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  • 中서 600억원대 '초대형 금융사기 사건'

    ... 발생한 것으로 전해진 중국 첫 민간은행인 민생은행 대변인은 "나는이 문제에 대해 잘 모른다"고 말하고 추가적인 답변을 회피했다. 황진 등은 지난해 말부터 은행이 내부 회계 조사를 시작하자 도주했다가 수배후 체포됐으며 상하시 공안국 경제범죄수사대가 최근까지 집중 수사를 벌여 이들의 범행을 밝혀냈다고 공안국은 밝혔다. 중국의 은행들은 천문학적인 부실 대출과 부패에다 세계무역기구(WTO) 가입후 서방은행들의 진출로 대변혁기에 처해 있다. 대형 국유은행인 '중국은행'은 지난달미국내 ...

    연합뉴스 | 2002.02.12 00:00

  • "자금세탁 혐의거래 17~18건 조사중"

    재정경제부 산하 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁혐의가 있는 17~18건의 금융거래를 정밀조사하고 있다. FIU 관계자는 12일 "작년말 FIU 출범 이후 금융기관으로부터 범죄자금을 세탁하는 것으로 의심되는 금융거래를 보고받아 분석중"이라고 밝혔다. 이 관계자는 "1~2개월의 분석작업을 거쳐 혐의가 확실하게 드러나면 검찰 등 관련기관에 통보할 방침"이라고 말했다. 특정금융거래보고법에 따르면 금융기관은 자금세탁혐의가 있는 5천만원 이상 원화거래 ...

    연합뉴스 | 2002.02.12 00:00

  • 삼성전자, 英서 84억원어치 휴대폰 도난당해

    ... 쓸모가 없는 물건이 됐다고 말했다. 경찰은 도난당한 휴대폰이 61개의 팔레트에 쌓여있었다며 이를 옮기려면 40피트(12m)짜리 트레일러 트럭이나 여러대의 밴이 필요했을 것이라고 말했다. 이 핸드폰들은 지난주 수입됐으며 곧 판매점으로 배달될 예정이었다. 이번 사건은 영국 경찰이 최근 급증하고 있는 휴대폰 관련 범죄에 대해 대대적인 단속을 실시하겠다고 발표한 것과 때를 같이해 발생했다. (런던=연합뉴스) 김창회특파원 chkim@yna.co.kr

    연합뉴스 | 2002.02.12 00:00

  • 신전총장 여동생 영장

    감세청탁 사건을 수사중인 서울지검 특수2부(박용석 부장검사)는 9일 신승남 전검찰총장의 여동생 승자(55)씨가 사채업자 최모씨로부터 감세 청탁 대가로 3억원을 받아 이중 2억원을 챙긴 사실을 밝혀내고 승자씨에 대해 이날 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속영장을 청구했다. 승자씨는 혐의 사실을 시인하고 영장실질 심사를 신청하지 않았다. 검찰에 따르면 승자씨는 지난해 6월 14일 세무조사를 받던 최씨의 부탁으로 찾아온 이모씨로부터 `최씨가 세금을 ...

    연합뉴스 | 2002.02.09 00:00

  • [인사] 법무부

    ◇전보 ▲公報官 成永薰 ▲法務審議官 文章雲 ▲法務課長 金永哲 ▲訟務課長 李中煥 ▲檢察1課長 李仁圭 ▲檢察2課長 蘇秉哲 ▲檢察3課長 崔燦默 ▲檢察4課長 柳在晩 ▲保護課長 黃仁政 ▲觀察課長 金憲政 ▲法務審議檢事 許哲豪 ▲法務課檢事 金石載 ▲訟務課檢事 李相哲 ▲人權課檢事 朴根範 ▲特殊法令課檢事 韓明燮 ▲檢察局檢事 崔在卿 ▲檢察3課檢事 姜南一 ▲保護課檢事 李勇周 ▲法硏企劃部敎授 崔埈源 ▲司法硏修院敎授 成始雄 朴鍾丸 尹錫萬 金文坤 李富榮 金根洙 鄭...

    연합뉴스 | 2002.02.09 00:00

  • 검사 597명 전보

    ... 박상길 서울지검 3차장, 북부지청장에 임채진서울지검 2차장, 서부지청장에 강충식 성남지청장, 의정부지청장에 신태영 서울지검1차장, 부산동부지청장에 이병기 부산지검 1차장이 각각 전보 발령됐다. 서울지검 1차장에는 안영욱 대검 범죄정보기획관, 2차장에 박영수 청와대 사정비서관, 3차장에 김회선 국회 전문위원이 각각 자리를 옮겼으며 부천지청장에 정구환 수원지검 1차장, 성남지청장에 김용진 대구지검 1차장이 각각 전보됐다. 대검 수사기획관에 박만 공안기획관, ...

    연합뉴스 | 2002.02.09 00:00

  • 검사 703명 인사 단행

    ... 박상길 서울지검 3차장, 북부지청장에 임채진서울지검 2차장, 서부지청장에 강충식 성남지청장, 의정부지청장에 신태영 서울지검1차장, 부산 동부지청장에 이병기 부산지검 1차장이 각각 전보 발령됐다. 서울지검 1차장에는 안영욱 대검 범죄정보기획관, 2차장에 박영수 청와대 사정비서관, 3차장에 김회선 국회 전문위원이 각각 자리를 옮겼으며 부천지청장에 정구환 수원지검 1차장, 성남지청장에 김용진 대구지검 1차장이 각각 전보됐다. 대검 수사기획관에 박만 공안기획관, ...

    연합뉴스 | 2002.02.09 00:00

  • 유럽의원들, 돈세탁 방지 결의안 채택

    ... 방지를 위한 결의안을 채택하고 세금 피난지에 대한 공동 대처 등을 다짐했다. 유럽연합(EU) 15개 회원국 중 13개국과 EU 가입 희망국 10개국 및 러시아 등에서 온 의원들은 이날 프랑스 의회에서 이틀간의 일정으로 열린 금융범죄에 관한 회의에서 돈세탁 방지를 위한 '파리 선언문'을 채택했다. 선언문에는 금융거래 추적 협력, 협력을 거부하는 국가 및 지역에 대한 제재,사법.경찰.행정부문에서의 협력 강화 등이 포함돼있다. 의원들은 또 금융범죄에 대한 유사한 ...

    연합뉴스 | 2002.02.09 00:00

  • 신전총장 여동생 구속수감

    감세청탁 사건을 수사중인 서울지검 특수2부(박용석 부장검사)는 9일 신승남 전검찰총장의 여동생 승자(55)씨가 사채업자 최모씨에대한 감세 청탁 대가로 3억원을 받아 이중 2억원을 챙긴 사실을 밝혀내고 승자씨를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 이날 구속수감했다. 승자씨는 혐의 사실을 시인하고 영장실질 심사를 신청하지 않았으며 법원은 '범죄 소명이 있다'는 등 이유로 구속영장을 발부했다. 검찰에 따르면 승자씨는 지난해 6월 14일 세무조사를 받던 ...

    연합뉴스 | 2002.02.09 00:00

  • '윤태식株' 수수 공무원들 집유

    서울지법 형사합의23부(재판장 김용헌 부장판사)는 9일 윤태식씨로부터 기술채택 청탁과 함께 패스21 주식을 받은 혐의(특정범죄가중처벌법상 뇌물)로 구속기소된 철도청 공무원 이모(40)씨에 대해 징역 2년6월에 집행유예 3년, 추징금 2천820만원을 선고했다. 재판부는 "이씨가 업무와 관련해 주식을 받은 혐의는 인정되지만 오랫동안 성실하게 근무하다가 윤씨의 유혹에 넘어가 범행에 이른 점 등을 감안, 집행유예를 택했다"며 "공무원범죄에 관한 몰수 특례법에 ...

    연합뉴스 | 2002.02.09 00:00