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'1300억 횡령 혐의' 라임 사태 핵심 김봉현, 1심서 징역 30년

... 라임이 투자한 스타모빌리티와 수원여객, 재향군인회상조회 등의 횡령·사기 피해 규모를 1258억원으로 봤다. 구체적으로 △수원여객 206억원 △스타모빌리티 400억7000만원 △재향군인회상조회 377억4000만원 △스탠다드자산운용 15억원 등을 횡령 혐의 유죄로 인정했다. 검찰 공소장에 따르면 김 전 회장은 2018년 10월부터 2019년 1월까지 수원여객 계좌에서 유령 법인 계좌로 26회에 걸쳐 241억원을 빼돌렸다. 장강호 기자

한국경제 | 2023.02.09 18:11 | 장강호

범죄조직에 대포통장 넘긴 뒤 비번 바꿔 돈 가로챈 일당 구속(종합)

... 입금된 피해금을 중간에서 가로챈 일당이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 창원지검 형사1부(임종필 부장검사)는 대포통장 계좌에 입금된 돈을 빼돌린 혐의(횡령 등)로 A씨와 B씨를 구속기소 했다고 7일 밝혔다. A씨 등은 지난해 4월 유령 법인의 대포통장을 개설해 보이스피싱 조직에 계좌로 제공한 후 이 계좌에 입금된 피해금 약 4천200만원을 가로챈 혐의를 받는다. 이들은 자신들이 넘긴 대포통장의 잔액을 수시로 확인한 뒤 보이스피싱 피해금이 입금되면 일부러 비밀번호를 ...

한국경제 | 2023.02.07 17:21 | YONHAP

범죄조직에 대포통장 넘긴 뒤 비번 바꿔 돈 가로챈 일당 구속

... 입금된 피해금을 중간에서 가로챈 일당이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 창원지검 형사1부(임종필 부장검사)는 대포통장 계좌에 입금된 돈을 빼돌린 혐의(횡령 등)로 A씨와 B씨를 구속기소 했다고 7일 밝혔다. A씨 등은 지난해 4월 유령 법인의 대포통장을 개설해 보이스피싱 조직에 계좌로 제공한 후 이 계좌에 입금된 피해금 약 4천200만원을 가로챈 혐의를 받는다. 이들은 자신들이 넘긴 대포통장의 잔액을 수시로 확인한 뒤 보이스피싱 피해금이 입금되면 일부러 비밀번호를 ...

한국경제 | 2023.02.07 14:49 | YONHAP

보이스피싱 합수단 5개월…111명 입건·24명 구속(종합)

... 이미 재판에 넘겨졌다. 합수단은 국내 조직폭력배와 마약 사범이 연루된 보이스피싱 조직원 30명을 입건하고 9명을 구속했다. 이들은 2013년부터 지난해까지 9년간 23명에게서 9억5천만원을 가로챈 혐의를 받는다. 합수단은 유령법인 16개를 세운 뒤 법인 명의로 대포통장 수십개를 만들어 13억원대 보이스피싱 범죄를 도운 조직폭력배 출신 대포통장 유통책 등 4명도 구속했다. 또 허위 대출 문자 220만건을 보내 294명으로부터 60억원을 받아 챙긴 사건을 규명해 ...

한국경제 | 2023.01.17 11:49 | YONHAP

보이스피싱 합수단 5개월…111명 입건·24명 구속

... 구속했다고 17일 밝혔다. 합수단은 국내 조직폭력배와 마약 사범이 연루된 보이스피싱 조직 국내외 총책 30명을 입건하고 9명을 구속했다. 이들은 2013년부터 지난해까지 9년간 23명에게서 9억5천만원을 가로챈 혐의를 받는다. 유령법인 16개를 세운 뒤 법인 명의로 대포통장 수십개를 만들어 13억원대 보이스피싱 범죄를 도운 조직폭력배 출신 대포통장 유통총책 등 4명도 구속했다. 또한 허위 대출 문자 220만건을 보내 294명으로부터 60억원을 받아 챙긴 범행의 ...

한국경제 | 2023.01.17 10:00 | YONHAP

해외서 1천억 규모 불법 도박사이트 운영한 일당 기소

... 42억원을 챙긴 혐의를 받고 있다. 검찰은 2018년 7월께 도박사이트 종업원 3명이 경찰에서 송치된 이후 사이트와 연결된 100여개 계좌를 정밀 검토하는 등 보완 수사를 벌여 A씨 등을 추가로 검거했다. 앞서 2021년 11월 도박사이트 운영 총책(47)을 기소했으며 현재 중간관리자를 추적하고 있다. A씨 등은 41개 유령법인 명의 계좌를 이용해서 도박 사이트 가입자들에게 도박자금을 환전해 주거나 자금 세탁을 한 것으로 조사됐다. /연합뉴스

한국경제 | 2023.01.12 16:20 | YONHAP

1조원대 불법 외화 송금 사건 공모한 은행원 징역 3년

유령법인 세워 범행 주도한 2명도 실형…2명은 집유 시중은행을 거쳐 이뤄진 거액의 불법 외화 거래에 가담한 은행원에게 징역형이 선고됐다. 대구지법 형사8단독 이영숙 부장판사는 11일 외국환거래법, 은행법 등을 위반한 혐의로 기소된 우리은행 전 지점장 A(53)씨에게 징역 3년에 벌금과 추징금 2천500만원씩을 선고했다. 또 유령 법인을 설립해 불법 외화 송금을 주도한 혐의(특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 위반 등)로 기소된 중국계 ...

한국경제 | 2023.01.11 11:13 | YONHAP

김동희, 학폭 사과 후 1년 만 머리 기르더니…은근슬쩍 복귀 '간 보기'[TEN피플]

... 즉각 부인한 뒤 글을 작성한 작성자를 명예훼손 혐의로 고소했다. 10개월이 지난 뒤 김동희의 법률대리인을 맡은 법무법인 두우는 "사실 여부를 파악하려 긴 시간 노력했으나 피해자들이 무혐의 처분을 받았다"고 밝혔다. ... 하지만 학교 폭력 의혹부터 사과까지 약 1년간 자숙했다. 물론 영화 '너와 나의 계절', '유령'은 촬영을 마쳤다. 김동희가 새 프로필을 공개한 시점이 눈길을 끈다. 오는 18일 영화 '유령'(감독 ...

텐아시아 | 2023.01.06 21:29 | 강민경

바이든, 美최악 총기참사 10주년 맞아 공격무기금지 입법 촉구

... 그는 "몇 달 전 나는 초당적으로 통과된 더 안전한 지역사회법에 서명해 일련번호가 없고 추적하기 더 어려운 이른바 유령총을 통제했고, 총기 밀매를 단속하고 폭력 방지를 위한 자원을 늘렸다"며 "하지만 우린 더 많은 일을 해야 한다"고 ... 대용량 탄창을 금지하기로 결심했다"고 덧붙였다. 바이든 대통령은 지난 6월 30년 만에 의회에서 통과된 총기 관련 법인 총기안전법에 서명한 바 있다. 이 법은 총기를 사려는 18∼21세 국민의 신원 조회를 강화하는 등의 내용을 담았지만, ...

한국경제 | 2022.12.15 00:50 | YONHAP

'보조금은 눈먼 돈'…관객 없는 유령 전시에도 전북도는 모르쇠

... 도민들의 문화 향유 기회를 확대하기 위한 쓰임이다. 그런데 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산한 최근 3년 사이에 납득하기 어려운 일들이 잇따라 벌어졌다. 도는 이 기간에 국내외 작가 작품 전시회를 개최한 한 사단법인의 말을 믿고 보조금 교부 신청을 받아들였다. 그러나 이 전시회는 애초 코로나19로 출입이 금지된 시설에서 열려 관객들이 찾아올 수 없었다. 또 법인 측은 작품을 촬영해 유튜브나 사회관계망서비스(SNS)에 게시했다고 했지만, ...

한국경제 | 2022.11.30 11:07 | YONHAP