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... 등 주가조작 혐의로 기소됐다. 검찰은 권 전 회장과 블랙펄인베스트먼트 임원 민모씨 등이 주가조작 선수와 투자자문사 등과 짜고 다수 계좌를 동원해 비정상적 거래를 통해 도이치모터스 주가를 끌어올린 것으로 봤다. 이들은 다수의 차명계좌를 동원해 주식을 서로 사고 팔며 다른 투자자를 끌어들이는 통정매매 수법으로 시세를 조작한 것으로 드러났다. 이 과정에서는 김 여사와 그의 모친 최은순씨의 계좌가 동원된 사실이 확인되면서 김 여사가 주가조작에 개입했다는 의혹이 ...

한국경제 | 2024.09.12 16:45 | 권용훈

... 형량이다. 권 전 회장은 도이치모터스 우회 상장 후 주가가 하락하자 2010∼2012년 이른바 '주가조작 선수'와 '부티크' 투자자문사, 전·현직 증권사 임직원 등과 짜고 도이치모터스 주가를 조작한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이들은 차명계좌를 동원해 조직적으로 통정매매와 가장매매 등 시장에서 금지된 부정한 수단을 동원한 것으로 파악됐다. 김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com

한국경제 | 2024.09.12 16:07 | 김소연

... 현대중공업 주식을 매수했다. 6년 뒤 주식 가격이 4억원으로 상승하자 자녀는 차익을 실현하고 강남 소재 8억원 상당 아파트를 취득했지만 자금 출처 조사가 진행되면서 결국 세금 8000만원을 토해내야 했다. 증여 신고를 하지 않아 차명으로 간주했기 때문이다. 그는 "신고만 했어도 세금을 내지 않아도 됐던 사례"라며 "증여 신고는 수증자 주소지 관할 세무서에서 가족관계증명서 및 증여 대상(현금·주식·토지 등)을 ...

한국경제 | 2024.09.12 10:37 | 양현주

... 강종현은 유명 골프선수 이름을 대며 돈을 받아 갔다고 안성현을 고소했다. 불구속기소 된 안성현은 지난해 12월 서울남부지방법원에서 열린 첫 공판에서 "강종현과 돈을 주고받은 건 맞지만, 돈을 빌려달라고 한 적은 없다. 차명 투자금이었다"며 혐의를 부인했다. 안성현은 2005년 프로골퍼로 데뷔해 2014∼2018년 골프 국가대표팀 상비군 코치를 맡았다. 2017년 걸그룹 핑클 출신 성유리와 결혼해 쌍둥이 딸을 두고 있다. 이미나 한경닷컴 ...

한국경제 | 2024.09.10 11:27 | 이미나

... 사업 기회를 저해할 수 있고, 은행 대출 등 자금조달 시 거절되거나 조건상의 불이익도 받을 수 있다. 심지어 정부의 정책자금 지원을 받는 데도 걸림돌이 될 수 있다. 건설업을 하는 P사의 강 대표는 세금계산서를 발급하지 않고 차명계좌를 통해 공사대금을 입금한 뒤 회사 계좌로 재입금하는 과정에서 가수금을 발생시켰다. 얼마 전 국세청으로부터 세무조사를 받게 돼 가수금으로 인한 세금을 추징당했다. 국세청은 가수금의 편법성을 활용해 기업 매출을 고의적으로 누락하거나, ...

한국경제TV | 2024.09.04 10:12

주식의 실질 소유자와 주주명부에 등재된 주주의 명의가 다른 주식을 명의신탁주식이라고 하며 실무상 차명주식이라고 합니다.(이하 두 가지 단어 혼용) 이러한 차명주식의 발생 원인은 크게 상법상 문제와 세금 회피 측면, 실제 주주의 개인 사정 등으로 나뉩니다. 차명 주식의 발생 원인 먼저 상법상 문제를 살펴보면 2001년 7월 24일 이전 설립회사의 경우 구조적으로 차명 주식의 발생 원인이 있을 수 있습니다. 두 번째로 세금 회피 측면에서 살펴보면 ...

The pen | 2024.09.02 07:00 | 혜움

... 국방부검찰단은 지난 27일 A씨를 군형법상 일반이적, 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물), 군사기밀보호법 위반 혐의 등으로 기소했다. 군검찰 관계자는 28일 기자들과 만나 이같이 밝히면서 “A씨가 억대의 금전을 지인의 차명 계좌로 받으면서 군사기밀을 유출했다”며 “중국에서 정보요원(추정)에게 포섭된 후 정보사 내부 보안 취약점을 악용해 군사기밀을 지속적으로 탐지·수집·누설해왔다”고 말했다. ...

한국경제 | 2024.08.28 17:47 | 김종우

... 것으로 파악됐다. 국방부검찰단은 지난 27일 A씨를 군형법상 일반이적, 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(뇌물), 군사기밀보호법위반 혐의로 기소했다. 국방부검찰단 관계자는 28일 기자들과 만나 "A씨가 억대의 금전을 지인의 차명 계좌로 받으면서 군사 기밀을 유출했다"며 "중국에서 정보요원(추정)에게 포섭된 후 정보사 내부 보안 취약점을 악용해 군사기밀을 지속 탐지·수집·누설해왔다"고 말했다. 7년간 ...

한국경제 | 2024.08.28 12:01 | 김종우

... 밝혔다. A씨는 2017년께 중국 정보요원으로 추정되는 인물에게 포섭됐다. 이후 정보사 내부의 보안 취약점을 악용해 군사기밀을 지속적으로 탐지·수집·누설한 것으로 군 검찰은 조사했다. 기밀 누설의 대가로 A씨가 차명계좌로 받은 금전은 억대에 이르는 것으로 알려졌다. 특히 A씨와 중국 요원 사이의 대화를 보면 기밀을 빨리 보내라는 중국 요원의 재촉에 A씨가 돈을 더 달라고 요구하는 내용도 있다고 군 검찰은 전했다. 한편 사건을 초동 수사한 국군방첩사령부는 ...

한국경제 | 2024.08.28 10:54 | 한경우

... 개시일과 유통량, 활성도 등을 종합하면 국내 최대 규모의 웹소설 저작권 침해 사이트일 것으로 추정된다. 문체부 저작권범죄과학수사대에 따르면 검거된 피의자는 해외 원격으로 접속하고 가상회선(VPN)을 이용하는 방식으로 단속을 피했다. 차명으로 휴대전화와 인터넷에 가입하고, 제3의 범죄장소에 작업장을 임차해 주기적으로 이동하며 서버를 운영하는 치밀한 모습도 보였다. 또 라트비아 서버와 도메인 이용에 따른 결제 비용을 중국인 명의의 페이팔 계정으로 결제하는 등 중국 국적의 ...

한국경제 | 2024.08.28 09:13 | 유승목