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... 추궁할 방침이다. 3일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(엄희준 부장검사)는 화천대유 공동대표인 이한성 씨와 이사인 최우향(쌍방울그룹 전 부회장) 씨를 조사하는 과정에서 김씨가 차명으로 빌린 오피스텔이나 직원 명의 대여금고에 대장동 수익금을 수표로 인출해 보관해 온 사실을 확인했다. 이씨 등은 검찰 조사에서 "대장동 수익금을 김씨의 생명줄로 여겼다"는 취지로 자금 은닉 동기를 진술한 것으로 알려졌다. 검찰은 전날 두 사람을 대장동 수익 275억원 ...

한국경제 | 2023.01.03 18:30 | YONHAP

... 추궁할 방침이다. 3일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(엄희준 부장검사)는 화천대유 공동대표인 이한성 씨와 이사인 최우향(쌍방울그룹 전 부회장) 씨를 조사하는 과정에서 김씨가 차명으로 빌린 오피스텔이나 직원 명의 대여금고에 대장동 수익금을 수표로 인출해 보관해 온 사실을 확인했다. 이씨 등은 검찰 조사에서 "대장동 수익금을 김씨의 생명줄로 여겼다"는 취지로 자금 은닉 동기를 진술한 것으로 알려졌다. 검찰은 전날 두 사람이 대장동 ...

한국경제 | 2023.01.03 16:30 | YONHAP

... 2021년 11월부터 지난해 11월까지 김씨 지시로 대장동 개발 수익 245억원을 여러 차례에 걸쳐 고액권 수표로 인출한 후 다시 수백 장의 소액 수표로 재발행해 대여금고 등 여러 곳에 은닉한 혐의를 받는다. 최씨는 2021년 10월께 김씨가 화천대유에서 배당금 명목으로 받은 30억원을 대여금 형식으로 넘겨받아 은닉한 혐의도 있다. 인출한 수표 중 수십억원은 김씨 명의나 차명으로 땅을 사는 데 쓴 것으로 조사됐다. 이들은 또 지난해 5월 검찰 수뇌부 ...

한국경제 | 2023.01.02 18:47 | 최수진

... 지난해 11월까지 245억원을 여러 차례에 걸쳐 고액권 수표로 인출한 뒤 다시 수백 장의 소액 수표로 재발행해 대여금고 등 여러 곳에 은닉한 혐의를 받고 있다. 대장동 비리 수사에 따른 범죄수익 추징보전 등 환수 조치에 대비할 목적으로 ... 검찰 판단이다. 최씨는 2021년 10월께 화천대유 계좌에서 배당금 명목으로 김씨 명의 계좌로 송금된 30억원을 대여금 형식으로 송금받아 범죄수익을 은닉한 혐의도 받는다. 목포 조직폭력배 출신인 최씨는 쌍방울 대표와 부회장도 지낸 ...

한국경제 | 2023.01.02 18:07 | 최한종

... 2021년 11월부터 지난해 11월까지 김씨 지시로 대장동 개발 수익 245억원을 여러 차례에 걸쳐 고액권 수표로 인출한 후 다시 수백 장의 소액 수표로 재발행해 대여금고 등 여러 곳에 은닉한 혐의를 받는다. 최씨는 2021년 10월께 김씨가 화천대유에서 배당금 명목으로 받은 30억원을 대여금 형식으로 넘겨받아 은닉한 혐의도 있다. 인출한 수표 중 수십억원은 김씨 명의나 차명으로 땅을 사는 데 쓴 것으로 조사됐다. 이들은 4차 산업기술 연구단지 조성을 ...

한국경제 | 2023.01.02 17:13 | YONHAP

... 지난해 11월까지 245억원을 여러 차례에 걸쳐 고액권 수표로 인출한 후 다시 수백 장의 소액 수표로 재발행해 대여금고 등 여러 곳에 은닉한 혐의를 받는다. 대장동 비리 수사에 따른 범죄수익 추징보전 등 환수조치에 대비할 목적으로 이같이 ... 검찰 판단이다. 최씨는 2021년 10월경 화천대유 계좌에서 배당금 명목으로 김씨 명의 계좌로 송금된 30억원을 대여금 형식으로 송금해 범죄수익을 은닉한 혐의도 받는다. 목포 조직폭력배 출신인 최씨는 쌍방울 대표와 부회장도 지낸 인물이다. ...

한국경제 | 2023.01.02 16:30 | 최한종

... 11월부터 지난해 11월까지 김씨 지시로 대장동 개발 수익 245억원을 여러 차례에 걸쳐 고액권 수표로 인출한 후 다시 수백 장의 소액 수표로 재발행하여 대여금고 등 여러 곳에 은닉한 혐의를 받는다. 최씨는 또 지난해 10월께 김씨가 화천대유에서 배당금 명목으로 받은 30억원을 대여금 형식으로 넘겨받아 은닉한 혐의도 있다. 검찰은 이들이 대장동 수사에 따른 범죄수익 추징 보전 등 환수조치에 대비하기 위해 이같이 범행한 것으로 보고 있다. 검찰은 ...

한국경제 | 2023.01.02 16:08 | YONHAP

... 측과 천화동인 1호의 돈거래도 조사 대상에 올랐다. 천화동인이 2019년 거둔 배당수익 565억원 가운데 지출한 대여금 384억9000만원이 어디로 흘러들어갔는지가 관심사다. 화천대유로 159억9000만원, 천화동인 1호 임직원(이한성 ... 이 공동대표는 천화동인 1호의 유일한 등기 임원이었다. 이 공동대표는 김씨의 도장과 인감을 관리하는 등 사실상 금고지기 역할을 한 것으로 전해졌다. 검찰은 사실상 김씨에게 간 대여금을 세 갈래로 쪼갠 배경과 구체적 용처를 조사할 ...

한국경제 | 2022.12.18 16:11 | 김봉구

... 천화동인 1호 감사보고서에 따르면 이 회사는 2019년 565억원의 배당수익을 거뒀다. 검찰은 이 수익에서 지출한 대여금 384억9천만원의 흐름에 주목하고 있다. 대여금은 화천대유로 159억9천만원, 천화동인 1호 임직원(이한성) ... 100%를 가진 회사고, 이씨는 천화동인 1호의 유일한 등기 임원이었다. 이씨는 김씨의 도장과 인감을 관리하는 금고지기 역할을 한 것으로 알려졌다. 검찰은 사실상 김씨에게 전부 흘러들어간 대여금을 굳이 세 갈래로 쪼갠 배경과 구체적 ...

한국경제 | 2022.12.18 15:05 | YONHAP

... 겸 전 쌍방울 그룹 부회장 최우향 씨가 김씨의 '옥중 지시'에 따라 움직였다. 검찰은 이들이 김씨 지시에 따라 대여와 변제, 투자 명목으로 '돈세탁'을 주도한 것으로 보고 이들을 구속해 자금의 행방을 추적한다는 계획이다. 김씨가 ... 배당금을 어떤 사업에 투자할지 등을 검토하는 것이 이씨 업무였다. 이씨는 김씨의 통장과 도장, 인감을 관리하며 금고지기 역할도 했다. 2019∼2020년 김씨는 천화동인1호에서 473억원을 빌려가는데 이씨는 김씨 지시에 따라 대여금 ...

한국경제 | 2022.12.15 16:51 | YONHAP