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      안산서 건물 3채 통으로 '전세사기' 터졌다

      ... 도원스위트빌Ⅰ~Ⅲ 빌딩(사진) 임대사업자인 양모, 김모씨 부부를 사기 혐의로 입건해 수사 중이다. 이들 부부는 임대사업법인 직원 이모씨를 앞세워 보증금을 빼돌린 혐의를 받고 있다. 지난해 4월부터 임차인에게 전세 보증금을 돌려주지 않고 ... 동안 월세 없이 대부분 전세로 돌렸다. 임차인 박모씨(36)는 “임대인 연락이 두절된 상태에서 최근 법인 통장이 가압류됐다는 소식이 들렸고, 작년 말 살고 있는 집에 대한 임의경매 고지서를 받았다”고 말했다. ...

      한국경제 | 2024.02.02 18:09 | 안정훈

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      [단독] 안산서 '100억 전세사기' 터졌다…초대형 사고에 '발칵'

      ... 도원스위트빌Ⅰ~Ⅲ 빌딩의 임대사업자인 양모, 김모 씨 부부를 사기 혐의로 입건해 수사 중이다. 이들 부부는 임대사업법인 직원 이모 씨를 앞세워 보증금을 빼돌린 혐의를 받는다. 지난해 4월부터 임차인들에게 전세 보증금을 돌려주지 않고, ... 동안 월세 없이 대부분 전세로 돌렸다. 임차인 박모 씨(36)는 “임대인 연락이 두절된 상태에서 최근 법인 통장이 가압류됐다는 소식이 들렸고, 작년 말엔 살고 있는 집에 대한 임의경매 고지서를 받았다”고 말했다. ...

      한국경제 | 2024.02.02 16:43 | 안정훈

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      유령법인 세워 100억원 자금 세탁한 30대 검찰 수사에 덜미

      강릉 검찰, 사기 사건 보완 수사로 추가 혐의 밝혀내 구속기소 유령법인을 세우고 대포통장 수십 개를 만들어 3년간 자금세탁 범행을 저지르고도 소액 사기 사건 방조죄로 가벼운 처벌을 받을뻔했던 30대가 검찰 수사망에 꼬리가 잡혔다. ... 검찰은 A씨에게 죄에 상응한 형이 선고되도록 공소 수행을 빈틈없이 하고, 자금세탁과 이에 가담한 인물들을 대상으로 지속적인 수사와 엄중 처벌로 범죄에 악용되는 대포통장과 검은돈 세탁 근절에 최선을 다할 방침이다. /연합뉴스

      한국경제 | 2024.01.26 17:37 | YONHAP

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      550억 검은돈 세탁해 슈퍼카 몰며 호화생활…집에선 현금다발 수북

      ... 사무실을 두고 온라인 도박사이트를 운영하는 조직을 구성했다. B씨는 조직원들과 함께 16개 도박사이트로 벌어들인 수익을 대포통장을 활용해 현금화했다. 대포통장 100개를 동원해 계좌당 한도인 600만원씩 출금해 매일 6억원씩 챙겼다. 이들은 이렇게 손에 쥔 돈을 다양한 방법으로 세탁했다. 슈퍼카 24대를 수입해 판매하고 재개발사업을 하는 부동산법인 지분을 인수한 뒤 매각하기도 했다. 이외에 부산 해운대구의 아파트 매매, 타이어회사 인수, 선박 구매 등을 통해 범죄수익을 ...

      한국경제 | 2024.01.22 18:39 | 김진성

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      돈다발 '산적'…사업가 행세 '덜미'

      ... 조직원과 16개 불법 도박사이트를 현재까지 운영하고 있다. 이들은 매일 6억원에 달하는 도박사이트 운영 수익을 대포통장 100개로 나눠 국내에서 인출한 뒤 자금세탁을 해 온 것으로 드러났다. 자금세탁 방법은 다양했다. 페라리, 람보르기니 ... 슈퍼카 24대를 수입 후 재판매하거나 타이어 회사를 인수하고 타이어를 사는 수법으로 자금을 세탁했다. 또 부동산 법인 지분을 인수한 것처럼 가장해 다시 되팔아 수익을 남기거나 선박을 샀다. 9억원, 18억원짜리 해운대 고급 아파트를 ...

      한국경제TV | 2024.01.22 12:12

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      550억 범죄수익으로 초호화 생활…슈퍼카·고가 미술품 구매

      ... 조직원과 16개 불법 도박사이트를 현재까지 운영하고 있다. 이들은 매일 6억원에 달하는 도박사이트 운영 수익을 대포통장 100개로 나눠 국내에서 인출한 뒤 자금세탁을 해 온 것으로 드러났다. 자금세탁 방법은 다양했다. 페라리, 람보르기니 ... 슈퍼카 24대를 수입 후 재판매하거나 타이어 회사를 인수하고 타이어를 사는 수법으로 자금을 세탁했다. 또 부동산 법인 지분을 인수한 것처럼 가장해 다시 되팔아 수익을 남기거나 선박을 샀다. 9억원, 18억원짜리 해운대 고급 아파트를 ...

      한국경제 | 2024.01.22 11:35 | YONHAP

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      현금 다발 산처럼 쌓았다…슈퍼카 타는 강남 건물주의 정체

      ... 온라인 도박사이트를 운영하는 조직을 결성했다. B씨는 조직원들과 함께 16개 도박사이트를 운영해 벌어들인 수익을 대포통장을 활용해 발빠르게 현금화했다. 대포통장 100개를 동원해 한 계좌당 인출할 수 있는 최대금액인 600만원씩을 출금해 ... 손에 쥔 것으로 확인됐다. 페라리, 람보르기니 등 슈퍼카 24대를 수입한 뒤 재판매하고, 재개발사업을 하는 부동산법인의 지분을 인수한 뒤 매각하기도 했다. 이외에도 부산 해운대구의 아파트 매매, 타이어 회사 인수, 어업을 하는 가족과 ...

      한국경제 | 2024.01.22 10:30 | 김진성

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      또 한번의 혁신 '토스뱅크'…"환전수수료 평생 무료"

      ... 고객은 타 기업에서 프로모션 형태로 운영하고 있는 각종 정책을 비교하고 고민할 필요가 없어진다"고 설명했다. 원화 통장과 연결된 토스뱅크 체크카드에 외화 계좌를 연결할 수 있다는 점도 특징이다. 홍민택 토스뱅크 대표는 "해외에서 토스뱅크 ... 서비스가 비이자이익 확대의 통로가 될 것"이라며 "기존 이용자들을 위한 해외송금, 증권계좌 연계 서비스는 물론, 법인 해외송금 영역까지 사업을 확장하는 방향도 검토하고 있다"고 말했다. 영상취재: 이성근 영상편집: 이가인 CG: ...

      한국경제TV | 2024.01.18 15:37

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      토스뱅크, 외환 서비스 출시…"환전 수수료 평생 무료"(종합)

      ... 오전 서울 중구 동대문디자인플라자에서 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다. 토스뱅크의 외환 서비스는 '토스뱅크 외화통장' 하나로 전 세계 17개 통화를 24시간 내내 실시간으로 환전할 수 있다는 게 특징이다. 해외 결제와 출금은 기존 ... 외화통장의 외화 예치 한도는 따로 없으며, 월 최대 환전 한도는 30만달러다. 또한 자동환전 기능을 설정해두면 외화통장에 잔액이 부족하더라도 원화 통장에서 결제나 출금할 때 실시간으로 환전할 수 있다. 토스뱅크는 개인, 법인을 포함한 ...

      한국경제 | 2024.01.18 13:36 | YONHAP

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      금투세 폐지·거래세 인하…'만능통장' ISA 납입한도 1억→2억(종합2보)

      ... 펀드, 상장지수펀드(ETF), 주가연계증권(ELS) 등 다양한 금융 상품을 한 계좌에서 운용할 수 있어 '만능 통장'으로 불린다. ISA 납입 한도는 연 2천만원(총 1억원)에서 연 4천만원(총 2억원)으로 2배 늘어난다. 비과세 ... 말했다. 이사의 손해배상 책임을 구체화해 회사의 사업 기회 유용을 막도록 하는 상법 조항 개정도 이뤄진다. 상장법인에 이어 비상장법인도 물적분할 시 반대 주주에게 주식매수청구권을 부여한다. 상장사 주가가 기업가치보다 낮게 평가되는 ...

      한국경제 | 2024.01.17 17:15 | YONHAP