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... 대장동 개발 수익 245억원을 여러 차례에 걸쳐 고액권 수표로 인출한 후 다시 수백 장의 소액 수표로 재발행해 대여금고 등 여러 곳에 은닉한 혐의를 받는다. 최씨는 2021년 10월께 김씨가 화천대유에서 배당금 명목으로 받은 30억원을 ... 보좌관을 지냈다. 성균관대 후배인 김씨 부탁으로 2017년 화천대유에 합류한 뒤 김씨의 통장이나 인감을 관리하는 '금고지기' 역할을 했다. 조직폭력배 출신인 최씨는 김씨의 20년지기 측근으로 화천대유의 살림살이를 맡았다. 2021년 ...

한국경제 | 2023.01.02 17:13 | YONHAP

... 지난해 11월까지 245억원을 여러 차례에 걸쳐 고액권 수표로 인출한 후 다시 수백 장의 소액 수표로 재발행해 대여금고 등 여러 곳에 은닉한 혐의를 받는다. 대장동 비리 수사에 따른 범죄수익 추징보전 등 환수조치에 대비할 목적으로 이같이 ... 맡기도 했다. 대학 동문인 김씨 부탁으로 2017년 화천대유에 합류했다. 김씨의 통장이나 인감을 관리하며 '금고지기' 역할을 한 것으로 전해진다. 검찰은 두 사람에 대한 구속영장을 발부받아 수사하던 중 은닉한 범죄수익과 ...

한국경제 | 2023.01.02 16:30 | 최한종

... 회계처리를 해 차명으로 부동산을 매수하는 등 260억원 상당을 은닉한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)로 16일 구속됐다. 이씨는 더불어민주당 이재명 대표의 측근인 이화영 전 경기도 평화부지사가 국회의원이던 시절 보좌관을 지냈다. 성균관대 후배인 김씨 부탁으로 2017년 화천대유에 합류한 뒤 김씨 통장이나 인감을 관리하며 '금고지기' 역할을 했다. 검찰은 남은 구속 기간 이씨와 최씨를 상대로 추가 은닉 자금이 더 있는지 확인할 계획이다. /연합뉴스

한국경제 | 2022.12.23 13:48 | YONHAP

... 숨겨 보관하거나 허위 회계처리를 해 차명으로 부동산을 매수하는 등 260억원 상당을 은닉한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)로 16일 구속됐다. 이씨는 더불어민주당 이재명 대표의 측근인 이화영 전 경기도 평화부지사가 국회의원이던 시절 보좌관을 지냈다. 성균관대 후배인 김씨 부탁으로 2017년 화천대유에 합류한 뒤 김씨 통장이나 인감을 관리하며 '금고지기' 역할을 했다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com

한국경제 | 2022.12.23 13:45 | 차은지

/연합뉴스

한국경제 | 2022.12.23 13:41 | YONHAP

... 구속됐다. 이씨는 더불어민주당 이재명 대표의 측근인 이화영 전 경기도 평화부지사가 국회의원이던 시절 보좌관을 지냈다. 성균관대 후배인 김씨 부탁으로 2017년 화천대유에 합류한 뒤에는 김씨 통장이나 인감을 관리하며 '금고지기' 역할을 했다. 검찰은 이씨 등이 인출해 보관하고 있던 수표 100억원 이상을 현물로 확보한 것으로 전해졌다. 이 밖에도 김씨가 은닉한 대장동 수익이 더 있을 것으로 보고 자금 흐름을 계속 추적하고 있다. /연합뉴스

한국경제 | 2022.12.22 14:28 | YONHAP

대장동 수익 260억원 은닉 혐의로 구속 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨의 금고지기 역할을 한 화천대유 공동대표 이한성 씨가 구속이 합당한지 다시 판단해달라며 법원에 적부심을 청구했다. 21일 법조계에 따르면 이씨는 전날 서울중앙지법에 구속적부심을 청구했다. 심문은 22일 오후 2시10분 서울중앙지법 형사항소5-1부(최병률 원정숙 정덕수 부장판사) 심리로 이뤄진다. 구속적부심은 구속된 피의자가 구속의 적법성을 다투며 법원에 재차 판단을 구하는 ...

한국경제 | 2022.12.21 17:02 | YONHAP

... 계열사인 나노스의 전환사채 매수 자금으로 활용하기 위해 회삿돈 30억원을 페이퍼컴퍼니 계좌로 횡령한 혐의도 받는다. B씨는 나노스 전환사채 관련 권리를 보유한 제우스1호투자조합의 조합원 출자지분 상당 부분을 임의로 감액해 김 전 회장 지분으로 변경하는 등 4천500억원 상당을 배임한 혐의도 받는다. 이들의 구속영장 청구서에는 김 전 회장과 그의 '금고지기'로 불리는 쌍방울그룹 재경총괄본부장 김모 씨가 공범으로 적시된 것으로 알려졌다. /연합뉴스

한국경제 | 2022.12.21 05:50 | YONHAP

... 지배기업 최대주주(김만배) 90억원이 각각 흘러나갔다. 천화동인 1호는 화천대유가 지분 100%를 가진 회사로 이 공동대표는 천화동인 1호의 유일한 등기 임원이었다. 이 공동대표는 김씨의 도장과 인감을 관리하는 등 사실상 금고지기 역할을 한 것으로 전해졌다. 검찰은 사실상 김씨에게 간 대여금을 세 갈래로 쪼갠 배경과 구체적 용처를 조사할 것으로 보인다. 조직폭력배 출신으로 쌍방울그룹 부회장을 지낸 최 이사의 경우 2020년 4월 이후 천화동인 1호에서 돈을 ...

한국경제 | 2022.12.18 16:11 | 김봉구

... 임직원(이한성) 135억원, 지배기업 최대주주(김만배) 90억원이 각각 흘러나갔다. 천화동인 1호는 화천대유가 지분 100%를 가진 회사고, 이씨는 천화동인 1호의 유일한 등기 임원이었다. 이씨는 김씨의 도장과 인감을 관리하는 금고지기 역할을 한 것으로 알려졌다. 검찰은 사실상 김씨에게 전부 흘러들어간 대여금을 굳이 세 갈래로 쪼갠 배경과 구체적 사용처를 조사할 것으로 보인다. 검찰은 이른바 '헬멧남'으로 불리는 김씨 측근 최우향 씨 주변의 돈거래도 ...

한국경제 | 2022.12.18 15:05 | YONHAP