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... 드러나면서 일선창구에서 실명확인이 까다로워져 고객들이 적잖은 불편을 겪고있다. 지금까진 고객들이 신규로 계좌를 틀때 통장에 금융기관들은 실명확인필을 날인하고 필요한 경우에만 실명확인증표의 사본을 보관했으나 최근 신규계좌 개설때는 반드시 ... 한지점장은 "지난주부터 실명확인절차가 까다로워져 고객들을 달래느라 애를 먹고 있다"고 밝혔다. 개인고객못지 않게 법인고객도 불편을 겪고 있다. 한지점장은 "기업의 직원이 기업예금을 새로 할경우 전에는 그기업의 직원인줄을 알고 명함 ...

한국경제 | 1994.01.29 00:00

서울신탁은행(은행장 김영석)은 10일 여러개의 금전신탁을 통장 하나로 거 래하면서 실적에 따라 최고 1억원까지 대출 받을 수 있는 ''새생활신탁종합 통장''을 새로 개발, 시판에 들어갔다. 실명의 개인이나 사업자등록증 소지자.중소법인이 가입대상인 새생활신탁 종합통장은 금융실명시대를 맞아 실명거래와 신탁제도의 장점을 최대한 활 용, 결혼 20년이 된 부부와 자녀 2명이 있는 경우는 1억5천만원까지 증여세 가 면제되고 가족을 수익자로 지정하면 ...

한국경제 | 1994.01.10 00:00

... 부득이한 사유땐 인출해도 배당소득세 추징배제 장기주택마련저축제도 도입=20세이상,월1백만원,5년이상불입시 비과세, 1인1통장 농가 부업소득 비과세 범위 확대=연5백만원->연6백만원 지역축협 배합사료 부가세면제기간 연장=93년말-> 94년말 수입채소종자 면세범위 확대=수입단계;면세,국내유통단계;과세 국내 유통단계도 부가세면세 상속.증여세제 개선 공공법인 특수관계자 이사 취임 허용 범위 축소=이사현원1/3-> 이사현원 1/5 상속개사전 처분재산 및 취득자금 출처 입증책임 ...

한국경제 | 1993.12.15 00:00

... 실명전환기간중 한 계좌에서 3천만원이상(순인출액기준) 예금을 빼갔거나 5천만원이상의 예금이 들어있는 가명이나 차명통장을 실명으로 전환한 사람이다. 국세청은 이들 명단을 갖고 조사대상자를 선정,일정기준이상의 사람들에 대해 자금출처조사를 ... 인출금액이 아무리 많더라도 자금출처조사를 벌이지 않을 것이며 인별로 2억원이상을 실명전환한 계좌에 대해서도 법인세나 증여세만 내면 자금출처조사를 실시하지 않는다는 방침이다. 실명 으로 전환된 자금으로 지난달에 연리 1,3%짜리의 ...

한국경제 | 1993.11.12 00:00

... 앞으로 한달동안 한 계좌에서 3천만원이상(순인출액기준) 예금을 빼갔거나 5천만원이상의 예금이 들어있는 가명이나 차명통장을 실명으로 전환한 사람의 명단을 국세청에 통보해야 한다. 13일 이후에 실명으로 전환한 계좌의 명단은 전환이 ... 인출금액이 아무리 많더라도 자금출처조사를 벌이지 않을 것이며 인별로 2억원이상을 실명전환한 계좌에 대해서도 법인세나 증여세만 내면 자금출처조사를 실시하지않을 방침이다. 실명으로 전환된 자금으로 10월중에 연리 1,3%짜리의 ...

한국경제 | 1993.10.13 00:00

... 빌려 실명전환을 한뒤 현금인출하는 방법을 사용하고 있 다. 골프장이 나 예식장등 업체를 갖고 있어 자금출처 입증이 가능한 법인의 경우 큰 손의 가명예금을 자신의 법인명의로 실명전환한 다음 현금으로 인출해 주고 통장가액의 10% 내외를 사례금으로 챙긴다는 것이다. 이와는 반대 로 자금출처 입증이 가능한 업체를 갖고 있는 전주들이 거액 차-가명 예 금통장을 30-40% 할인한 가격에 사들이는 ''통장매입''이란 신종수법까지 생겨났다. 사정당국은 어떤 경우이건 변칙 실명전환에는 ...

한국경제 | 1993.10.06 00:00

... 감독강화 방 안을 이날 하오 열린 금융실명제 중앙대책위원회에 보고했다. 계좌의 실명확인과 관련 국내은행 해외지점에서 가명계좌의 실명전환은 불허하되 실명통장의 확인은 가능토록 했다. 또 금융실명제실시 이전에 자동이체 계약이 돼있는 때는 신용카드사용대 금 보험료 증권저축납입금 아파트관리비 사회복지법인에 대한 성금등을 실명확인없이 인출할수 있도록 했다. 채권이나 수익증권 양도성 예금증서를 투자대상으로 하는 계좌내에서 각 종 증권을 매수 또는 매도하거나 ...

한국경제 | 1993.09.01 00:00

... 감독강화 방안을 이날 하오 열린 금융실명제 중앙대책위원회에 보고했다. 계좌의 실명확인과 관련 국내은행 해외지점에서 가명계좌의 실명전환은 불허하되 실명통장의 확인은 가능토록 했다. 또 금융실명제실시 이전에 자동이체 계약이 돼있는 때는 신용카드사용대금 보험료 증권저축납입금 아파트관리비 사회복지법인에 대한 성금등을 실명 확인없이 인출할수 있도록 했다. 채권이나 수익증권 양도성 예금증서를 투자대상으로 하는 계좌내에서 각종 증권을 매수 또는 매도하거나 ...

한국경제 | 1993.08.31 00:00

... 자금을 분산예치,비자금을 조성하는 방법을 택하고있다. 이 기업은 또 곧 퇴직을 앞둔 사원등을 대상으로 사규 산정치보다 많은 퇴직금을 지급한뒤 회수하는 방법으로 각종 필요자금을 마련한다는 방침인 것으로 알려지고 있다. 이와함께 중견업체인 S건설업체를 비롯한 몇몇 관련기업들은 가명 또는 기타 비실명으로 되어있는 통장명의를 법인등록은 돼있으나 실제 활동은 없는 휴면법인이름으로 변경,로비자금이나 각종사례금을 준비한다는 방침을 세놓고 있다.

한국경제 | 1993.08.29 00:00

금융실명제 시행이후 실명전환을 꺼리고 있는 CD나 가명예금통장을 액 면가의 70-80%선으로 할인, 부동산과 맞교환하는 편법거래가 등장했다. CD나 가명예금 소유자는 일단 자금추적을 피해 실물투자를 할수 있고 부동산소유자는 ... 평(평당 2백50만원선)을 CD와 교환가능하다며 매각을 추진중인 것으로 알려졌다. 부동산가에서는 이와관련, 법인이거나 사업자일 경우 CD가 아니더라도 부동산매입자금을 쉽게 입증할 수 있는데다 CD나 가명예금을 합법적으로 실명자금으로 ...

한국경제 | 1993.08.25 00:00