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... 보고제'(일정 금액 이상 거래를 금융회사들이 의무적으로 FIU에 보고해야 하는 제도)의 기준에 대해서는 '5천만원 이상'과 '1억원 이상'을 놓고 검토한 결과 '1억원 이상'으로 결정했다. 보고 대상이 되는 현금 거래의 기준도 현금이나 자기앞수표로만 한정해 실시키로 했다. 그러나 '자금세탁 혐의가 있는' 금융 거래에 대해서는 거래 규모가 건당 2천만원 이상이면 현행처럼 의무적으로 FIU에 보고해야 된다. 박수진 기자 parksj@hankyung.com

한국경제 | 2004.04.25 00:00

독일 정부가 난민 신청이 기각된 외국인 가운데 과거 이슬람 극단주의 활동 혐의자 등에 대해 예방적 차원에서 구금, 격리하는방안을 추진해 논란이 일 것으로 보인다. 25일 시사 주간지 슈피겔은 독일 정부가 망명 또는 난민 신청을 거부했으나 추방은 할 수 없는 외국인 가운데 국가 안보를 위협할 수 있는 사람에 대해 일시 구금하는 내용으로 관련 법 개정을 추진 중이라고 보도했다. 독일은 외국인을 추방해 자국으로 돌려보내면 고문이나 투옥, 사형당할 가능성이 ...

연합뉴스 | 2004.04.25 00:00

파키스탄 당국이 24일 알-카에다를 비호한 혐의를 받고 있는 5명의 반정부 부족민을 사면하고 아프가니스탄 접경 지역내 외국인들에게 이달 말까지 투항할 것을 권고했다. 파키스탄 당국은 또 진나달 남부 와지리스탄에 근거한 친(親)알-카에다 부족들에 대한 대규모 작전을 통해 체포한 인물중 약 50명 가량을 25일 석방할 계획으로파키스탄의 대테러 작전 협력에 사의를 표해온 미국측의 반발이 예상되고 있다. 파키스탄 당국은 24일 와지리스탄 주도격인 와나 ...

연합뉴스 | 2004.04.25 00:00

인천부평경찰서는 25일 카드빚 등의 문제로 말다툼중 아내와 딸을 흉기로 찔러 살해한뒤 달아난 최모(39)씨를 살인혐의로 긴급체포했다. 경찰에 따르면 최씨는 지난 23일 0시 30분께 인천시 부평구 갈산동소재 자신의집에서 아내 김모(40)씨 명의의 통장에서 몰래 돈을 인출한 사실과 카드빚(1천만원)문제로 말다툼을 하던중 김씨와 작은 딸(13)을 흉기로 찔러 살해하고, 큰딸(16)을중태에 빠뜨린 뒤 달아난 혐의다. 최씨는 범행후 하루뒤인 24일 오후 ...

연합뉴스 | 2004.04.25 00:00

... 김씨의 동거녀 정모(42)씨가 여자문제로 김씨와 시비를 벌이다 흉기로 김씨를 찔러 숨지게 했다. 경찰에 따르면 정씨가 새벽에 귀가해보니 동거남 김씨가 다른 여자와 함께 잠을자고 있는 모습을 보고 부부싸움을 벌이던 중 김씨가 부엌에서 가져 온 흉기로 실랑이를 벌이다 정씨가 흉기를 빼앗아 김씨의 왼쪽 복부를 찔러 숨지게 했다. 경찰은 정씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청할 방침이다. (부산=연합뉴스) 김상현 기자 joseph@yna.co.kr

연합뉴스 | 2004.04.25 00:00

불법 대선자금을 수사중인 대검 중수부(안대희부장)는 25일 한나라당에서 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받고 있는 자민련 이인제 의원에 대해 오는 28일 검찰에 출석토록 통보했다고 밝혔다. 검찰은 이 의원을 상대로 재작년 대선 직전 자신의 특보였던 김윤수씨를 통해한나라당이 제공한 5억원 가운데 2억5천만원을 전달받았는지 여부 및 경위, 대가성여부 등을 집중조사한뒤 사법처리할 방침이다. 김씨는 지난 3월말 자신의 첫 공판에서 "한나라당에서 2억5천만원씩이 ...

연합뉴스 | 2004.04.25 00:00

... 이스라엘은 1960년대에 프랑스를 통해 원자로를 입수한 뒤 그동안 핵무기 보유사실을 확인도 부인도 하지않는 모호한 정책을 고수해왔다. 그러나 지난 1986년 이스라엘의 핵 발전소 관련 정보를 영국 언론에 폭로해 18년간 반역혐의로 복역한 후 지난 21일 출감한 모르데차이 바누누가 제공했던 정보등을 토대로 전문가들은 이스라엘이 핵을 보유하고 있다는 결론을 내렸다. 한편 샤론 총리가 이날 이스라엘 채널 2 방송과의 회견에서 야세르 아라파트 팔레스타인 자치정부 ...

연합뉴스 | 2004.04.24 00:00

서울중앙지검 형사5부(송승섭 부장검사)는 24일 금융사기범과 짜고 은행 예금을 빼돌린뒤 금융사고가 난 처럼 꾸민 혐의(사기미수등)로 전직 은행원 유모(50)씨를 구속했다. 검찰에 따르면 유씨는 K은행의 모지점에서 차장으로 근무하던 작년 10월13일 J,K씨와 공모, K씨가 본인 명의로 예금한 5억원을 같은 날 J씨가 인터넷뱅킹을 통해 모두 인출해간 뒤 K씨가 은행에 사라진 예금에 대한 피해보상을 청구하도록 한 혐의를 받고 있다. 유씨는 K씨가 ...

연합뉴스 | 2004.04.24 00:00

... 것으로 드러났다. 부산 남부경찰서는 24일 남구 용호동 L아파트 주변 부동산업자들이 지난 99년부터 2001년 사이 분양권을 대거 전매해 건당 수백만~수천만원의 시세차익을 남기고도세금신고를 제대로 하지 않아 국세청에 이들의 혐의를 통보했다고 밝혔다. 경찰 조사결과 부동산업자 138명이 전체 7374가구 가운데 1503건을 전매한 것으로 확인됐다. 이중 5~10건을 전매한 경우가 99명이었고 11~20건이 27명, 21~30건 4명 등이었으며 31건 이상을 전매한 ...

연합뉴스 | 2004.04.24 00:00

서울중앙지검 형사7부(최교일 부장검사)는 24일 부인과 불화를 겪던 중 언론과의 인터뷰를 통해 부인의 명예를 훼손한 혐의(명예훼손) 등으로 전직 프로야구 선수 조성민(31)씨를 벌금 100만원에 약식기소했다. 검찰에 따르면 조씨는 작년 10월 한 스포츠신문과의 인터뷰에서 부인 최진실씨와의 이혼협의 과정에 대해 설명하고, 기자에게 이혼 합의서 초안을 보내줌으로써 최씨의 명예를 훼손하는 내용의 기사가 실리게끔 한 혐의를 받고 있다. 검찰은 또 작년 ...

연합뉴스 | 2004.04.24 00:00