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'340억 은닉' 김만배 구속영장…'50억 클럽' 수사도 속도(종합2보)
... 화천대유자산관리 대주주 김만배씨에 대해 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다. 검찰에 따르면 김씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발 사업과 관련한 범죄수익 340억원을 수표로 찾아 차명 오피스텔, 대여금고에 은닉한 혐의를 받는다. 또 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모씨에게 142억원 상당의 수표 실물을 숨기게 시킨 혐의(증거은닉교사)도 있다. 당시 법원은 김씨가 실명·차명으로 보유한 부동산과 예금반환채권 ...
한국경제 | 2023.02.14 15:47 | YONHAP
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'대장동 수익 340억 은닉' 김만배 다시 구속영장 [종합]
... 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨에 대해 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다. 검찰에 따르면 김씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발 사업과 관련한 범죄수익 340억원을 수표로 찾아 차명 오피스텔, 대여금고에 은닉한 혐의를 받는다. 또 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모 씨에게 142억원 상당의 수표 실물을 숨기게 시킨 혐의(증거은닉교사)도 있다. 당시 법원은 김씨가 실명과 차명으로 보유한 부동산·예금반환채권 ...
한국경제 | 2023.02.14 12:56 | 진영기
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'340억 은닉' 김만배 구속영장…'50억 클럽' 수사도 속도(종합)
... 화천대유자산관리 대주주 김만배씨에 대해 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다. 검찰에 따르면 김씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발 사업과 관련한 범죄수익 340억원을 수표로 찾아 차명 오피스텔, 대여금고에 은닉한 혐의를 받는다. 또 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모씨에게 142억원 상당의 수표 실물을 숨기게 시킨 혐의(증거은닉교사)도 있다. 당시 법원은 김씨가 실명·차명으로 보유한 부동산과 예금반환채권 ...
한국경제 | 2023.02.14 12:27 | YONHAP
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[2보] 검찰, '대장동 수익 340억 은닉' 김만배 구속영장
... 화천대유자산관리 대주주 김만배씨에 대해 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다. 검찰에 따르면 김씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발 사업과 관련한 범죄수익 340억원을 수표로 찾아 차명 오피스텔, 대여금고에 은닉한 혐의를 받는다. 또 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 측근 박모씨에게 범죄수익은닉 범행 물증인 142억원 상당의 수표 실물을 숨기도록 한 혐의(증거은닉교사)도 있다. 2021년 9월께 측근 김모씨 등에게 ...
한국경제 | 2023.02.14 11:19 | YONHAP
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[속보] 검찰, '대장동 수익 은닉' 혐의 김만배 구속영장 청구
... 김만배씨에 대해 구속영장을 청구했다. 김씨에겐 범죄수익은닉규제법 위반 혐의 등이 적용됐다. 검찰에 따르면 김씨는 2021년 10월부터 작년 11월까지 대장동 개발 사업과 관련한 범죄수익 340억원을 수표로 찾아 차명 오피스텔, 대여금고에 은닉한 혐의를 받고 있다. 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 측근 박모씨에게 범죄수익은닉 범행 물증인 142억원 상당의 수표 실물을 숨기도록 한 혐의(증거은닉교사)도 받는다. 2021년 9월께 측근 김모씨 등에게 ...
한국경제 | 2023.02.14 11:09 | 진영기
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김성태, 5개 페이퍼컴퍼니 등 이용해 592억원 비자금 조성
... 오목대홀딩스, 희호컴퍼니, 고구려37 등이다. 김 전 회장 등은 주로 이들 회사가 업무상 보유 중이던 자금을 대표이사 단기대여금 명목으로 인출한 뒤 출처를 알 수 없도록 수차례 수표로 교환하거나 현금화한 뒤 여러 계좌를 거쳐 다른 법인에 송금하는 ... 대북 송금(스마트팜 지원 사업비 및 경기도지사 방북비 대납 800만 달러)에 활용한 것으로 보고, 김 전 회장의 금고지기로 불리는 김 전 재경총괄본부장을 상대로 구체적인 사용처를 추가 수사하고 있다. 김 전 회장은 대북 송금 비용을 ...
한국경제 | 2023.02.13 22:23 | YONHAP
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'대장동 수익 은닉' 김만배 측근들 재판서 혐의 부인
... 지적했다. 재판부는 양측의 추가 의견을 듣고 보석 여부를 결정할 예정이다. 최씨와 이씨는 2021년 11월부터 지난해 11월까지 김씨 지시로 대장동 개발 수익 245억원을 여러 차례에 걸쳐 고액권 수표로 찾은 후 다시 소액 수표로 재발행해 대여금고 등 여러 곳에 은닉한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)로 기소됐다. 최씨는 2021년 10월께 김씨가 화천대유에서 배당금 명목으로 받은 30억원을 대여금 형식으로 넘겨받아 숨긴 혐의도 있다. /연합뉴스
한국경제 | 2023.01.27 17:36 | YONHAP
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검찰, '김만배 수익 은닉' 관련 화천대유 임직원 압수수색
... 씨와 이사 최우향(쌍방울그룹 전 부회장)씨를 수사하는 과정에서 김 씨가 화천대유 직원의 지인 오피스텔이나 차명 대여금고 등에 범죄 수익을 은닉한 사실을 파악했다. 이 씨와 최 씨는 2021년 11월부터 지난해 11월 김씨 지시로 대장동 ... 여러 곳에 은닉한 혐의로 구속기소 됐다. 최 씨는 2021년 10월께 김씨가 화천대유에서 배당금 명목으로 받은 30억원을 대여금 형식으로 넘겨받아 은닉한 혐의도 있다. 최수진 한경닷컴 기자 naive@hankyung.com
한국경제 | 2023.01.19 14:05 | 최수진
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'김만배 수익 은닉' 화천대유 임직원 주거지 압수수색(종합)
... 이한성 씨와 이사 최우향(쌍방울그룹 전 부회장)씨를 수사하는 과정에서 김씨가 화천대유 직원의 지인 오피스텔이나 차명 대여금고 등에 범죄 수익을 은닉한 사실을 파악했다. 이씨와 최씨는 2021년 11월∼지난해 11월 김씨 지시로 대장동 개발 ... 다시 수백 장의 소액 수표로 재발행해 대여금고 등 여러 곳에 은닉한 혐의로 구속기소됐다. 최씨는 2021년 10월께 김씨가 화천대유에서 배당금 명목으로 받은 30억원을 대여금 형식으로 넘겨받아 은닉한 혐의도 있다. /연합뉴스
한국경제 | 2023.01.19 13:57 | YONHAP
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김만배, 수익 은닉 '옥중지시'…측근 "끝까지 지킬 것"
... 11월∼지난해 11월 범죄수익을 수표로 출금한 다음 수백장의 소액수표로 교환하거나, 화천대유 직원의 지인 오피스텔, 차명 대여금고, 집안 금고 등으로 장소를 옮겨가며 분산 보관하는 식으로 수사기관의 추적을 피했다. 김씨는 부동산·사채 등에 투자해 ... '김씨 지시니 어쩔 수 없다'는 생각으로 수익 창출 방안을 찾았다. 최씨도 높은 이자율로 은닉 자금을 타인에게 대여했다. 이들은 추징보전으로 천화동인 1호 계좌가 막혀 부동산 매매 잔금을 제때 지급하지 못할 상황이 우려되자 2021년 ...
한국경제 | 2023.01.12 20:30 | YONHAP
