한국경제

정부가 지하경제의 근원인 음성 자금거래에 대해 강력한 감시의 칼을 빼들었다. 자금세탁 혐의거래의 조사대상 기준금액을 현행 5천만원에서 1천만원으로 내리고 변호사 회계사에게 혐의거래 보고의무를 부과한다는 것 등이 골자다. 이렇게 되면 음성적인 정치자금 거래와 범죄성 금융거래는 크게 위축될 것으로 보인다. 그러나 이같은 제도는 고객비밀과 사생활을 침해할 소지가 있어 입법 과정에서 적지않은 논란이 일 전망이다. ◆ 사생활 침해 가능성 고객 주의 ...

한국경제 | 2003.09.14 00:00

내년부터 금융기관들은 자금 세탁 혐의가 있는 1천만원 이상의 거래에 대해서는 재정경제부 산하 자금세탁방지기구인 금융정보분석원(FIU)에 신고해야 한다. 또 기업체의 금융 거래는 실제 소유자를 엄격히 확인하고 자금 세탁 위험이 높은 외국의 정치인과 해외 금융기관의 송금에 대해서는 자금 세탁 의혹 여부에 각별히 주의하도록 의무화하는 금융기관의 고객 주의 의무제가 2005년부터 도입된다. 금융정보분석원은 14일 금융기관의 자금 세탁 혐의 거래 기준 ...

연합뉴스 | 2003.09.14 00:00

... 7월1일∼2002년 6월30일까지 은행의 경우만 312만100건으로 집계됐다. 이에 따라 통보 건수를 기준으로 한 실제 계좌추적권 발동 건수는 적어도 10배이상으로 늘어날 것으로 추정되고 있다. 재경부 관계자는 "특정인의 혐의 확인을 위해 수사기관이 여러 금융기관의 다수계좌 거래 정보를 요구할 경우에는 1건으로 계산하나 금융기관은 동일인에 대한 기관별, 계좌별 정보를 모두 1건씩으로 보기 때문에 이 같은 차이가 발생할 수 있다"고 설명했다. 정보 요구량의 ...

연합뉴스 | 2003.09.14 00:00

미 행정부가 판사나 대배심의 승인 없이도 연방 수사관들이 테러관련자들에 소환장을 발부할 수 있는 이른바 '애국법 Ⅱ'의 입법을 추진,논란이 일고 있다. 미국은 지난 9·11 테러 직후 테러혐의자에 대한 도청 미행 계죄추적등을 강화한 '애국법'을 제정,운용 중이다. 행정부는 지난주말 △테러관련 수사에 행정부 소환장 적용 △테러관련자 사형선고 확대 및 보석금지 △정보당국과 검사들간의 정보공유 강화 등이 포함된 법안을 의회에 제출했다. 이 법안의 ...

한국경제 | 2003.09.14 00:00

... 의원을 우선 소환, 2000년 4.13 총선을 전후해현대와 관련된 각종 이권 청탁과 함께 비자금을 받았는 지 여부 등을 조사키로 했으며 나머지 현역 의원 등에 대해서도 금명간 소환일정을 공식 통보키로 했다. 검찰은 이 의원의 혐의가 입증되면 국회 회기중 현역의원 불체포 규정에 따라일단 귀가조치한 뒤 사전영장을 청구하거나 불구속 기소하는 방안을 검토중이다. 이와관련, 이 의원은 예정대로 출석할 뜻을 검찰에 전해왔으며, 현대 비자금 등을 수수한 사실이 전혀 ...

연합뉴스 | 2003.09.14 00:00

... 적발돼 추징된 세액이 16조5천억여원에 달하는 것은 나타났다. 국세청이 14일 국회 재경위 김정부(金政夫.한나라당) 의원에게 제출한 국정감사자료에 따르면 국세청은 지난 98년부터 지난 6월말까지 3만8천963건의 음성 탈루소득 혐의자에 대한 세무조사를 벌여 모두 16조5천51억원을 추징했다. 특히 추징세액은 98년 1조5천904억원, 99년 2조5천19억원, 2000년 3조4천730억원, 2001년 3조5천117억원, 2002년 3조6천376억원 등으로 ...

연합뉴스 | 2003.09.14 00:00

... 항상 자수할 기회를 부여받고 있으나 내 생각으로는 전세계가 후세인이 죽기를 바라고 있는 것으로 안다"고 주장했다. 인권단체와 많은 이라크인들은 후세인이 화학무기를 사용해 쿠르드족 5천여명을살해한 사건 등 4백만 이라크인들 살해한 혐의로 재판에 회부되기를 바라고 있다. 앤더슨 대령은 그러나 현재 진행중인 슬로보단 밀로셰비치 전 세르비아 독재자에 지루한 재판의 예를 들면서 "전세계는 후세인이 재판에 회부되는 것에 의문을 제기할 것"이라고 설명했다. 후세인 수색작전은 ...

연합뉴스 | 2003.09.14 00:00

... 받고 있는 김동신(金東信.62) 전 국방장관이 최근 귀국함에 따라 조만간 경찰에 소환될 것으로 보인다. 경찰청 특수수사과는 14일 전 국방부 시설국장 신모(57.예비역 소장.구속)씨로부터 진급 대가 명목으로 1천만원을 받은 혐의로 김 전 장관을 소환, 조사할 예정이라고 밝혔다. 경찰이 전직 장관급 인사를 소환 조사하는 것은 극히 이례적인 일이다. 경찰 관계자는 "김 전 장관이 미국체류 생활을 끝내고 최근 귀국한 사실을 확인했다"며 "이에 따라 김 전 ...

연합뉴스 | 2003.09.14 00:00

서울지검은 기업체로부터 청탁 명목으로 금품을 받은 혐의로 징역형이 확정돼 복역중인 김대중 전 대통령의 차남 홍업씨에 대해 지난 9일 3개월간 형집행정지 결정을 내려 석방했다고 13일 밝혔다. 검찰 관계자는 "홍업씨가 심한 우울증 등의 증세로 병원 치료가 필요하다는 의사 소견에 따라 주거지를 병원과 집으로 제한하는 조건으로 형집행정지 결정을 내렸다"고 설명했다.

한국경제 | 2003.09.14 00:00

서울지검 조사부(소병철 부장검사)는 13일 "대통령에 당선되면 각종 요직에 앉혀 주겠다"며 선거자금 명목으로 돈을 받아 가로챈혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기) 등으로 작년 대선 `국태민안호국당' 후보 김길수(54.법륜사 주지)씨를 구속기소했다. 검찰에 따르면 김씨는 제16대 대선을 앞두고 지난해 11월 신도 소개로 알게 된K(47.여)씨에게 "대통령에 당선되면 국회의원과 국무총리를 시켜주겠다"며 대선 등록금 및 선거자금 명목으로 6억원을 받은 ...

연합뉴스 | 2003.09.13 00:00