | YONHAP

'내부통제 부실' 경남은행…횡령에 이어 불법 차명계좌도 적발

... 개설해 주식 2억원어치 사고팔아 최근 3천억원 규모의 횡령 사고가 발생한 BNK경남은행이 이번엔 직원의 불법 차명거래 등으로 금융당국 제재를 받았다. 27일 금융당국에 따르면 금융감독원은 사모펀드 불완전판매 및 직원 불법 차명거래 ... 1억1천만원의 제재를 내렸다. 경남은행 전 지점장 A씨는 2018년 4월~2020년 7월 자기 명의가 아닌 장모 명의의 차명 계좌를 이용해 53일 동안 총 193회의 주식 매매 거래를 한 것으로 나타났다. A씨가 사고판 매매 총액은 2억1천만원(투자 ...

한국경제 | 2023.12.27 06:22 | YONHAP

양정숙 의원 '허위 재산신고' 대법원서 무죄 확정

부동산 4개 중 1개만 '차명보유' 인정…무고죄는 벌금 1천만원 21대 총선 당시 재산을 축소 신고한 혐의로 재판에 넘겨진 무소속 양정숙(57) 의원이 대법원에서 무죄를 확정받았다. 13일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 ... 위반죄로 벌금 300만원, 무고죄로 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다. 반면 항소심 재판부는 양 의원이 차명으로 보유한 것은 용산구 오피스텔 1채이고 나머지 3건은 그렇지 않다고 봤다. 당시 재판부는 "피고인 명의 계좌를 ...

한국경제 | 2023.12.13 06:00 | YONHAP

'수백억 비자금·조세포탈' 김영준 이화그룹 前회장 보석 석방

... 참고인이나 증인 등과 연락을 금지할 것을 명령했다. 거주지를 제한하고 허가 없는 출국을 금지했다. 실시간 위치 추적을 위한 전자장치 부착도 명령했다. 김 전 회장은 2012년부터 올해까지 267억원의 체납세금 납부를 피하려 차명계좌와 국내외 페이퍼컴퍼니 등을 이용해 373억원을 은닉한 혐의로 지난 5월 재판에 넘겨졌다. 계열사에 가족을 허위 고문으로 올려 비자금을 조성하거나 회삿돈을 허위 회계처리 하는 등의 방식으로 114억원을 횡령해 사적으로 유용한 혐의도 ...

한국경제 | 2023.12.01 10:42 | YONHAP

악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃

... 적극 활용한다. 조사 대상 과세 기간은 최대 10년까지 확대하고 조사 대상 관련자도 폭넓게 설정하기로 했다. 차명계좌·거짓 장부 등 고의적인 조세 포탈 행위는 검찰 고발 대상이다. 불법 이익으로 호화·사치 생활을 누린 31명에 대해서는 ... 철저한 검증을 위해 금융추적 조사도 병행한다. 사채업자들은 불법으로 벌어들인 소득을 직원이나 친·인척 명의의 계좌 등에 분산·관리하다가 일정 기간이 지난 뒤 현금화하거나 자녀에게 편법 증여하는 패턴을 보인다는 것이 국세청의 분석이다. ...

한국경제 | 2023.11.30 12:00 | YONHAP

15만원 빚이 한달만에 5천만원…"나체사진 뿌린다" 협박·추심

... 어려운 취업준비생이나 주부 상대로 2천%에서 무려 2만8천%에 달하는 이율로 돈을 빌려줬다. 이들은 대포통장 등 차명계좌로 이자를 받았고 특정 장소에 현금 박스를 두면 중간책이 수거하는 이른바 '현금박스 던지기' 수법으로 수입 내역을 ... 수집해 채무자의 불안감을 자극하면서 빚을 독촉한 것으로 확인됐다. 전당포를 운영하는 사채업자 F는 친인척 명의의 계좌에 이자 수익을 숨긴 뒤 33회에 걸쳐 소득이 없는 자녀의 해외여행 비용을 대줬다가 국세청에 덜미를 잡혔다. F는 ...

한국경제 | 2023.11.30 12:00 | YONHAP

취준생에 연 2만% 대출 이자 받아온 'MZ 조폭' 알고 보니…

... 확보하겠다는 방침이다. 추징세액을 제때 받아내기 위해 확정 전 보전압류도 적극 활용할 계획이다. 조사 대상 관련인도 폭넓게 선정하고, 조사 대상 과세기간을 최대 10년까지 확대해 그간의 탈루 세금을 철저히 추징할 예정이다. 특히 차명계좌·거짓 장부 등 고의적인 조세 포탈 행위는 조세범처벌법에 따라 검찰에 고발하고 형사처벌 받을 수 있도록 조치하기로 했다. ◆소득 누락한 채 호화생활 영위 국세청은 불법 사채소득으로 재산을 취득하고 호화 생활을 누린 ...

한국경제 | 2023.11.30 12:00 | 강경민