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'깡통회사'를 155억의 의료기기 업체로 평가…투자자 울린 회계법인은 무죄?

코스닥시장에서 반복되는 ‘뻥튀기 출자’ 사기·횡령 사건에서 ‘유령회사’를 ‘우량회사’로 평가한 회계사가 아무 처벌도 받지 않아 논란이 일고 있다. 21일 ... 유상증자를 하자마자 해외 페이퍼컴퍼니로 155억원을 빼돌려 부당이득을 취한 사건이다. 기업가치 평가를 맡은 다인회계법인은 미국 뉴저지주에 있는 디웍스엔터프라이즈를 133억~188억원으로 평가, “출자금 155억원은 적절하다”는 ...

한국경제 | 2016.04.21 19:05 | 황정환

[글로벌 뉴스] '뜨거운 감자' 조세피난처…절세냐 탈세냐 '줄타기'

... 늘어났다. 세계 조세피난처 50곳 이상 경제협력개발기구(OECD)는 조세피난처(tax haven)를 소득세나 법인세를 부과하지 않거나 15% 이하인 국가와 지역으로 규정하고 있다. 이 밖에 세금 제도의 투명성, 세금 정보 공유, ... 57만원)를 들여 조세피난처인 동아프리카 연안 세이첼리스에 유령회사를 설립했다”고 말했다. 그는 “유령회사 설립에는 현지 거주증명서도 필요 없었고, 연 400파운드를 내면 가짜 법인 이사들도 내세워줬다”고 ...

한국경제 | 2016.04.15 21:13

[글로벌 이슈 리포트] 57만원이면 유령회사 설립…조세피난처에 세계 GDP 30% 유입

... 늘어났다. ◆세계 조세피난처 50곳 이상 경제협력개발기구(OECD)는 조세피난처(tax haven)를 소득세나 법인세를 부과하지 않거나 15% 이하인 국가와 지역으로 규정하고 있다. 이 밖에 세금 제도의 투명성, 세금 정보 공유, ... 57만원)를 들여 조세피난처인 동아프리카 연안 세이첼리스에 유령회사를 설립했다”고 말했다. 그는 “유령회사 설립에는 현지 거주증명서도 필요 없었고, 연 400파운드를 내면 가짜 법인 이사들도 내세워줬다”고 ...

한국경제 | 2016.04.10 19:15 | 홍윤정

동남아 'M&A 사기' 표적된 한국 기업

... 위해 양해각서(MOU)를 체결키로 했다가 돌연 취소하는 해프닝을 겪었다. MOU 체결을 위해 출국 일정을 잡아둔 경영진들은 다른 은행과 전략적 제휴만 맺고 돌아와야 했다. 은행권에선 이 금융지주사가 믿을 만한 투자은행(IB)이나 회계법인 등을 통하지 않고 동남아시아 현지 중개인(브로커)에게만 의존하다가 일을 그르친 것으로 보고 있다. M&A 서두르는 심리 악용 한국 기업들의 동남아 국가 진출이 활발해지면서 현지에서 인수할 만한 기업을 소개해주고 정부 당국에 ...

한국경제 | 2016.03.28 17:56 | 김태호 / 안대규

조희팔 일당 '유령회사' 25곳 만들어 조직적 자금 횡령

... 유령회사를 설립해 매출금을 빼돌린 것으로 드러났다. 23일 검찰에 따르면 조희팔 조직은 2006년 10월께부터 티투, 벤스 등 금융 다단계 유사수신 업체를 설립, 운영하면서 소위 'B법인'으로 티투주, 벤스밴 등을 설립해 관리했다. B법인은 실제 매출액이 드러나지 않도록 매출금을 분산 입금하기 위한 목적의 위장법인으로, 일종의 유령회사인 셈이다. 2004년 10월 대구에서 비엠씨라는 회사를 차려 사기행각을 시작한 조희팔은 회사명을 ...

한국경제 | 2016.02.23 13:47

역외탈세에 칼 뽑은 국세청

... 있다. 국세청은 27일 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 조세피난처, 해외 차명계좌 등을 이용한 역외탈세 혐의가 있는 법인과 개인들에 대해 세무조사를 시작했다고 밝혔다. 조사 대상이 된 탈루 유형은 사주 일가가 해외 현지법인을 설립한 뒤 이를 통한 편법거래로 자금을 빼돌린 경우가 많았다. 조세피난처에 설립한 유령회사(페이퍼컴퍼니)에 가공비용을 송금하거나, 페이퍼컴퍼니를 거쳐 수출하는 방식으로 법인자금을 빼돌린 사례도 다수 포착됐다. 페이퍼컴퍼니를 ...

한국경제 | 2016.01.27 18:16 | 임원기

[교묘해지는 금융사기] 1000만원이면 글로벌기업 웹사이트 '뚝딱'

금융사기업체들은 법인을 해외에 등록하고 홈페이지 인터넷프로토콜(IP) 주소도 해외에 둬 외국 기업인 것처럼 위장한다. 글로벌 외환(FX)거래업체를 표방한 맥심트레이더 역시 본사와 IP 주소를 미국에 등록해 두고 뉴질랜드에 있는 전화번호를 썼다. 외형만 보면 글로벌 기업이지만 이들의 해외 법인은 유령회사(페이퍼컴퍼니)에 불과하다. 배후에는 서울 강남 테헤란로 일대에서 성업 중인 수백개의 해외 사이트 및 해외 법인 설립 대행업체가 있다. 네이버 등 ...

한국경제 | 2015.11.26 19:24 | 윤희은

[천자칼럼] 세금 도둑

... 반지와 자수정 금목걸이, 고가 미술품 등을 숨겼다가 발각됐다. ‘한푼 없는 알거지’ 집에서 고급 와인 1200병과 명품가방 30개가 나오기도 했다. 부가가치세 43억원을 체납한 골프장에서 현금 2억원이 나왔다. 유령 외국법인을 세워 호화주택을 사거나 허위근저당권으로 재산을 빼돌리는 건 낡은 축에 속한다. 엊그제 국세청이 단속을 강화하면서 5억원 이상 국세 1년 이상 체납자 2226명의 이름을 공개했다. 이들의 체납 세금은 3조7832억원으로 ...

한국경제 | 2015.11.26 18:10

[신간] 투자의 교과서, '기업공시 완전정복'

... - 세 개의 공시로 풀어본 녹십자 vs. 일동제약 경영권 분쟁기 - 샀다는 사람은 있는데 팔았다는 사람은 없는 유령 매각? _ 농우바이오 Chapter 2. 자금 조달 수단이자 매력적인 투자 상품, 주식연계채권 - 스타인웨이를 ... Chapter 5. 흩어져서 가치를 키우는 기업분할 - 네이버 역사에 남아있는 합병, 인수, 분할의 자취들 - 신설법인의 주식을 누가 갖느냐, 인적분할 vs. 물적분할 - 이준호는 어떻게 NHN엔터테인먼트의 지배력을 확장했을까? ...

한국경제 | 2015.09.07 14:17 | 이상은

'짝퉁 유통 지능화'…생산공장서 물량 빼돌려 불법 판매

... 가져와 환불한 것이다. 짝퉁을 국내로 들여오는 방법도 교묘해지고 있다. 중국과 베트남 등에서 제작된 짝퉁은 일단 홍콩과 싱가포르 등 제3국으로 넘어간다. 업자들이 현지에 세운 페이퍼컴퍼니로 가는 것이다. 국내에서 수입하는 회사도 유령회사다. 이덕재 법무법인 티엘비에스 변호사는 “이런 경로를 거치면 짝퉁이 어디서 생산됐는지 알 수 없고, 세관도 통관증을 발급해줄 수밖에 없다”고 설명했다. 이지수 기자 onething@hankyung.c...

한국경제 | 2015.08.13 18:52 | 이지수