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... 지방청별로는 서울 65명 중부 35명 경인 34명 대전 25명 광주 30명 대구 26명 부산 35명등이다. 국세청은 이번 조사에서 조사대상과 가족들은 물론 거래상대방의 조세시효 인 과거 5년간 부동산 매매대금의 흐름을 구체적으로 추적,증여여부와 거래 가액의 진위 및 매매대금의 사용처를 확인키로 했다. 또 조사대상자가 기업주나 기업임원일 경우 기업자금의 변태유출여부를 확인,기업자금을 부당하게 유용하여 부동산을 취득했는지 여부를 정밀 조사할 계획이다. ...

한국경제 | 1993.08.25 00:00

감사원은 24일 비위공직자들에 대한 예금계좌추적을 둘러싼 논란의 소지를 없애기 위해 비위사실이 현저하다고 인정되는 공직자들의 금융거래상황등을 감사원이 조사 확인할수 있는 근거를 감사원법에 명문화하기로 했다. 감사원은 또 공직자들의 비위사실에 대한 감찰활동을 강화하기 위해 검.경 찰등 수사기관과 세무조사기관,그리고 은행감독원등 금융거래조사기관등에 협조를 요구할수 있는 권한을 감사원법에 구체적으로 보완 명시키로 하고 이같은 내용의 감사원법개정안 ...

한국경제 | 1993.08.25 00:00

... 중수부(검사장 김태정)는 24일 라이프유통이 허삼수 민자당 의원 의 은행 차명계좌로 정치자금을 건넨 의혹(한겨레신문 8월24일치 보도)에 대해 수사계획이 없다고 밝혔다. 검찰의 한 관계자는 "금융실명제 초기단계에서는 은행 계좌추적을 하 지 않는다는 것이 검찰의 내부방침"이라며 "현재로선 허 의원의 정치자 금 수수 여부에 대해 수사할 계획이 없다"고 말했다. 검찰은 또 정부가 가명계좌를 실명화하도록 허용한 기한인 10월 중순 이후 수사계획에 대해서도 ...

한국경제 | 1993.08.25 00:00

감사원은 24일 비위공직자들에 대한 예금계좌추적을 둘러싼 논란의 소지를 없애기 위해 비위사실이 현저하다고 인정되는 공직자들의 금융거래상황등을감사원이 조사 확인할수 있는 근거를 감사원법에 명문화하기로 했다. 감사원은 또 공직자들의 비위사실에 대한 감찰활동을 강화하기 위해 검.경찰등 수사기관과 세무조사기관, 그리고 은행감독원등 금융거래 조사기관등에 협조를 요구할수 있는 권한을 감사원법에 구체적으로 보완 명시키로 하고 이같은 내용의 감사원법개정안 ...

한국경제 | 1993.08.24 00:00

서울시는 부동산투기예상지역인 강서구 가양택지개발지구등 시내5개지 역의 부동산거래현황 정밀추적조사에 착수했다. 시는 이번 조사에서 미등기전매, 법인의 비업무용토지보유등이 밝혀지 면 취득세와 보유세를 중과키로 했다. 24일 서울시에 따르면 금융실명제실시로 부동산 투기가 우려되는 지역 으로 동대문구 신내동을 비롯해 *마포구 상암동 *강서구 가양 택지지구 *강동구 천호동등 5개지구를 선정해 현장조사, 각종공부확인단속반 단속 자료등에 의거해 투기성 ...

한국경제 | 1993.08.24 00:00

... 감소폭이 덜 하지만 금융실명제의 영향으로 주식회사설립이 움츠러들었다. 지방은 실명제실시이전까지 하루평균 13개씩 설립됐으나 실명제 실시이후 지난주에 9개로 줄어들었다. 금융실명제실시는 기업창업은 물론 개인기업의 법인전환에도 크게 영향을 미치고 있다. 주식회사를 설립할때 종전에는 실제 출자자가 아닌 가족이나 친지를 적당 히 주주로 구성하기도 했으나 금융실명제 실시이후 자금추적조사에 대한 우 려때문에 주식의 위장분산이 어렵게된 것이다.

한국경제 | 1993.08.24 00:00

... 감소폭이 덜 하지만 금융실명제의 영향으로 주식회사설립이 움츠러들었다. 지방은 실명제실시이전까지 하루평균 13개씩 설립됐으나 실명제 실시이후 지난주에 9개로 줄어들었다. 금융실명제실시는 기업창업은 물론 개인기업의 법인전환에도 크게 영향을 미치고 있다. 주식회사를 설립할때 종전에는 실제 출자자가 아닌 가족이나 친지를 적당 히 주주로 구성하기도 했으나 금융실명제 실시이후 자금추적조사에 대한 우 려때문에 주식의 위장분산이 어렵게된 것이다.

한국경제 | 1993.08.24 00:00

... 실명제실시 이전에 동일인이나 가족 등이 보 냈던 자료및 이를 받았던 수취인별 자료와 연계 분석해 금융실명거래제도 도입이후 갑자기 송금횟수가 잦거나 1회당 송금액수가 고액화됐는지를 정밀 분석,불법적인 자금유출혐의가 발견되면 자금추적 등 강력한 세무조사를 벌 이기로 했다. 특히 송금자가 1회에 3천달러 미만으로 자금을 쪼개서 보낼수 있고 가족이 나 친척 등의 명의를 빌려 동일한 수취인에게 자금을 보낼 가능성이 높다고 보고 인별관리를 통해 편법을 동원한 자금유출을 ...

한국경제 | 1993.08.24 00:00

... 지방청별로는 서울 65명 중부 35명 경인 34명 대전 25명 광주 30명 대구 26명 부산 35명 등이다. 국세청은 이번 조사에서 조사대상과 가족들은 물론 거래상대방의 조세 시효인 과거 5년간 부동산 매매대금의 흐름을 구체적으로 추적, 증여 여부와 거래가액의 진위 및 매매대금의 사용처를 확인키로 했다. 또 조사대상자가 기업주나 기업임원일 경우 기업자금의 변태유출여부를 확인, 기업자금을 부당하게 유용하여 부동산을 취득했는지 여부를 정밀 조사할 계획이다. ...

한국경제 | 1993.08.24 00:00

... 에 소급인출을 요구했던 것으로 알려지고있다. 조씨는 항도투금에 CMA통장과 는 별도로 10억원대의 어음보관통장을 실명으로 예치하고있었는데 5천만원이 넘는 가명의 CMA통장을 정상적으로 실명전환할 경우 예치금액전반에 걸쳐 자금추적을 받게될 것을 우려했다는게 항도투금측 설명이다. 이소장은 "보안유지"를 위해 본사임원들에게도 알리지않고 곧바로 본사전산실에 연락, 실무직원에게 즉시전산조작을 통해 실명소급인출토록 조치했다는 것. 이 회사의 김진호 사장은 당시 ...

한국경제 | 1993.08.24 00:00