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... 부분을 강조할 경우 자칫 사건의 본질이 흐려질까봐 이러지도 저러지도 못하고 있다"고 언급. .비자금으로 추정되는 차명예금 3백억원이 예치돼 있는 것으로 확인된 신한은행관계자들은 이날도 철저히 함구로 일관해 "뭔가 있는게 아니냐"는 ... 자기들에게 튀는게 아닌가하며 전전긍긍하는 모습. 대부분 은행들도 "만일의 경우"에 대비, 자체점검을 강화하는 한편 거액 차명예금이 있으면 즉시 보고토록 전국영업점에 긴급 지시. 은행들은 가뜩이나 예금유치가 어려운 마당에 이번 비자금사건으로 ...

한국경제 | 1995.10.20 00:00

... 이우근이사는 어디까지 알고 있을까=이이사는 93년초 서소문 지점장시절 "40대초반 남자"를 만나 3백억원을 차명계좌로 입금해줬으나 이 사람의 신 원이 누구인지는 모른다고 밝혔다. 그러나 금융계에서는 은행 지점장이 한꺼번에 ... 다른 은행에도 입금될 가능성은 배제할수 없다. 박계동의원주장의 허점=박의원은 제보자인 하종욱씨가 1백억원의 차명 예금으로 인해 7억원가량의 종합과세를 내게되어 걱정하다가 자신에게 상 의했다고 말했다. 그러나 문제의 돈은 ...

한국경제 | 1995.10.20 00:00

... 홍부총리는 "현재는 긴급명령상 탈세나 금융거래부정의 경우만 계좌추적을 할수 있도록 되어 있지만 박계동의원이 주장하고 있는 신한은행의 거액 차명 계좌가 실명제 실시전에 개설된 것이므로 긴급명령 시행전의 법에 의해 계좌 추적등 실제 예금주 확인이 가능한지 알아보겠다"고 말했다. 홍부총리는 또 "현재도 차명예금주가 동의하면 차명예금의 실소유자 확인이 가능하다"고 말해 조사가능성을 배제하지 않았다. 이에따라 신한은행등에 분산예치되어 있는 것으로 ...

한국경제 | 1995.10.19 00:00

... 수사에 나설 가능성 마저 커 은행권의 파문은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다. 그러나 신한은행은 박의원이 주장한 차명계좌가 실명제 실시전에 만들어진 것이어서 법적으로는 아무런 하자가 없다고 밝히고 있고 은행감독원도 조사 에 나설 ... 수신고가 4천억원을 넘은 적이 한번도 없었다"며 "총수신고가 5백억~6백억원 에 불과한 소규모지점에 누가 그런 거액을 예치하겠느냐"고 설명. .은행감독원장을 지냈던 이원조씨가 당시 몇몇 시중은행 임원들을 소집, 차명계좌를 확보하도록 ...

한국경제 | 1995.10.19 00:00

... 있다. 또 손자 손녀인 경우도 성년은 3천만원, 미성년 1천5백만원까지 증여해도 증여세가 붙지 않는다. 합의차명 이용=금융실명제 긴급명령에서는 남의 이름으로 예금을 해도 처벌할 수 있는 근거가 없다. 탈세사실이 적발될 경우 ... 종합과세시대를 맞아 개인도 기업체처럼 주거래은행을 정해 놓고 일괄적으로 금융자산을 관리하는게 유리하다. 특히 거액예금주라면 더더욱 그렇다. 금융기관들은 공인회계사등 전문가들을 배치하고 금융자산 전반에 관한 조언이나 관리를 해주는 ...

한국경제 | 1995.09.14 00:00

... 때문에 ''종합과세 회피''메리트가 없는 후이자CP는 태어나기도전에 유명무실해질 것으로 금융계는 보고있다. 또 거액 예금주의 뭉칫돈이 중합과세를 피해 주식 및 제도금융권 밖으로 이탈할 가능성이 커 기업어음 시장의 위축이 우려되고 ... 있다. 종합과세를 회피하려는 개인들이 실물을 보유했다가 다른 사람명의를 빌려 상환받음으로써 종합과세를 빠져나갈수도 있으나 거액소지자인 경우 차명을 하는데 한계가 있을 것으로 보인다. (한국경제신문 1995년 9월 7일자).

한국경제 | 1995.09.07 00:00

... 이를 다시 번복함으로써 금융시장의 혼돈이 예상되고 있는 것이다. 당초 발표한 세법개정안에서는 각종 채권, 양도성예금증서(CD), 기업어음 (CP), 특정금전신탁등 금융상품을 만기전 금융기관에 팔 경우 금융소득 (이자)을 종합과세 ... 늘어날 금융소득자가 세금을 덜내기 위해 합의 차명거래를 하는 사례가 많아질 가능성도 높아졌다. 현실적으로 합의 차명을 밝히거나 규제할 길도 없다. 금융실명제의 근본취지에 어긋나는 일일뿐이다. 또한 거액의 자금이 증시로 몰릴 것도 ...

한국경제 | 1995.09.07 00:00

서석재전총무처장관의 "전직대통령 4천억원대 가.차명계좌 보유발언"을 수사중인 대검찰청 중앙수사부(이원성 검사장.김성호부장검사)는 12일 문제의 예금계좌 명의자로 알려진 이창수씨(43.수원 그린피아호텔사장)에 대한철야조사 결과,"이 ... 도박업계의 대부인 전낙원씨나 정덕진씨와는 아무런 관련이 없는 것으로 밝혀졌다"고 말했다 검찰은 이와함께 이씨를 "거액 계좌설"의 중간 전달자 박영철(45.무직),김종환씨(43.호주식품회사 "디어혼"한국주재원")등과 연결시켜준 ...

한국경제 | 1995.08.13 00:00

... 걱정하는 목소리가 높았던데 비해 큰 부작용없이 금융실명제가 정착된 느낌이다. 지난 6월말 현재 제도금융권의 총예금 405조4,267억원중 96.9%가 실명확인을 마쳤으며 가명예금은 430억원에 불과했다. 아직 실명확인 절차를 ... 추정된다. 그러나 금융실명제의 정착이 반드시 낙관적인 것만은 아니다. 우선 수십조원에 이를 것으로 추정되는 차명 예금중 실명전환된 금액은 3조5,049억원에 불과해 내년부터 금융소득 종합과세가 시행되면 이 돈이 어떻게 움직일지 ...

한국경제 | 1995.08.10 00:00

... 아직도 사채시장이 온존하여 금융실명제 실시를 통해 사채시장을 제도권내로 흡수하려던 의도가 달성되지 못하고 있고 거액의 차명계좌가 남아 있어 금융실명제 자체적인 문제점도 드러내고 있다. 금융실명제의 완결을 위한 핵심과제로 일컬어지고 ... 존재(39.8%) (2) 중소기업및 영세상인의 자금난 가중(8.8%) (3) 세부담 회피 나 음성적 거래를 위한 차명계좌 잔존(42.0%) (4) 뇌물수수등 부정부 패가 줄지 않았기 때문에(8.3%) (5) 기타(1.1%) 2. ...

한국경제 | 1995.08.09 00:00