[한국경제] 뉴스 1-10 / 1,786건
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"보이스피싱 조직에 대포통장 공급"…유통 조직 재판행
... 역할을 분담해 전화금융사기(보이스피싱) 범들에게 대포통장과 대포유심을 대규모로 공급한 일당 20여명이 검찰에 적발돼 재판에 넘겨졌다. 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(단장 김수민)은 사기죄, 전자금융거래법 위반죄 혐의를 ... 제공자가 수사기관에 검거될 경우 ‘대출’ 또는 ‘고액 아르바이트’ 등을 목적으로 한 일회성 범행으로 위장하는 등 조직적 매뉴얼을 통해 수사기관의 추적을 어렵게 만들었다. 범행에 필요한 ...
한국경제 | 2024.05.13 11:28 | 안정훈
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"오는 20일부터 병·의원 이용할 때 신분증 반드시 챙기세요"
... 명의나 건강보험증을 도용 또는 대여해 진료나 처방받는 등 부정수급 사례를 예방함으로써 건보재정 누수를 막으려는 목적으로 설립됐다. 지금까지 대부분 요양기관에서는 건강보험증이나 신분증을 제시하지 않아도 단순 자격 확인(성명, 주... 끊이지 않았다. 명의도용을 통해 향정신성 의약품을 처방받는 경우도 있었다. 건강보험증 대여·도용 적발 사례는 2021년 3만2605건, 2022년 3만771건, 2023년 4만418건 등에 이른다. 유지희 한경닷컴 ...
한국경제 | 2024.05.13 10:28 | 유지희
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사채업자 저리 가라네…25억 빌려주고 7억 더 가져갔다
부동산 개발사업의 한 축을 담당하는 부동산 신탁사의 불법 행위가 대거 적발됐다. 금융감독원은 최근 부동산신탁사 불법·불건전 행위 검사 결과 다양한 형태의 위법사항을 적발했다고 7일 밝혔다. 부동산신탁사는 보통 부동산 ... 해당할 소지가 있다"고 설명했다. 이밖에도 재건축 사업을 담당하는 회사 직원들이 재개발 이익을 얻을 목적으로 미공개정보를 이용해 부동산을 매입한 불법행위도 적발됐다. 금감원은 "검사 결과 확인된 위법 및 부당행위에 ...
한국경제 | 2024.05.07 14:10 | 노정동
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'1000억 과징금 폭탄' 던진 금감원…"공매도 시스템 개선하라" 경고
금융감독원이 총 2112억원 규모 불법 공매도 거래를 한 글로벌 투자은행(IB) 9곳을 적발했다. 이 중 총 1168억원어치 무차입 공매도를 한 IB 2곳에 약 540억원의 과징금을 부과하겠다고 사전 통지했다. 금감원이 글로벌 ... 미공개 정보 이용 등 불공정거래와 연계된 직접적 혐의는 발견되지 않았다고 밝혔다. 금감원은 다수 IB가 시세 차익을 목적으로 불법 공매도를 자행한 것도 아니라고 판단했다. 대부분이 수수료 수익을 키우고 차입·거래 비용을 줄이기 ...
한국경제 | 2024.05.06 18:25 | 선한결/김익환
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'실수로 무차입 공매도' 더 이상 안 통한다…강경해진 금감원 [금융당국 포커스]
... 예고 6일 금융감독원은 글로벌 IB 9곳에 대해 164개 종목에 대한 총 2112억원 규모 불법 공매도 거래를 적발했다고 밝혔다. 금감원은 지난해부터 국내 공매도 거래 규모 상위 14개사에 대해 불법 공매도 전수조사를 벌이고 있다. ... 시세조종이나 미공개정보 이용 등 불공정거래와 연계된 직접적 혐의는 발견되지 않았다. 금감원은 다수 IB가 시세 차익을 목적으로 불법 공매도를 자행한 것도 아니라고 보고 있다. 함 부원장은 "글로벌 IB들이 공매도 규정 위반에 따라 ...
한국경제 | 2024.05.06 17:29 | 선한결/김익환
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상폐 피하려 매출 부풀리다 적발…금감원, 회계·감리 지적사례 공개
...대계상 2건, 파생상품 등 허위 계상 등 기타 자산·부채 계상오류 4건, 특수관계자 거래 내역 주석 미기재 등 주석 미기재 2건 등이 뒤를 이었다. 일례로 반도체 설계·제조업체 A사는 영업실적을 부풀릴 목적으로 중고 휴대전화 사업부를 신설했다. 4년 연속 영업손실을 기록하면 관리종목으로 지정된다. A사는 무자료 업체가 매입해 수출한 중고 휴대전화 실물 흐름을 외관상 회사 거래인 것처럼 계약서, 세금계산서, 수출신고필증 등 구색을 갖춰 ...
한국경제 | 2024.05.03 09:33 | 진영기
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'경영인정기보험' 가입 주의보
... 제공하거나, 보험가입 대가로 보험설계사가 아닌 법인 CEO의 가족에게 모집수수료 명목의 금전을 지급하는 등의 위법행위를 적발했다. A보험대리점은 중소기업 CEO인 B씨에게 자녀를 설계사로 만들어 대리점 소속으로 등록한 뒤 자녀를 통해 경영인정기보험에 ... 이를 요구해 수수한 피보험자도 처벌받을 수 있다고 금감원은 강조했다. 아울러 보험 취지와 다르게 수수료 수취를 목적으로 보험에 가입하는 경우 불법행위에 연루될 수 있다며 소비자들의 주의를 당부했다. 금감원은 또 보험업계에서 높은 ...
한국경제 | 2024.05.01 15:57 | 강현우
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세금 0원 '파격'…유명 유튜버들, 송도에 몰린 이유 있었다 [이송렬의 우주인]
... "이 법 자체가 중소기업 지원, 연구개발지원, 고용 확대 지원, 지역 간 균등 발전, 농어촌 지원 등 다양한 목적을 가지고 있기 때문"이라고 전했다. 문제는 '세금을 한 푼도 내지 않는다'는 파격적인 절세 ... 추세"라면서 "제도가 소위 '핫하다'는 점은 과세당국도 인지하고 있는 부분이다. 조세회피 등이 적발되면 감면받은 소득세, 취득세에다 가산금까지 더해서 추징당할 수 있고, 탈세의 경우 형사처벌도 피할 수 없다"고 ...
한국경제 | 2024.04.27 07:30 | 이송렬,유채영
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"결혼은 하셨나?" 모르면 낭패보는 채용절차법 ABC
... 지도·점검을 하여, 출신지역 등 개인정보 요구, 근로조건 변경, 채용서류 파기 등 채용절차법을 위반한 281건을 적발했고, 올해에도 민간취업포털 등에 대해 집중 모니터링을 하고 현장지도·점검을 할 예정이다. 아래에서는 ... 관한 법률(형실효법)은 전과자의 정상적인 사회복귀를 돕기 위해 누구든지 법에서 정하는 경우 외의 용도에 사용할 목적으로 범죄경력자료 또는 수사경력자료를 취득하는 것을 금지하고 있다(제6조 제3항). 그렇다면 근로자가 직접 범죄경력증명서를 ...
한국경제 | 2024.04.23 16:05 | 백승현
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'DB'만 검색해도 수두룩…"5분이면 개인정보 거래"
... ‘대출 DB’를 추출하고, 도박 사이트에서 ‘카지노 DB’를 추출하는 식이다. 현행법상 남의 개인정보를 사적 목적으로 이용하면 최대 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하의 벌금형에 처한다. 하지만 판매상들은 “대포 통장 이용 시 적발될 확률이 ‘제로(0)’에 가깝고, 걸리더라도 집행유예가 나올 가능성이 높다”고 기자를 설득했다. 지난해 9월 개인정보를 불법 ...
한국경제 | 2024.04.22 18:49 | 안정훈