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... 대우화학, 대우패키지, 대우컴바인 등 총 5곳과 친족 7명을 고의로 누락했다. 또 2017~2020년 주주와 임원이 계열회사 직원들로 구성된 회사인 평암농산법인의 자료 제출도 누락했다. 공정위는 "친족 누락을 통해 친족 보유 미편입 계열사는 외부 감시시스템의 사각지대에서 내부거래를 할 수 있었다"고 지적했다. 공정위는 지난해 9월 허위 자료 제출에 대한 고발 지침을 제정해 총수 고발에 나서고 있다. 올해 1월엔 이호진 전 태광 회장과 정몽진 KCC 회장을 검찰에 ...

한국경제TV | 2021.06.14 12:01

... 9일 김정각 금융정보분석원(FIU) 원장 주재로 금융감독원 농협중앙회 등 검사수탁기관 협의회를 열고 암호화폐거래소 위장계좌 및 타인계좌에 대해 전수조사를 실시하고 모니터링을 강화하겠다고 밝혔다. 검사수탁기관은 자금세탁방지 제도에 따른 ... 사업자는 대부분 법인 명의 계좌를 입출금 계좌로 활용하고 있다”며 “특히 이 가운데 제휴 업체나 위장 계열사, 제휴 법무법인 등 타인 명의로 계좌를 운영하고 있는 곳도 적지 않은 것으로 파악된다”고 설명했다. ...

한국경제 | 2021.06.09 17:36 | 이호기

금융위원회는 9일 가상자산사업자(가상화폐 거래소)의 위장 계좌나 타인 명의 집금계좌를 전수조사한다. 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 등 4곳을 제외한 국내 거래소들은 '벌집계좌'(거래소 명의 법인계좌 하나로 투자자들 입금)로 영업 ... 제휴업체 계좌를 활용하는 등 숨어드는 경향이 있다"며 전수조사 배경을 설명했다. 그러면서 ▲ 거래소 명의가 아닌 위장 계열사나 제휴 법무법인 명의로 집금계좌를 운영 ▲ 제휴업체(상품권서비스업 등)에서 판매하는 전자상품권만으로 가상자산을 ...

한국경제 | 2021.06.09 12:00 | YONHAP

일감 몰아주기·떼어주기 증여세 30일까지 신고·납부 XX그룹 사주의 동생 Y는 그룹 계열사 A사의 지배주주다. A사는 사주가 지분을 보유한 다른 계열사 B사에 대한 매출로 회사를 키웠다. 형님 회사의 '일감 몰아주기'로 이익을 ... 한다. Y와 가족은 자신들의 지분을 거래처 3곳 명의로 나누는 명의신탁 수법으로 A사 지배주주가 아닌 것으로 위장해 세금을 내지 않았다. 과세관청은 세무조사에서 Y와 가족의 탈세를 밝혀내 일감 몰아주기 증여세 수십억원을 추징했다. ...

한국경제 | 2021.06.09 12:00 | YONHAP

... 실적이 아무리 좋아도 신용등급을 높게 받기 어렵다”고 말했다. 한국신용평가는 국제신용평가사 무디스의 계열사로 국내에서 처음으로 ESG 채권 인증 시스템을 도입했다. ESG 채권은 환경 및 사회적 가치를 높이는 특수목적 ... 혜택 등을 받은 뒤 조달한 자금을 해당 프로젝트에 사용하지 않는 그린워싱(green washing·위장 환경주의)이 발생할 우려가 있다”며 “선진국에서 공시 강화와 사후 검증이 필수사항이 되고 있는 ...

한국경제 | 2021.05.05 17:10 | 임근호

공정거래위원회가 대기업 위장 계열사를 신고한 직원에게 최대 5억원의 신고포상금을 지급하기로 했다. 공정위가 불공정 행위 방지를 위해 노력하는 것은 당연하지만 기업 내부 불신을 조장한다는 비판의 목소리도 나온다. 공정위는 위장 ... 개정안이 국무회의를 통과했다고 13일 발표했다. 공정위에 따르면 대기업집단이 공정위에 지정 자료를 제출할 때 계열사를 누락할 경우, 이를 신고한 사람은 최고 5억원의 포상금을 받을 수 있게 됐다. 제보한 증거 수준에 따라서 &...

한국경제 | 2021.04.13 17:13 | 이지훈

... 부당지원은 피해를 입더라도 분쟁조정을 신청할 수 없었다. 그러나 이날부터는 부당지원을 뺀 모든 행위에 대해 분쟁조정을 신청할 수 있다. 총수일가 지분이 높은 계열사를 키워주는 부당지원은 공정위 시정조치를 통해 처리하는 게 적합하다고 보고 신청 대상에서 빠졌다. 5월 20일부터는 위장계열사를 신고한 사람도 포상금을 받을 수 있다. 대기업집단은 총수일가 사익편취 제재를 피하려고 계열사인데도 아닌 것처럼 꾸며 자료를 제출하는 경우가 있는데, 이를 더 ...

한국경제 | 2021.04.13 10:00 | YONHAP

대기업 위장 계열사를 신고하면 내년부터 최대 5억원의 포상금을 받을 수 있게 된다. 공정거래위원회는 이런 내용의 신고포상금 고시 개정안을 마련해 오는 22일까지 행정 예고한다고 2일 발표했다. 개정안은 이해관계자 의견 수렴을 거쳐 내년 5월부터 시행된다. 대기업집단이 공정위에 지정자료를 제출할 때 계열사를 누락한 사실을 신고하고, 공정위의 고발 조치까지 이뤄지면 최고 5억원의 포상금을 받을 수 있다. 제보한 증거 수준에 따라 ‘최상’이면 ...

한국경제 | 2021.04.02 17:12 | 이지훈

공정위 행정예고…"은밀한 위장계열사, 직권으로 적발하기 어려워" 대기업 위장계열사를 공정거래위원회에 신고한 직원은 내년부터 최대 5억원의 포상금을 받을 수 있게 된다. 공정위는 이런 내용의 신고포상금 고시 개정안을 마련해 22일까지 행정예고 한다고 2일 밝혔다. 대기업집단이 공정위에 지정자료를 제출할 때 계열사를 누락한 사실을 신고하고, 공정위 고발 조치까지 이뤄지면 최고 5억원의 포상금을 탈 수 있다. 제보한 증거가 '최상'이면 5억원을 ...

한국경제 | 2021.04.02 10:00 | YONHAP

... "호반건설이 다수의 페이퍼컴퍼니를 추첨에 참여시켰다"고 주장했다. 실제로 해당 기간 호반건설은 계열사 40여곳을 설립했는데, 이 중 20곳 이상이 직원 수 10명 미만이었던 것으로 전해졌다. 공공택지 내 아파트 용지는 ... 측의 지적이다. 최근까지 공공택지 아파트용지 입찰방식이 '단순 추첨제'였다는 점을 고려하면, 많은 위장 계열사를 동원할수록 당첨 확률이 높았었다는 게 건설업계 관계자의 설명이다. 호반건설은 이렇게 꼼수로 확보한 공공택지를 ...

한국경제 | 2021.03.21 20:59 | 배성수