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... "사업과 형사 사건과 관련해 담당 경찰을 알선해 달라"는 A씨의 청탁을 받고 김 경무관이 금품을 받았다는 것이 공수처의 판단이다. 김 경무관은 이 기간에 A씨 명의의 신용카드를 받아 1억원 이상을 사용하고 오빠나 지인 계좌로 돈을 송금받은 것으로 조사됐다 . 김 경무관은 오빠 명의의 계좌가 자신의 차명계좌가 아니라고 부인했다. 다만 공수처는 계좌추적으로 확보한 거래 내역과 인터넷 뱅킹 사용 이력 등을 분석해 이 계좌가 김 경무관의 차명계좌라고 판단했다. ...

한국경제 | 2024.04.16 13:27 | 박시온

... 임직원들의 주식 투자를 상당부분 막고 있습니다. 금융투자 상품을 사고팔 경우에는 소속 기관에 신고한 자기 명의의 계좌만 이용해야 하고 매매거래 내역도 분기별·월별로 보고해야 하죠. 업무상 알게 된 미공개 중요정보를 악용할 ... 조종한 뒤 거액을 챙겨받는 운용사와 자문사 사례들이 발생하는 사건들이 있었습니다. 유명 증권사 소속 한 애널리스트가 차명으로 미리 사둔 주식을 추천하는 리포트를 발간하는 등의 사건들도 규제 강화의 배경입니다. 당국은 금융 종사자들의 ...

한국경제 | 2024.03.08 14:45 | 신민경

... 구성해 전국적인 범행을 벌였다는 게 검찰의 판단이다. 이들은 △영업관리팀(투자자 모집 및 관리) △매매팀(주식 계좌 개설 및 거래) △정산팀(투자수익 관리) △법인관리팀(투자 수수료 가장)으로 구성됐다. 서울 주요 지역은 물론 전국 ... 사업모델을 갖춘 영세 업체가 주 대상이었다. 검찰은 조직원들이 취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 라 씨의 차명 재산을 비롯한 주가조작 주요 조직원 10명의 재산 220억원 상당을 추징보전 했다. 주가조작과 자금세탁에 이용된 ...

한국경제 | 2024.03.07 18:22 | 박시온

... 당시 디스패치는 박민영이 강 씨와 교제하며 2억5000만원을 지원받았고, 강 씨 관계사의 회삿돈이 박민영 개인 계좌로 입금된 사실을 확인했다고 보도했다. 앞서 박민영은 2022년 9월 강 씨와 열애설이 불거지자 이미 결별한 상태이며 ... 사건 참고인으로 검찰 조사를 받았다. 이에 박민영의 소속사는 "박민영은 지난해 2월경 강종현이 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았으며 이를 통해 박민영이 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 ...

연예 | 2024.02.28 14:50 | 김수영

... 1회차 삶이 어이없는 죽음으로 마무리된 후, 강지원은 회귀해 완벽한 2회차의 삶을 살아간다. '내 남편과 결혼해줘'가 방영되던 중에도 박민영이 강씨에게 생활비를 입금받았다는 의혹이 불거졌고, 박민영 측은 "계좌가 차명으로 사용됐을 뿐, 생활비로 사용된 건 아니다"고 해명해야 했다. 결국 박민영도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "Sick of it all(지긋지긋해)"라는 글을 게재하며 심경을 드러내기도 했다. 열심히 살아가도 ...

연예 | 2024.02.21 07:00 | 김소연

사채업자 A씨는 고향 지인들과 텔레그램 전담팀, 면담팀, 인출팀 등 역할을 분담해 사채조직을 만들었다. 대부중개 플랫폼에서 광고하면서 신용 취약계층 수천 명을 상대로 최고 연 3650%의 초고율 이자를 갈취했다. 채무자 명의의 차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을 전액 신고누락했다가 국세청에 적발됐다. 국세청은 지난달 30일부터 163건의 불법 사금융에 대한 전국 동시 조사에 착수해 지금까지 431억원을 ...

한국경제 | 2024.02.20 18:57 | 강경민

사채업자 A씨는 고향 지인들과 텔레그램 전담팀, 면담팀, 인출팀 등 역할을 분담해 사채조직을 만들었다. 대부중개 플랫폼에서 광고하면서 신용 취약계층 수천 명을 상대로 최고 연 3650%의 초고율 이자를 갈취했다. 채무자 명의의 차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을 전액 신고누락했다가 국세청에 적발됐다. 국세청은 지난달 30일부터 163건에 대한 불법 사금융에 대한 전국 동시 조사에 착수해 지금까지 ...

한국경제 | 2024.02.20 17:00 | 강경민

... 주문을 넣었다. 이씨는 지난 1월24일 여수 국동항에서 선박매매를 위해 베트남으로 출항 예정인 말소선박의 선수창고에 은신한 채 밀항을 시도했으나, 출항 직후 익명의 신고에 의해 꼬리가 잡혔다. 검찰은 주가조작 일당이 이 사건 범죄로 취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 이들이 시세조종에 이용한 차명 증권계좌, 범죄수익이 입출금된 은행계좌, 부동산, 차량 등에 대한 추징 보전을 진행했다. 노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com

한국경제 | 2024.02.14 14:07 | 노정동

... 제공했고, 이들이 해당 서버를 우리 기업의 기밀을 해킹하는 데 이용한 사실도 적발됐다. 이들에게 무엇보다 중요한 것은 대북 경제 제재망을 피해 불법 도박사이트의 판매 대금을 무사히 전달받는 것이었다. 이를 위해 중국인 명의 은행 계좌나 한국인 도박조직의 차명 계좌, 혹은 결제 서비스인 '페이팔' 등을 활용해 개발 대금을 수수하고 중국 은행에서 현금화한 뒤 북한으로 반입했다. 최근 북한인이 활용하는 전자상거래 계정까지 제재 대상이 되자 브로커에게 월 ...

한국경제 | 2024.02.14 11:45 | 김종우

... 지갑으로 흘러 들어갔고, 해당 지갑의 주인은 만타의 한국 팀원인 것으로 나타났다. 일부 커뮤니티원들은 "만타 재단이 한국 직원의 차명계좌를 통해 재단 물량을 덤핑했고, 이는 자금세탁에 해당한다"라고 주장했다. 빅터 지 공동창립자는 이같은 논란에 대해 "빗썸이 법인 계좌를 지원하지 않기 때문에 만타 팀원의 개인 계정을 통해 거래하게 됐고, 이는 빗썸에 유동성을 공급하려는 목적이었다"라며 "거래에 쓰인 토큰은 ...

한국경제 | 2024.02.07 15:08 | 이영민